О покупках и продажах золота на сумму от 400 миллионов донгов и более необходимо сообщать в Государственный банк.

29.12.2023 09:28 Ха-Кредит Распечатать статью

ANTD.VN - Банки, платежные посредники, организации, торгующие драгоценными металлами и камнями, включая компании, торгующие золотом, обязаны сообщать в Департамент по борьбе с отмыванием денег и Государственный банк Вьетнама о транзакциях на сумму 400 миллионов донгов и более.

Государственный банк Вьетнама только что выпустил документ № 10064/NHNN-TTGSNH о соблюдении законов о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ направляется в кредитные организации, филиалы иностранных банков, организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и камнями, включая компании, занимающиеся торговлей золотом, а также компании-посредники по платежам.

Соответственно, в целях повышения эффективности и результативности работы по борьбе с отмыванием денег Государственный банк требует от вышеуказанных подразделений строго выполнять положения Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года; Постановления правительства № 19/2023/ND-CP от 28 апреля 2023 года, в котором подробно излагается ряд статей Закона о борьбе с отмыванием денег; Постановления премьер-министра № 11/2023/QD-TTg от 27 апреля 2023 года, устанавливающего уровень крупных операций, о которых необходимо сообщать, и Циркуляра управляющего Государственного банка № 09/2023/TT-NHNN от 28 июля 2023 года, регулирующего реализацию ряда статей Закона о борьбе с отмыванием денег.

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

Золотодобывающие компании должны сообщать о крупных транзакциях

В частности, подразделения должны усилить идентификацию клиентов (включая сбор, обновление и проверку идентификационной информации клиентов) в соответствии с положениями статей 9–14 Закона о борьбе с отмыванием денег, статьи 6 Декрета № 19, гарантируя, что идентификация клиентов и операции с клиентами осуществляются в соответствии с информацией о клиентах, деловой активности, уровнях риска отмывания денег и происхождении активов клиентов.

В то же время необходимо сообщать в Государственный банк (Департамент по борьбе с отмыванием денег) о крупных операциях, о которых необходимо сообщать в соответствии с положениями статьи 25 Закона о борьбе с отмыванием денег, Постановления № 11, а также сообщать об операциях по электронным переводам денег в соответствии с положениями статьи 34 Закона о борьбе с отмыванием денег и статьи 9 Циркуляра № 09.

В настоящее время, согласно Решению 11/2023/QD-TTg, с 1 декабря 2023 года крупной сделкой, подлежащей отчетности, является сделка на сумму от 400 миллионов донгов и более.

«В случае обнаружения необычных признаков в ходе идентификации клиентов и мониторинга транзакций сообщать о подозрительных транзакциях в Государственный банк (Департамент по борьбе с отмыванием денег) в соответствии с положениями статей 26–33 Закона 2022 года «О борьбе с отмыванием денег».

«Своевременно сообщать, предоставлять информацию и документы, связанные с подозрительными операциями, а также взаимодействовать с компетентными государственными органами в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — подчеркнули в Госбанке.

Ссылка на источник