โครงสร้างองค์กรใหม่ของธนาคารแห่งรัฐ : เพิ่มฝ่ายปราบปรามการฟอกเงิน

ANTD.VN - กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อธนาคารของรัฐโดยตรง แทนที่จะขึ้นตรงต่อหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารเช่นเดิม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 146/2024/ND-CP เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิกมาตราต่างๆ ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 102/2022/ND-CP ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2022 ของรัฐบาล ซึ่งกำหนดหน้าที่ ภารกิจ อำนาจ และโครงสร้างองค์กรของ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) พระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2025

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ กรมพยากรณ์และสถิติ และกรมรักษาเสถียรภาพการเงินและการเงิน จะรวมเข้าเป็นกรมพยากรณ์ สถิติ และรักษาเสถียรภาพการเงินและการเงิน

ที่น่าสังเกตคือ พระราชกฤษฎีกาได้เพิ่มหน่วยงานหนึ่งให้กับธนาคารแห่งรัฐ คือ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในขณะเดียวกัน ระบบการจัดองค์กรของกรมตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารจะไม่รวมถึงกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกต่อไป

โครงสร้างองค์กรใหม่ของธนาคารแห่งรัฐจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดองค์กรของฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้ธนาคารแห่งรัฐตามระเบียบใหม่จะประกอบด้วย ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้สาขาธนาคารแห่งรัฐในจังหวัดและหัวเมืองที่เป็นศูนย์กลาง (ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสาขาธนาคารแห่งรัฐ)

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 26/2014/ND-CP ระบบการจัดองค์กรของแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารจึงได้รับการเสริมด้วยแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ในขณะเดียวกัน แผนกป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนี้อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ ตามคำตัดสินหมายเลข 1654/QD-NHNN ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2009 ของผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตรวจการธนาคารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เวียดนามได้ลงนามหรือมีส่วนร่วม

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 146/2024/ND-CP ยังแก้ไขและเพิ่มเติมข้อ 1 และข้อ 2 มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 26/2014/ND-CP ซึ่งได้รับการแก้ไขและเพิ่มเติมในข้อ 3 มาตรา 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 43/2019/ND-CP ว่าด้วยหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการธนาคารอีกด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากับหน่วยงานทั่วไป ขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งรัฐโดยตรง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐในการบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับสถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศ บริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร การรับพลเมือง การจัดการเรื่องร้องเรียนและคำตำหนิ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมเชิงลบ การประกันเงินฝาก ดำเนินการตรวจสอบทางปกครอง การตรวจสอบเฉพาะทาง และงานกำกับดูแลธนาคารในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐของธนาคารแห่งรัฐ การรับพลเมือง การจัดการเรื่องร้องเรียนและคำตำหนิ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมเชิงลบ ตามบทบัญญัติของกฎหมายและตามที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐมอบหมาย

ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการธนาคารจึงไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอีกต่อไป

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 146/2024/ND-CP กำหนดให้หัวหน้าผู้ตรวจการและหัวหน้าผู้ควบคุมดูแลธนาคาร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร และหัวหน้าผู้ตรวจการและหัวหน้าผู้ควบคุมดูแลธนาคารสาขาธนาคารแห่งรัฐ จะต้องออกคำสั่งตรวจสอบ

ผู้ตรวจการสูงสุดและผู้ดูแลธนาคารได้ตัดสินใจที่จะตรวจสอบกรณีที่สรุปโดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารและหัวหน้าผู้ตรวจการสูงสุดและผู้ดูแลธนาคารสาขาธนาคารแห่งรัฐอีกครั้ง แต่ได้พบสัญญาณของการละเมิดกฎหมายผ่านการพิจารณาและจัดการกับข้อร้องเรียน การกล่าวโทษ การแนะนำ และการสะท้อนความคิด...

ที่มา: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd