เมื่อค่ำวันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ฮานาม กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่งเริ่มดำเนินคดีและออกคำสั่งให้ดำเนินคดีนายเล ทิ เฮา (เกิดปี พ.ศ. 2523 อาศัยอยู่ในแขวงหวงดง เมืองซุยเตียน จังหวัดฮานาม) พร้อมด้วยจำเลยอีก 12 คน เพื่อสอบสวนการกระทำความผิดฐานจำหน่ายใบแจ้งหนี้ค่าเพิ่มจำนวน 1,500 ใบโดยผิดกฎหมาย โดยมีมูลค่าสินค้าและบริการรวมที่บันทึกไว้ในใบแจ้งหนี้ประมาณ 730,000 ล้านดอง
ตามรายงานของตำรวจ เล ทิ เฮา (ผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited) และสามีของเธอ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการบริษัท Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (สำนักงานใหญ่อยู่ในกลุ่มที่พักอาศัย Ngoc Dong เขต Hoang Dong เมือง Duy Tien) ประกอบอาชีพในด้านการผลิตและก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตและคอนกรีตเชิงพาณิชย์
จำเลย เลอ ถิ ห่าว. (ภาพ: CACC)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจจริงแล้ว Hau ยังได้ซื้อใบแจ้งหนี้จากบริษัท "ผี" หรือขอให้ผู้อื่นจัดตั้งบริษัทหลายแห่งในนามของเขาเพื่อออกใบแจ้งหนี้นำเข้าโดยผิดกฎหมายสำหรับบริษัท 2 แห่ง ซึ่ง Hau และภรรยาของเขาเป็นกรรมการอยู่
ผ่านบริษัท “ผี” เฮาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มมากกว่า 1,500 ใบให้กับหน่วยงานและบุคคลมากกว่า 300 รายในหลายจังหวัดและเมือง เช่น ฮานาม ฮานอย ไฮฟอง กวางนิญ ไฮเซือง ฮว่าบิ่ญ... โดยมีสินค้าและบริการรวมมูลค่าประมาณ 730,000 ล้านดอง
หน่วยงานความมั่นคงในการสืบสวน ตำรวจจังหวัดฮานาม ได้เข้าค้นหาบ้านพักและสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยในคดี (ภาพ: CACC)
เพื่อก่ออาชญากรรม เล ทิ เฮา ได้สั่งการให้พนักงานของเธอเปิดบัญชีหลายบัญชีในธนาคารต่างๆ เพื่อโอนเงินไปมาระหว่างบัญชีต่างๆ ตามกระบวนการ "โอนเงิน" เพื่อให้ใบแจ้งหนี้ปลอมถูกกฎหมาย
ตำรวจกล่าวว่านี่เป็นคดีการค้าใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมายและการหลีกเลี่ยงภาษีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฮานามจนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้ทางชุดสืบสวน สภ.ฝาง ได้เร่งตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างละเอียด และจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)