Арестован руководитель банковского операционного офиса в Куангнине за хищение 80 млрд.

Вечером 18 октября полиция провинции Куангнинь объявила, что Управление по расследованию полиции провинции возбудило уголовное дело и временно задержало Чан Ван Тая — начальника отдела операций Мао Кхэ акционерного коммерческого банка Ан Бинь (ABBank) по обвинению в «хищении имущества» и «подделке печатей и документов учреждений и организаций».

Злоумышленник подделал подтверждение Регистрационной палаты о поддельном Свидетельстве о праве пользования землей, подделал заверенную копию кредитного договора, договор ипотеки между представителем банка и клиентом, создал «поддельный» кредитный план с целью присвоения особо крупной суммы денег.

Тран Ван Тай был привлечен к уголовной ответственности и временно задержан за преступления «Хищение имущества» и «Подделка печатей и документов учреждений и организаций».

Департамент экономической полиции провинции Куангнинь обнаружил, что Тран Ван Тай (1992 года рождения) воспользовался своим служебным положением и совершил ряд нарушений.

Первоначальное расследование показало, что Тай использовал 21 поддельный сертификат на право землепользования и 4 поддельные сберегательные книжки для оформления фиктивных заявок на получение кредитов и самостоятельного одобрения выплат, согласно его полномочиям, с целью присвоения предполагаемой суммы около 80 миллиардов донгов из ABBank.

Сам Тай полностью осознавал, что его действия могут иметь крайне серьезные последствия, но он совершал свои действия смело и тщательно рассчитанным образом, чтобы скрыть их.

Следственное агентство вручило решения по обвинению Фам Нгок Хунга.

Расширяя расследование, следственное полицейское управление провинции Куангнинь продолжило выявлять, что Фам Нгок Хунг — заместитель начальника отдела обслуживания клиентов банка, имеющего филиал в Мао Кхе — Тай Куанг Нине, с 2020 года неоднократно одалживал деньги Тран Ван Таю под процентную ставку до 123,42% годовых, что в 6,17 раза превышает установленную процентную ставку, с целью незаконного получения прибыли в размере 1 млрд донгов.

Следственное полицейское управление провинции Куангнинь вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и запрете покидать место жительства Фам Нгок Хунга за преступление «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках», предусмотренное пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса.

Следственное полицейское управление провинции Куангнинь расширяет расследование дела и будет вести его строго в соответствии с правилами.

Нгуен Хюэ

Источник: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html