Руководители сферы недвижимости, у которых в прошлом году возникли проблемы с законом

Тран Куи Тхань

Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, занимают руководящие должности в компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (группа компаний Tan Hiep Phat). В начале апреля этого года им было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества. Г-н Тхань и г-жа Фыонг были временно задержаны.

Решение о судебном преследовании было принято после того, как Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности расследовало, проверило и приняло решение по содержанию петиций ряда граждан Хошимина и Донгная, обвиняющих этих лиц в мошенничестве, присвоении имущества, злоупотреблении доверием, уклонении от уплаты налогов и вымогательстве имущества, представляющего собой проекты и недвижимость особо высокой стоимости в провинции Донгнай и Хошимине с ноября 2020 года.

Результаты расследования показали, что, воспользовавшись правилами кредитования и перевода договоров, председатель Tan Hiep Phat Group и две его дочери, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, одолжили деньги ряду лиц по процентным ставкам «ниже уровня, составляющего преступление ростовщичества».

Г-н Тран Куи Тхань и его трое сыновей (Дизайн: Туй Тиен).

Согласно обвинению следственного агентства, с января 2019 года по ноябрь 2020 года отец и сын председателя компании Tan Hiep Phat присвоили активы, в том числе два проекта Minh Thanh и Nhon Thanh г-жи Данг Тхи Ким Оань; 29 земельных участков г-на Нгуен Ван Чунга; 4 земельных участка г-на Лам Сон Хоанга и 2 земельных участка г-на Нгуен Хюй Донга. Общая стоимость активов составляет 767 миллиардов донгов.

Следственное агентство заявило, что на данный момент у следствия есть достаточные основания для того, чтобы определить, что действия г-на Тран Ки Тханя и его дочерей Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич представляют собой преступление «злоупотребление доверием в целях присвоения имущества».

До Ань Зунг

Г-н До Ань Зунг, председатель Tan Hoang Minh Group, и его сын До Хоанг Вьет были привлечены к уголовной ответственности и временно задержаны с 2022 года в рамках расследования преступления, связанного с мошенническим присвоением имущества. В октябре прошлого года Следственное управление полиции (C03) Министерства общественной безопасности завершило подготовку заключения, предлагающего привлечь к уголовной ответственности г-на До Ань Зунга и 14 других лиц за то же преступление.

Председатель Tan Hoang Minh Group был опознан как организатор хищения денег.

Согласно заключению следствия Министерства общественной безопасности, г-н Зунг и его подчиненные совершили мошенничество при выпуске девяти облигаций, мобилизовав в нарушение законодательства общую сумму 10 300 млрд донгов от инвесторов. Эти средства были использованы Тан Хоанг Минем для осуществления коммерческой деятельности, не соответствующей документам о выпуске облигаций. Обвиняемые вернули эти средства в качестве возмещения ущерба пострадавшим.

В ходе расследования C03 сочла, что подсудимые Дунг и Вьет честно признали свою вину и активно преодолевали последствия, поэтому они просили учесть это при вынесении приговора. Сам г-н Дунг также имел многочисленные достижения и внес значительный вклад в развитие общества, участвуя во многих известных благотворительных проектах.

Нгуен Кхань Хунг

В конце ноября Управление следственной полиции провинции Донгнай возбудило уголовное дело и временно задержало Нгуена Кхань Хунга (1978 года рождения, председателя совета директоров акционерной инвестиционной компании LDG) по обвинению в мошенничестве с клиентами. Г-н Хунг был опознан как причастный к незаконному строительству 680 вилл и таунхаусов (жилой район Тан Тхинь) в коммуне Дой 61, уезда Трангбом, провинции Донгнай.

Ранее Следственное полицейское управление провинции Донгнай приняло решение возбудить уголовное дело по факту злоупотребления положением и властью при исполнении служебных обязанностей, которое имело место на вышеуказанном объекте.

Г-н Нгуен Кхань Хунг был привлечен к ответственности в связи с проектом в Донгнае.

В связи с этим делом следственное полицейское агентство провинции Донгнай привлекло к ответственности следующих подозреваемых: Фан Дуй Нгиа, бывший глава департамента городского управления района Трангбом; Нгуен Хай Чиеу, заместитель главы департамента городского управления района Трангбом; Нгуен Лан Хань, специалист департамента природных ресурсов и окружающей среды района Трангбом; Нгуен Ван Нят Хуэй, специалист департамента городского управления района Трангбом и Лыонг Куанг Хуэй, бывший заместитель главы департамента городского управления района Трангбом, председатель народного комитета коммуны Джангдьен района Трангбом.

Вышеуказанные обвиняемые были привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении служебных обязанностей. Данное дело находится под контролем и руководством Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и халатностью.

После инцидента компания LDG уволила г-на Нгуена Кхань Хунга с должности председателя совета директоров. Одновременно компания назначила г-на Нго Ван Миня председателем совета директоров, а г-на Чан Конг Луана, заместителя генерального директора, генеральным директором.

