Обычно Группа 3 координировала свои действия с Командой 7 — Отделом расследований по борьбе с контрабандой, Таможенной зоной порта Сайгон 1, Группой таможенного контроля, Отделом управления рисками — Таможенной зоной II; Пограничной службой города Хошимин для проверки груза VHP Import Export Company Limited в городе Хошимин.
Согласно декларации, груз состоял из 2 пустых стальных резервуаров, используемых для хранения сырья, размером 4,1 м x 1,8 м, емкостью более 300 литров и весом 18 000 кг. При осмотре подразделения обнаружили, что внутри 2 стальных резервуаров находилось множество блоков сигарет. В это количество входило 84 000 пачек сигарет Marlboro неизвестного происхождения.
Сигареты являются условной экспортной позицией. На момент проверки представитель VHP Import Export Company Limited не смог предоставить документы и бумаги, подтверждающие происхождение и законность экспорта 84 000 пачек сигарет Marlboro. Стоимость партии была определена в размере более 3 млрд донгов.
После проверки 25 июня Департамент по борьбе с контрабандой вынес решение № 02/QD-KTHS о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды. Команда 3 передала дело в Следственное полицейское управление - Полицию города Хошимин для продолжения расследования в соответствии с законом.
Затем Группа 3 руководила и координировала действия с таможней порта Каймеп и полицией провинции Бариа-Вунгтау (PC03) для проведения физического досмотра товаров, содержащихся в контейнере.
Груз был независимо заявлен компанией TTH 8 апреля 2025 года на таможне Binh Hiep International Border Gate ( Long An ) - Region XVII Customs Branch для транзита из Камбоджи через Вьетнам в ОАЭ. Заявленное наименование товара - сигареты, бренд Chesterfield, 100% новые, общий вес 21 120 кг.
На момент проверки представитель компании TTH не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение и права промышленной собственности товара.
Вся партия сигарет была идентифицирована как контрафактный товар защищенной торговой марки без разрешения владельца торговой марки. Стоимость товара составляет приблизительно более 48,6 млрд донгов.
Группа 3 продолжает координировать действия с функциональными подразделениями для проверки, расследования и рассмотрения дела в соответствии с положениями закона.
Ранее Группа 3 координировала действия с таможней порта Каймеп - таможенным отделением региона XV (Ба Риа - Вунгтау) и Департаментом полиции по расследованию коррупционных, экономических и контрабандных преступлений (PC03) - полиция провинции Ба Риа - Вунгтау для проверки товаров, содержащихся в контейнере TCNU2523270.
Товар, заявленный в декларации, — сигареты Manchester (Red-XK) стоимостью 85 575 долларов США (около более 2,1 млрд донгов). Фактически груз был экспортирован MV Import Export Company Limited в адрес BS Cigarettes One Member Co., Ltd.
Однако в независимой декларации о доставке из порта Хайфон в порт Каймеп (для экспорта за границу) товар был заявлен как папиросная бумага, 100% новая.
По данным Таможенного департамента, результаты проверки показывают, что г-н HHP, директор MV Company, зарегистрировал право собственности на торговую марку, также названную Manchester, для табачных изделий в Соединенных Штатах. Однако г-н HHP использовал право собственности на торговую марку Manchester tobacco в Соединенных Штатах, чтобы разрешить BS Tobacco Company произвести партию сигарет с торговой маркой «Manchester - United Kingdom» компании JSS Tobacco Ltd. (Лондон - Великобритания). Это свидетельствует о признаках преднамеренной подделки/имитации сигарет «Manchester - United Kingdom» компании JSS Tobacco Ltd. (Лондон - Великобритания).
Информация, записи и документы по делу были переданы в PC03 для дальнейшего расследования в соответствии с полномочиями.
Еще один случай контрабанды сигарет, в ходе которой было обнаружено 253 140 пачек сигарет, на сумму около 12 млрд донгов.
Таможенная зона I порта Сайгон передала дело в Агентство расследований полиции города Хошимин для продолжения расследования в соответствии с правовыми нормами.
В результате расследования вышеуказанных случаев таможенные органы установили, что в настоящее время Вьетнам является транзитным пунктом для контрабанды и экспорта сигарет за рубеж.
Пункты назначения поставок сигарет включают в себя множество разных стран, таких как: Австралия, Канада, ОАЭ, Малайзия, Израиль. Спрос на сигареты по-прежнему высок, поэтому контрабанда, торговое мошенничество и поддельные товары по-прежнему сложны.
Источник: https://hanoimoi.vn/bat-giu-xu-ly-hang-loat-vu-buon-lau-thuoc-la-gia-tri-gia-hon-65-ty-dong-707367.html
Комментарий (0)