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| Le superyacht Shéhérazade de 700 millions de dollars. (Source : DailyMail) |
La Haute Cour anti-corruption d'Ukraine (HACC) a confirmé une plainte déposée par le ministère de la Justice du pays concernant la nationalisation des actifs appartenant à l'oligarque russe Eduard Khudaynatov, qui avait déjà été sanctionné.
La déclaration pertinente a été publiée par le Service de sécurité ukrainien (SSU).
En conséquence, la déclaration de la HACC indique que « 100 % des actions du milliardaire Khudaynatov dans le capital autorisé d'Alliance-Ukraine Oil Company LLC ont été restituées à l'Ukraine, pour une valeur estimée à environ 500 millions d'UAH. »
Selon les documents d'enquête, l'oligarque russe Khudaynatov contrôlait la société ukrainienne de négoce de pétrole par l'intermédiaire d'un certain nombre de sociétés offshore ( une société enregistrée dans des territoires où elle bénéficie d'une exonération fiscale totale si la société opère avec des bénéfices provenant de l'extérieur de ce territoire) et d'autres entités contrôlées.
En prenant le contrôle de cet actif, le milliardaire pétrolier russe Khudaynatov espérait empêcher la nationalisation de ses actifs pétroliers et gaziers en Ukraine lorsque Moscou a lancé une opération militaire spéciale, tout en générant des profits importants sur le marché de l'énergie du pays voisin d'Europe de l'Est.
Cependant, le Service de sécurité ukrainien a déterminé qui est le véritable propriétaire effectif de la société ukrainienne de négoce de pétrole Alliance-Ukraine Oil Company LLC.
L'enquête a également révélé que le milliardaire Khudaynatov est l'un des hommes de confiance du président Poutine. Il dirige la compagnie pétrolière russe NNK-Group et a été membre du conseil d'administration du géant pétrolier Rosneft, une entreprise détenue en grande partie par l' État russe.
Selon le SSU, ces entreprises sont les principaux sponsors de la campagne militaire du Kremlin en Ukraine. L'Ukraine les accuse de fournir en permanence du carburant et du pétrole à l'industrie de défense russe, ainsi qu'aux unités militaires. Elles transfèrent chaque mois des milliards de roubles au budget de Moscou.
Par conséquent, une enquête est en cours contre l'oligarque russe, conformément à la procédure pénale initiée par les enquêteurs du SSU en vertu de la partie 4 - article 110-2 du Code pénal ukrainien - sur le financement d'actions visant l'Ukraine.
En février 2023, suite à une plainte déposée par le SSU, la Haute Cour anticorruption d'Ukraine a confirmé la demande du ministère de la Justice de transférer les entreprises d'un autre milliardaire russe, Oleg Deripaska, à l'État ukrainien. La valeur totale des actifs transférés à l'Ukraine s'élève à environ 10 milliards d'UAH.
Le nom du magnat du pétrole russe Eduard Khudainatov a reçu peu d'attention par rapport à d'autres oligarques russes jusqu'en 2022, lorsque son nom est soudainement apparu dans un procès visant à déterminer quel oligarque russe était le véritable propriétaire du superyacht Amadea de 325 millions de dollars , que les États-Unis ont déclaré saisi.
Les autorités américaines ont accusé le milliardaire Khoudaïnatov d'être un simple remplaçant. Elles affirment que le yacht Amadea appartient en réalité à l'un des plus riches magnats de Russie, le magnat de l'or Suleiman Kerimov, sous le coup de sanctions occidentales.
Les États-Unis se demandent également si Khoudaïnatov pourrait agir comme mandataire du propriétaire d'un autre superyacht plus précieux, le Scheherazade, d'une valeur de 700 millions de dollars , saisi en Toscane, en Italie, après le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Le véritable propriétaire de ce navire serait également soumis à des sanctions occidentales.
Les autorités américaines ont admis dans un rapport d'enquête que le milliardaire russe Khudainatov est également très riche, mais il n'y a « aucune base » permettant de croire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour acheter les deux superyachts Amadea et Scheherazade.
Jusqu'alors, le magnat Eduard Khoudaïnatov n'avait été sanctionné par aucun pays. Mais il a ensuite été inscrit sur la liste noire de l'Union européenne (UE) au motif qu'il bénéficiait de l'aide de la principale compagnie pétrolière russe. L'UE a accusé cet homme d'affaires sexagénaire de « profiter du gouvernement russe » et d'entretenir des liens étroits avec le Kremlin. Il serait également le « propriétaire documentaire » des deux yachts saisis.
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