Компания также заявила, что инцидент не повлияет на планы, стратегии, производственную, коммерческую и инвестиционную деятельность компании. Законные права и интересы клиентов, акционеров и партнёров по-прежнему будут гарантированы.

Нгуен Као Три

Г-н Нгуен Као Чи, генеральный директор компании Saigon - Dai Ninh Company, был привлечен к ответственности и временно задержан по обвинению в присвоении 40 миллионов долларов США у г-жи Чыонг Ми Лан (председателя совета директоров Van Thinh Phat Group).

Согласно отчету следственного управления полиции, в ходе расширения расследования дела Ван Тхинь Пхата агентство обнаружило, что г-жа Чыонг Ми Лан имела деловые и инвестиционные отношения с г-ном Нгуен Као Чи.

Г-н Нгуен Као Три и г-жа Труонг Ми Лан имеют деловые отношения.

Согласно заключению следствия по делу Van Thinh Phat Group, Департамент следственной полиции Министерства общественной безопасности предложил привлечь г-на Нгуена Као Чи к уголовной ответственности за злоупотребление доверием с целью хищения имущества. Г-н Чи неоднократно получал деньги от г-жи Лан через помощников председателя Van Thinh Phat на общую сумму около 1000 миллиардов донгов.

Однако затем г-н Три произвольно составил и заполнил документы для ликвидации договора о передаче и ликвидации договора инвестиционного траста на сумму 1 000 млрд донгов, не обсудив это с г-жой Лан, с целью присвоить полученные им 1 000 млрд донгов.

Поначалу г-н Три отрицал получение денег от г-жи Лань и направил многочисленные петиции в подтверждение вышеизложенного. Позже г-н Три признался в преступлении и направил своей семье петицию с требованием возместить ущерб. Семья перевела 640 миллиардов донгов на временный счёт следственного агентства.

Согласно заключению следствия, Министерство общественной безопасности в ходе обыска арестовало активы г-на Три; изъяло 7 объектов недвижимости г-на Три (стоимостью более 266 миллиардов донгов); семья обвиняемого добровольно выплатила компенсацию за ущерб на общую сумму более 1 001 миллиарда донгов.

Динь ​​Труонг Чинь

Полиция города Хошимин заявила, что агентство по расследованию нарушений безопасности возбудило дело и привлекло к ответственности г-на Динь Труонг Чиня (бывшего директора Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) с целью расследования преступления, связанного с нарушением правил управления и использования государственных активов, что привело к убыткам и растратам.

Наряду с г-ном Чинем к уголовной ответственности за вышеуказанное преступление был привлечен также г-н Хюинь Тхе Нанг (бывший генеральный директор Southern Food Corporation - Vinafood 2).

Г-н Динь Труонг Чинь был привлечен к ответственности в связи с проектом освоения золотых земель в районе 1 города Хошимин (Фото: HDTC).

По данным полиции города Хошимин, на основании результатов расследования и собранных документов и доказательств установлено, что г-н Нанг и г-н Чинь нарушили закон при управлении и использовании земельных участков по адресу 33 Нгуен Ду и 34, 36, 42 Чу Мань Чинь, район Бен Нге (район 1, город Хошимин), причинив особо тяжкий ущерб государству.

После этого г-н Хюинь Тхе Нанг был временно задержан для продолжения расследования и расширения дела о «Нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты».

Ву Тхи Туй

Агентство следственной полиции (Департамент экономической полиции) вынесло решение о судебном преследовании и задержании г-жи Ву Тхи Туй (40 лет, из провинции Тханьхоа) - председателя совета директоров и генерального директора акционерной компании по инвестициям и торговле недвижимостью Nhat Nam - за мошенническое присвоение имущества, как это предусмотрено статьей 74 Уголовного кодекса.

В ходе расследования первоначально было установлено, что Ву Ти Туй (которая ранее имела судимость за мошенническое присвоение имущества) предоставила ложную рекламную информацию о проектах.

Г-жа Туй обязалась выплачивать проценты по ставке 34–46%, чтобы люди доверяли ей и вносили деньги в компанию в рамках договора о деловом сотрудничестве. Затем она брала деньги у последней, чтобы выплачивать проценты первой.

Нгием Ван Минь

Г-н Нгием Куанг Минь (родился в 1979 году, проживает в Йенхоа, Каузяй, Ханой) - владелец этого малоквартирного дома - был привлечен к ответственности и временно задержан на 4 месяца с 13 сентября для расследования преступления «Нарушение правил пожарной безопасности и тушения пожаров» в соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса.

Позже власти выяснили, что Нгием Куанг Минь построил не менее восьми многоквартирных домов во многих районах Ханоя. Шесть из них были построены в районе Тханьсуан, а остальные два — в районах Донгда и Тэйхо. Все эти квартиры располагались в глубине узких переулков, на высоких этажах, были разделены на множество отдельных комнат, предназначенных для продажи и аренды, и не соответствовали требованиям пожарной безопасности и пожаротушения.

Источник: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm