เมื่อวันที่ 11 กันยายน กองบัญชาการตำรวจ เศรษฐกิจ ประจำจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และดำเนินการกักขังชั่วคราวผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหา "ซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย"
ก่อนหน้านี้ ตำรวจเศรษฐกิจ จังหวัด บิ่ญเฟื้อก ตรวจพบสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ มีสัญญาณน่าสงสัยจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อขายใบกำกับสินค้ามูลค่าเพิ่มจำนวนมากอย่างผิดกฎหมาย ให้กับธุรกิจต่างๆ ภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัว Huynh Nhat Giang ไว้ชั่วคราว (เสื้อยืดสีขาว)
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 Huynh Nhat Giang (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Ben Cat จังหวัด Binh Duong ) และ Chu Van Kien (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในเมือง Dong Xoai จังหวัด Binh Phuoc) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. และ Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. โดยมีที่อยู่การจดทะเบียนธุรกิจในเมือง Dong Xoai
หลังจากก่อตั้งบริษัทแล้ว บริษัทต่างๆ ไม่ได้ผลิตหรือค้าขายสินค้าหรือบริการใดๆ ทั้งสิ้น เกียนและเกียงส่งออกอย่างผิดกฎหมายหรือผ่าน Phan Quang Tiep (อายุ 41 ปี), Bui Van Trung (อายุ 49 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมือง Dong Xoai), Luu Thi Hien (อายุ 43 ปี) และ Truong Thi Thuy (อายุ 33 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมือง Chon Thanh) ซึ่งเป็นนักบัญชีบริการให้กับธุรกิจนายหน้า เพื่อขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผิดกฎหมายจำนวน 680 ใบให้กับธุรกิจภายในและภายนอกจังหวัด โดยมีมูลค่าการชำระเงินรวมกว่า 217,000 ล้านดอง เพื่อหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจจังหวัดบิ่ญเฟื้อกตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวจู วัน เกียนไว้ชั่วคราว
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง จังหวัดบิ่ญเฟื้อก ได้ดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีผู้ต้องหา 6 ราย และออกหมายจับผู้ต้องหา 4 ราย ซึ่งเป็นกรรมการและนักบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)