ダイニンプロジェクトにおける違反行為と検査官への賄賂の話

起訴状によれば、サイゴン・ダイニン社（SGDN）の請願を移管し、 政府監察当局にその要請に従って検査・解決するよう指示し、SGDN社総裁のグエン・カオ・チ氏に利益をもたらすという提案は、後に政府指導者らによって承認されたが、違法であり、政府監察当局が作業部会を設置して検査結論を調整・修正するという一連の違反行為の根拠となり、ダイニンプロジェクトの違法な延長と遅延を可能にした。

告発状には、2021年3月、当時の政府副監察総監であったトラン・ヴァン・ミン氏が監察検証計画を承認した後、政府監察機関第2部苦情・告発監察部の元副部長であるレ・クオック・カーン氏が第2部元監察官のホアン・ヴァン・スアン氏とグエン・ニョ・ディン氏と会談し、計画を周知させ、SGDN社がダイニンプロジェクトの実施を延長するための条件を検討し創出することについてのトラン・ヴァン・ミン氏の指示を伝えたことが明記されている。

2021年3月15日、 ラムドン省検査局本部において、レー・クオック・カーン氏、ホアン・ヴァン・スアン氏、グエン・ゴック・アイン氏（元第2部検査官）からなる作業部会がSGDN社の代表者と協議を行いました。作業部会は、SGDN社に対し、提案内容の一部を明確にし、検査、検証、およびプロジェクト延長検討のための財務能力証明の要請に応えるため、追加資料の提出を求めました。

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会議後、2021年3月15日にグエン・カオ・トリ氏はアン氏のオフィスでアン氏と面会し、1億ドンの入った封筒を手渡し、ダイニン社のプロジェクト延長に注目して協力するよう求めた。

その日の午後、トリ氏はダラットのホテルに行き、ホアン・ヴァン・スアン氏と面会し、内容について協議、合意し、作業議事録に署名した。その後、トリ氏はレ・クオック・カーン氏と個人的に面会し、SGDN社を支援するための条件整備と配慮を求めた。

チー氏はカイン氏に5億ドンが入ったギフトバッグを渡し、カイン氏にディン氏とスアン氏に1億ドンが入った封筒を渡すよう依頼した。その後、元副局長はスアン氏に1億ドンが入った封筒を渡し、チー氏から受け取った金額のうち5000万ドンをディン氏に渡し、「これはチー氏からの贈り物だ」と明言した。

作業部会が作業と書類収集のためホーチミン市を訪れた際、2021年3月23日夕方、トリ氏はカーン氏に連絡を取り、同氏の指示に従って経済力を証明する書類を提出するため、ホーチミン市1区のホテルでの夕食に招待した。

トリ氏の証言によると、この会合でトリ氏はカン氏に感謝の意を表し、2億ドンが入った封筒をカン氏に渡し、引き続きカン氏に協力を求めたという。しかし、カン氏は金銭の受け取りを否定した。

トリ氏はまた、ホーチミン市3区の政府監察官ゲストハウスのホアン・ヴァン・スアン氏に、SGDN社の追加説明文書と5000万ドンの入った封筒を届けるよう他の人に指示した。

告発によれば、作業部会は、グエン・カオ・トリ氏から提供された合法的な文書を受け取ったことに加え、結論929に記載されているように、SGDN社のプロジェクト実施における財務能力やその他の違反について確認および検証しなかったという。

このように、作業部会は検査と検証の責任を適切に遂行せず、グエン・カオ・トリ氏と共謀し、作業部会に提供する財務能力に関する文書を合法化するように誘導し、トリ氏の不当利得の目的を達成するのを助けました。

2021年4月、トリ氏はトラン・ヴァン・ミン氏の個人宅を2回訪れ、ミン氏に合計100億ドンを渡し、ダイニンプロジェクトの修復の方向に検査結論929を調整する手続きを行うようミン氏に求め続けました。

その他の関係者についても、事件捜査の過程で違反の兆候を確認したが、捜査期間が満了したため、捜査機関はこれらの関係者の違反行為に関連する情報や書類を分離し、引き続き捜査・処理することとした。

出典: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-dai-ninh-va-chuyen-phong-bi-lot-tay-cho-can-bo-thanh-tra-2347915.html