(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพิ่งออกหนังสือเวียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินต้องสงสัยปลอมในภาคธนาคาร ตามกฎระเบียบ เมื่อตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม ธนาคารแห่งรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ ต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที
 |
| ภาพประกอบภาพถ่าย |
(PLVN) - ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเพิ่งออกหนังสือเวียนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินต้องสงสัยปลอมในภาคธนาคาร ตามกฎระเบียบ เมื่อตรวจพบธนบัตรปลอม 5 ใบขึ้นไป หรือโลหะปลอม 5 ชิ้นขึ้นไปในการทำธุรกรรม ธนาคารแห่งรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศ ต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันที
ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกหนังสือเวียน 58/2024/TT-NHNN เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินปลอมและเงินที่ต้องสงสัยว่าเป็นเงินปลอมในภาคการธนาคาร
หนังสือเวียนดังกล่าวได้กำหนดให้ในการทำธุรกรรมเงินสดกับลูกค้า เมื่อตรวจพบเงินที่มีร่องรอยการปลอมแปลง สาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเงินจริง และดำเนินการดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ธนาคารกลางหรือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเงินปลอม จำเป็นต้องยึด ทำบันทึก ประทับตรา และเจาะรูบนเงินปลอม ตามระเบียบการประทับตรา "เงินปลอม" จะทำทั้งสองด้านของเงินปลอม โดยประทับตราด้านละ 1 ครั้ง และเจาะรูบนเงินปลอม 4 รู (เงินปลอมแต่ละด้านเจาะรูกลมสมมาตร 2 รูโดยใช้เครื่องเจาะเอกสารสำหรับเอกสารสำนักงาน)
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเงินปลอมประเภทใหม่ จำเป็นต้องยึดและบันทึกรายการตามแบบ ท.01 ในภาคผนวก ออกตามพระราชกฤษฎีกา ๘๗/๒๕๖๖/กฐ.-คป. แต่ไม่ต้องประทับตราหรือเจาะรูเงินปลอม
ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ยึดเงินปลอมแปลงใหม่ ธนาคารรัฐสาขาหรือสำนักงานธุรกรรมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายออกและธนารักษ์ สถาบันสินเชื่อหรือสาขาธนาคารต่างประเทศต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำนักงานธุรกรรมหรือสาขาธนาคารรัฐในท้องที่ที่สถาบันสินเชื่อ สาขาสถาบันสินเชื่อ หรือสาขาธนาคารต่างประเทศเปิดบัญชีชำระเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า สาขาธนาคารรัฐในท้องที่) หนังสือแจ้งดังกล่าวต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเงิน ปริมาณ หมายเลขลำดับ และลักษณะเฉพาะของเงินปลอม
หนังสือเวียนยังกำหนดด้วยว่าสาขาธนาคารของรัฐ สำนักงานธุรกรรม สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศต้องแจ้งหน่วยงานตำรวจที่ใกล้ที่สุดทันทีเพื่อประสานงานและดำเนินการเมื่อตรวจพบกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้: มีสัญญาณที่น่าสงสัยว่ามีการจัดเก็บ ขนส่ง หรือหมุนเวียนเงินปลอม เงินปลอมประเภทใหม่ มีธนบัตรปลอม 5 ฉบับ (หรือเงินโลหะปลอม 5 ชิ้น) หรือมากกว่าในการทำธุรกรรมหรือเมื่อลูกค้าไม่ปฏิบัติตามการบันทึกและยึดเงินปลอม
ในระหว่างกระบวนการนับ จำแนก และคัดเลือกเงิน หลังจากรับและส่งมอบเงินสดเป็นมัดหรือถุงปิดผนึกในภาคธนาคารตามระเบียบของธนาคารแห่งรัฐ เมื่อตรวจพบเงินปลอม หน่วยงานภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเงินปลอมที่ตรวจพบในการทำธุรกรรมเงินสดตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 และข้อ ข และ ค วรรค 2 แห่งมาตรานี้
สาขาและสำนักงานธุรกรรมของธนาคารรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการบรรจุและปิดผนึกธนบัตรปลอม การปิดผนึกธนบัตรปลอมจะดำเนินการตามระเบียบของธนาคารรัฐว่าด้วยการปิดผนึกเงินสด แต่จะต้องประทับตรา "ธนบัตรปลอม" บนตราประทับเพื่อแยกความแตกต่างจากเงินจริง
ดังนั้น เงินฝ้ายปลอม เงินโพลิเมอร์ปลอม: ธนบัตรมูลค่าเดียวกัน 100 ใบ วัสดุเดียวกัน บรรจุใน 1 ฟ่อน; 10 ฟ่อน บรรจุใน 1 มัด (ธนบัตร 1,000 ใบ) และปิดผนึก; เงินโลหะปลอม: ธนบัตรมูลค่าเดียวกัน 100 เหรียญ บรรจุในถุงเล็ก 1 ใบ และปิดผนึก; 10 ถุงเล็ก บรรจุในถุงใหญ่ 1 ใบ (ธนบัตร 1,000 ใบ) และปิดผนึก
ในกรณีที่มีปริมาณไม่เพียงพอในการบรรจุ (หรือใส่ถุง) ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาและสำนักงานธุรกรรม จะบรรจุ ปิดผนึก และระบุจำนวนแผ่น (หรือชิ้น) อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งและรับสินค้า
เงินปลอมจะถูกเก็บไว้แยกกันในห้องนิรภัยของระบบธนาคารของรัฐ สถาบันสินเชื่อ และสาขาธนาคารต่างประเทศ
สถาบันการเงินและสาขาธนาคารต่างประเทศจะต้องส่งมอบเงินปลอมที่ยึดได้ทั้งหมดให้กับสาขาธนาคารของรัฐในพื้นที่หรือสำนักงานธุรกรรมเป็นรายเดือน
สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของธนบัตรปลอมที่สถาบันการเงินและสาขาธนาคารต่างประเทศส่งมา หากตรวจพบเงินจริงในธนบัตรปลอมที่ส่งมา สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมจะต้องบันทึกรายการตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ออกพร้อมกับหนังสือเวียนฉบับนี้ และออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่ส่งให้ส่งคืนมูลค่าเทียบเท่าให้กับลูกค้า และรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน
ธนบัตรแท้ที่ประทับตรา “ปลอม” และเจาะรู จะถูกตัดออก 1/8 ของพื้นที่ธนบัตรโดยสาขาธนาคารกลางหรือสำนักงานธุรกรรม จากนั้นแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าเท่ากัน (เครดิต) ให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเงินที่ไม่ได้มาตรฐานการหมุนเวียน) และบรรจุและส่งมอบเช่นเดียวกับเงินที่ไม่ได้มาตรฐานการหมุนเวียนตามระเบียบของธนาคารกลาง
สาขาธนาคารรัฐและสำนักงานธุรกรรมต้องส่งมอบเงินปลอมอย่างน้อยทุก 6 เดือน (ถ้ามี) ให้แก่กระทรวงการคลังกลาง การส่งมอบนี้สามารถรวมกับการโอนเงินเข้าและออกจากธนาคารรัฐได้...
หนังสือเวียนที่ 58/2024/TT-NHNN มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป
ที่มา: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html
การแสดงความคิดเห็น (0)