3月12日午後、ホーチミン市人民裁判所は、サイゴン商業銀行（SCB）、ヴァンティンファットグループおよびその他多数の組織での違反行為によりSCBに損害を与えた事件の被告に対する6日目の公判を継続した。
被告らの損害と行為を明らかにするよう弁護士から求められたチュー・ナップ・キー・エリック氏（別名チュー・ラップ・コー、チュオン・マイ・ラン氏の夫）は、タイムズスクエア・インベストメント株式会社の株式99%以上を所有していると述べた。
チュラップ・コー氏は、妻がSCB銀行の再建を支援するために、不動産を担保として利用することを許可する文書に署名しました。2度目の署名については、チュオン・ミ・ラン氏は何も言及していませんでしたが、被告は銀行を支援するためだと考え、署名しました。
被告 Chu Lap Co.
「被告はベトナム語が分からなかったが、スタッフやアシスタントを信頼していたので署名した」とチューラップ・コ氏は説明し、SCBの資産や融資の使用については何も知らなかったと付け加えた。
「被告は今日のような結果になるとは全く考えていなかった。被告は故意に文書に署名したわけではなく、署名内容が間違っていたことを認めている。被告は、被告が状況を改善するための条件を整えたいと考えている」とチューラップ・コー氏は述べた。
被告Chu Lap Coは、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反した罪で起訴されました。
起訴状によれば、チュオン・ミ・ラン氏の指示に従い、チューラップ社は、2012年12月10日付の株主総会の議事録、決議第13号、およびラン氏が指定した個人や団体への融資を保証するために同社の資産を抵当に入れることを承認した2012年12月12日付のタイムズスクエア社の取締役会の議事録に署名した。
融資を担保できる資産を得た後、チュオン・マイ・ラン容疑者はSCB銀行、ヴァン・ティン・ファット・グループ、タイムズスクエア社の職員に「偽の」融資書類を作成するよう指示し、人々に融資を受けさせ、「偽の」融資書類や手続きに署名するよう求めた。
この方法を使用して、Chu Lap Coは、2012年12月から2014年12月まで、Truong My LanがSCB銀行で67人の顧客に対する73件の融資金を支払うための「偽造」融資文書を合法化するのを支援しました。支払総額は29兆4000億VNDを超え、融資期間は5年でした。
2017年までに、融資計画が「偽物」であり、融資は不良債権の返済にのみ使用され、元金と利息を回収する財源がなかったため、債務は期限が到来したが返済することができず、チュオン・マイ・ランはチューラップ社を説得して、2017年8月15日に開催されたタイムズスクエア株式会社の取締役会の議事録に署名させた。
この覚書により、現在SCB銀行から資本を借り入れて債務を拡大している54社の顧客（未払い債務総額は35兆5000億ドン超）の債務支払い義務を担保するために、タイムズスクエア社の資産を担保として引き続き使用できるようになります。
2022年10月17日現在、チューラップ社が法的手続きを締結した債務総額は46件で、未払い元本は19兆5,000億ドンを超え、未払い債務総額は39兆2,000億ドンを超えています。
チューラップ社が上記融資を合法化する書類に署名した融資を担保とする資産の価値を差し引くと、その額は30兆ドン以上となる。
捜査機関は、SCB銀行での検証結果と被告人の供述結果に基づき、チューラップ・コー氏が妻のチュオン・ミ・ラン氏の犯罪を幇助し、SCBに9兆1000億ドン以上の損失をもたらしたと判断した。
調査中、チューラップ社は正直に自白し、損害賠償として10億ドンを支払った。
ハノイの建物、被害回復のため10億ドルで売りに出される
起訴状によると、不正行為について尋ねられたとき、被告人のチュオン・ミ・ラン氏は、SCBから資金を借りるために個人や組織に資産を貸しただけであり、融資契約や支払いに干渉していないと常に主張した。
裁判長：「財産を貸与したというが、法廷では誰も被告の財産を借りたとは言っていないのに、被告は何を証明しなければならないのか。」
裁判官に対し、被告のチュオン・ミ・ラン氏は、これまでに3件の不動産を貸し付けたことがあると述べたが、被告が何度も同じことを述べたため、裁判官は話を遮った。
被告人チュオン・ミ・ラン。
さらに、弁護士のGiang Hong Thanh氏は、Truong My Lan氏に対し、SCB銀行には外国法人の株主がいるが、被告は彼らに影響を与えて結果を是正する方法があるかという内容についても質問した。
チュオン・ミ・ラン氏は、裁判官団の支持があれば、被告はSCBの株式を解約しなかった8人の外国人株主と連絡を取ることができ、それによってSCBの損失の回復と補償を確実にすることができると述べた。
「裁判所や当局からの通信支援がなければ、連絡を取ったり影響を与えたりする方法はない」とラン被告は述べた。
さらに、ラン氏は、本件で差し押さえられた資産リストに記載されていない13のプロジェクトについても言及し、これらの資産を損失の補填に充てることに同意した。しかし、これらのプロジェクトには外国投資家も含まれていたため、被告が交渉できる条件を整えるよう裁判所に要請した。
裁判官は被告のラン氏に対し、裁判官団と検察当局が被告らの債務回収を支援すると裁判所が発表したことを思い出させた。
被告のラン氏によると、昨年、ある外国人投資家が彼女のプロジェクトを300億ドルで買収することに合意したという。しかし、被告が起訴された後、投資家は恐れを抱き、買収を中止したという。
「娘に処理を任せたのですが、娘は『ママ、あなたはこんな風に罰せられているとみんな言ってるわ。怖がってもう買わない』って」とランさんは語り、娘もハノイでビルを売却中で、友人と会って10億ドルでの売却交渉をしていると付け加えた。目的は、この事件の被告に不利益な結果をもたらすことだ。
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