Заместитель генерального секретаря Ассоциации производителей кешью Вьетнама (VINACAS) Тран Хуу Хау только что направил уведомление № 45/TB-HHĐ предприятиям, занимающимся кешью, в котором сообщается о предполагаемом случае мошенничества при экспорте орехов кешью в Дубай, ОАЭ.
Экспортный бизнес в беде
Соответственно, VINACAS получил призыв о помощи от компании Tin Mai Company (со штаб-квартирой в городе Хошимин, специализирующейся на экспорте перца, орехов кешью, кофе и т. д.) со следующим содержанием: это предприятие подписало контракт на продажу орехов кешью компании в пищевой промышленности со штаб-квартирой по адресу 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Тел. +971 43868859, +971586001304; Электронная почта: [email protected] через платформу электронной коммерции. Прямое лицо, осуществляющее транзакцию: г-н Наим Чаудхри, Моб./Whatsapp: +971 58 600 1304, электронная почта: [email protected].
После подписания контракта заказчик авансировал Tin Mai Company в размере 15% от стоимости заказа. Tin Mai Company доставила товар, и 24 июня 2023 года он прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. Товар был забран и возвращен в пустых контейнерах 27 июня 2023 года, при этом Tin Mai Company до сих пор не получила 85% от стоимости поставки.
Хотя Sacombank направил 2 телеграммы (SWift) в банк покупателя (временно неназванный) с требованием произвести оплату и вернуть документы, они не были выполнены.
 |
| Вьетнамский бизнес по продаже кешью всегда находится под прицелом многих иностранных мошенников. (Источник: Investment Newspaper) |
После проверки документы на груз были переданы DHL (международная корпорация в сфере логистики) сотруднику службы безопасности банка покупателя, но неизвестно, куда документы отправились дальше. Между тем, судоходная компания заявила, что они доставят товар, когда будут иметь все необходимые документы.
Выступая перед прессой, вице-президент VINACAS г-н Бах Кхань Нхут заявил, что это редкий инцидент, произошедший в самом центре Дубайского финансового центра.
Не только отрасль по производству кешью: согласно срочному предупреждению, в то же время Вьетнамская ассоциация производителей перца и специй (VPSA) сообщила, что по крайней мере два предприятия в отрасли по производству перца и специй столкнулись с аналогичной ситуацией.
В частности, в отчетах компаний этой отрасли говорилось, что транзакции имели признаки мошенничества со стороны одного и того же покупателя и одного и того же банка в Дубае, что привело к потере поставок компаний в порту Джебель-Али, ОАЭ.
Существует международный сговор с целью обмана вьетнамского бизнеса.
VINACAS проявляет осторожность, когда считает, что в деле есть признаки мошенничества со стороны клиента или банка покупателя. Поэтому, чтобы поддержать соответствующие предприятия, в дополнение к немедленному обращению в Торговое представительство Вьетнама в ОАЭ за поддержкой, VINACAS будет координировать работу с VPSA для организации встреч с предприятиями, чтобы полностью понять информацию, на основании которой официально рекомендовать компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть и поддержать предприятия в разрешении дела.
В своем предупреждении своим членам VPSA прямо заявила: Мошеннические транзакции происходили в банке покупателя, куда эти компании отправляли документы по инкассо, с участием персонала банка и процедур транзакций, с признаками мошеннического сотрудничества между банком и покупателем. Таким образом, покупатель смог получить доступ к оригинальным документам по отгрузке без необходимости платить, и в то же время прервать связь с вышеуказанными компаниями.
«В этой потере есть роль и совместная ответственность (иностранного) банка с покупателем по организации и сговору с целью осуществления мошеннических операций по поставкам товаров вьетнамскими предприятиями», — четко указано в документе VPSA.
Поэтому VPSA рекомендует компаниям-членам проявлять крайнюю осторожность при совершении сделок с клиентами из Дубая на рынке ОАЭ.
ОАЭ являются одним из 10 крупнейших экспортных партнеров Вьетнама в мире и крупнейшим торговым партнером Вьетнама на Ближнем Востоке и в Африке.
Меня много раз обманывали, но…
Это не первый случай, когда иностранные граждане пытаются обмануть вьетнамские предприятия, занимающиеся экспортом сельскохозяйственной продукции.
В апреле 2023 года VINACAS и VPSA одновременно направили предупреждения предприятиям-членам после того, как Вьетнамское торговое представительство в Алжире разослало телеграмму с предупреждением о мошенничестве при экспорте в Алжир.
По данным Торгового офиса Вьетнама, в августе 2022 года вьетнамская компания экспортировала 5 контейнеров орехов кешью в Алжир через посредническую компанию, расположенную в ЮАР. Южноафриканская посредническая компания внесла депозит в размере 10% от стоимости товара.
