สาเหตุที่ผู้ตรวจ 7 รายรับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้กล่าวหาสมาชิกคณะตรวจสอบของกรมตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) ว่าได้กระทำการละเมิดอย่างร้ายแรงและได้รับ "ของขวัญ" จากกลุ่มของ Truong My Lan (ประธาน Van Thinh Phat) และธนาคาร SCB

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย 18 รายในคณะตรวจสอบธนาคาร SCB ได้รับการพิจารณาว่าได้รับเงินและผลประโยชน์ทางวัตถุจากนาง Lan และ SCB อย่างไรก็ตาม มีผู้ต้องสงสัย 7 รายที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้มีความผิดทางอาญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่ นายไล วัน บัช นางสาว บุย วู ฮอง ตรัง นางสาว ฟาม ทิ ทุย ลินห์ (ทั้งหมดมาจากสำนักงานตรวจสอบของรัฐ) นาย ฟาม กว็อก ลินห์ ฟาม ฮอง ลินห์ นางสาว เหงียน ลาน เฮือง (ทั้งหมดมาจากหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร) และนางสาว เหงียน ฮา ลินห์ (เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล )

ตามข้อสรุปการสอบสวน ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รายงานการกระทำผิดดังกล่าวที่ธนาคาร SCB อย่างครบถ้วนและซื่อสัตย์

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — ธนาคารไทยพาณิชย์ (ภาพ: SCB)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วว่าเงินกู้ของธนาคาร SCB มีการละเมิดมากมาย และ "ได้แนะนำอย่างเด็ดขาดว่าควรโอนเงินกู้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ" เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอและขอให้จำเลย Nguyen Van Hung (บุคคลที่ออกคำสั่งตรวจสอบ) และ Ms. Do Thi Nhan (หัวหน้าทีมตรวจสอบ) ชี้แจงที่มาของเงินที่ธนาคาร SCB ปล่อยกู้เพื่อชำระหนี้เก่า

ทั้งเจ็ดคนนี้ยังได้ร้องขอการยืนยันที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต CIC เกี่ยวกับสถานะหนี้ลูกค้าที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้รับเอกสารยืนยัน CIC จากหัวหน้าคณะตรวจสอบ และระยะเวลาตรวจสอบได้หมดลงแล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงได้ลงนามในรายงานแก้ไขคำแนะนำ “ให้โอนย้ายธนาคารแห่งรัฐเพื่อดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงประเด็นสินเชื่อใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าต่อไป เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและการกำกับดูแล หากตรวจพบสัญญาณของการละเมิดกฎหมาย ขอแนะนำให้โอนย้ายไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ”

ในกลุ่มบุคคลภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ตามข้อสรุปการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องยังได้รายงานการละเมิดอย่างครบถ้วน แนะนำการลงโทษทางปกครอง และขอให้ธนาคาร SCB แก้ไขและปรับปรุงการละเมิดและข้อบกพร่องเหล่านั้น

ถึงแม้จะลงนามในบันทึกการประชุมเพื่อตกลงจำกัดเนื้อหา วิธีการ มาตรการ และขอบเขตการตรวจสอบ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ทราบถึงการละเมิดของ SCB

ส่วนเรื่องจำนวนเงินที่ขโมยไปนั้น นายติงห์ นางสาวเฮือง และนายลินห์ ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่า ได้รับเงินไปแล้ว 4 ครั้ง และได้คืนไป 2 ครั้ง โดยแต่ละคนได้รับเงินไปคนละ 100 ล้านดอง นางสาวเหงียน ฮา ลินห์ เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินให้รวม 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 50 ล้านดอง นายบั๊ก นางสาวตรัง และนางสาวถุย ลินห์ เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินให้คนละ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ประเมินว่าบุคคลทั้ง 7 รายข้างต้นกระทำผิดวินัยระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ แต่บทบาทของพวกเขาเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาและมีส่วนร่วมในงานเพียงบางส่วนเท่านั้น รายงานของคนเหล่านี้สะท้อนเนื้อหาและผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — นายเหงียน วัน ฮุง (ภาพ: VNA)

นอกจากนี้ สมาชิกเหล่านี้ไม่ได้รับมอบหมายจากนางสาวหนาน ให้ทำหน้าที่สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฐานะการเงิน หนี้เสีย และการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์

ในการลงนามบันทึกการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ก็ให้ความเห็นได้เฉพาะส่วนการดำเนินการเท่านั้น จึงไม่ทราบเนื้อหาผลการตรวจสอบทั้งหมด ไม่ทราบถึงสถานการณ์การเงินที่อ่อนแอ และการกระทำผิดร้ายแรงของธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อสรุปจากการสอบสวนพบว่า หลังจากประเมินลักษณะและระดับพฤติกรรมของสมาชิกคณะผู้ตรวจสอบทั้ง 7 คนแล้ว หน่วยงานสอบสวนสรุปว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้กระทำความผิดรอง ผู้กระทำความผิดรายย่อย และขึ้นอยู่กับการสั่งการและการบังคับใช้ของนางสาวโด ทิ เญินเท่านั้น

ในระหว่างการดำเนินการกับหน่วยงานสอบสวน คนเหล่านี้ได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ว่าตนได้ทำผิดและได้รับเงินมา และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการช่วยชี้แจงคดีอย่างรวดเร็ว และดำเนินการคืนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดคืน

ดังนั้น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงไม่ถือว่าบุคคลทั้ง 7 นี้มีความผิดทางอาญา แต่เสนอให้พรรคและรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

แหล่งที่มา