Однако, когда товар прибыл в порт Мостаганем (Алжир), заказчик, компания Eurl ATS Food Company, не смогла завершить процедуры таможенного оформления, поскольку компания была включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством с июня 2022 года (данный список Алжиром не был обнародован).
Грузовладельцем является вьетнамское предприятие, и судоходная компания завершила процедуры по смене грузополучателя на компанию Eurl Azur Oran (Алжир) по просьбе посредника в Южной Африке, однако алжирская таможня не приняла ее на том основании, что у этой компании не было юридических полномочий для осуществления таких процедур, как импорт, смена грузополучателя на другое предприятие или реэкспорт товара.
Согласно правилам, если товары остаются в порту в течение 4,5 месяцев после выгрузки с судна без квалифицированного предприятия, принимающего товары, алжирская таможня выставит их на аукцион с целью конфискации товаров. К счастью, получив информацию от алжирской таможни, VINACAS запросил у Вьетнамского торгового представительства в Алжире документы, подтверждающие законность владельца товара, и потребовал отменить аукцион с целью конфискации товаров. Благодаря этому алжирская таможня отменила аукцион и вернула товары вьетнамскому предприятию.
Ранее, также в 2022 году, VINACAS пришлось провести срочную пресс-конференцию, чтобы сообщить, что при посредничестве Kim Hanh Viet Company Limited пять вьетнамских предприятий-экспортеров орехов кешью подписали экспортный контракт в Италию на поставку 100 контейнеров орехов кешью.
Товары были отправлены, но было обнаружено множество проблем. Некоторые предприятия, которые упаковали товары, но еще не отправили их, срочно обратились в банк с просьбой остановить и отозвать документы, чтобы остановить отправку контейнера. В конце концов, многие предприятия и банки все равно потеряли контроль над 36 контейнерами с кешью стоимостью более 7 миллионов долларов США, что эквивалентно 160 миллиардам донгов.
После этого в течение многих месяцев, благодаря скоординированным усилиям вьетнамских властей и Вьетнамского торгового представительства в Италии, право собственности на 36 вышеупомянутых контейнеров было возвращено вьетнамским предприятиям.
Помимо вышеперечисленных случаев, с 2020 года Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ также предупреждает о постоянном получении, выявлении и рассмотрении многочисленных случаев, когда вьетнамские предприятия получают приглашения на продажу, покупку товаров и подписание коммерческих контрактов с признаками мошенничества и обмана от ряда предприятий, базирующихся в ОАЭ.
Аналогичным образом, с 2020 года торговые представительства Вьетнама в Нидерландах, Нигерии, Алжире и Марокко также регулярно рассылают предупреждения о мошенничестве на этих рынках.
После каждого случая мошенничества, подобного вышеописанному, ряд органов власти и экспертов анализировали уловки, выносили предупреждения и давали советы. Однако вьетнамские предприятия все еще подвергаются мошенничеству.
Поэтому, учитывая инцидент, произошедший на рынке ОАЭ, эксперты утверждают, что первым и главным условием для вьетнамских предприятий, чтобы не попасть в подобную ситуацию, является «не спешить» с подписанием контрактов с необычной прибылью.
Нота Министерства промышленности и торговли импортно-экспортным предприятиям - Вам необходимо тщательно проверить информацию о партнере, в первой сделке вы должны попробовать с умеренной стоимостью контракта. В частности, обратите внимание и тщательно проверьте надежность, когда есть заказ, запрашивающий товар с ценой, которая слишком высока, или слишком низка по сравнению с рыночной ценой. - Регулярно поддерживать связь с вьетнамскими представительствами, такими как торговые представительства в принимающей стране, для проверки надежности партнеров, особенно предприятий, у которых нет прямого контакта или поиска через Интернет. - Партнеров следует попросить использовать безотзывные аккредитивы, открытые в авторитетных международных банках, и в то же время клиентов следует ограничить от просроченной оплаты. Когда партнеры открывают аккредитивы, вьетнамские банки следует попросить проверить подлинность аккредитива перед доставкой документов. - Для оплаты D/P вьетнамским предприятиям необходимо предоставить процент депозита для обеспечения безопасности заказов (предпочтительно 50% и более). Не рекомендуется использовать оплату D/A (документы, принимаемые инкассо) или переводить деньги через Western Union для оплаты. - Рассмотрите возможность использования банковских услуг для увеличения сбора задолженности через банк-поставщик услуг, а также для оказания поддержки предприятиям в поиске и оценке информации о партнерах по импорту и эмитентах аккредитивов. |
Источник
![[Фото] Лидеры провинции Джиа Лай возлагают цветы к памятнику дяде Хо вместе с представителями этнических групп Центрального нагорья.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)
Комментарий (0)