Cette décision stipule le niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées à la Banque d'État du Vietnam conformément aux dispositions de l'article 25, clause 2, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (le Premier ministre décide du niveau des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées en fonction des conditions socio -économiques de chaque période).
Les entités déclarantes sont des institutions financières, des organisations et des personnes physiques exerçant des activités non financières connexes spécifiées aux clauses 1 et 2 de l'article 4 de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les institutions financières autorisées à exercer une ou plusieurs activités : réception de dépôts ; prêt ; crédit-bail ; services de paiement ; services d'intermédiaire de paiement ; émission d'instruments de transfert, de cartes bancaires, d'ordres de transfert d'argent ; garanties bancaires, engagements financiers.
En outre, il existe également des unités individuelles fournissant des services de change, des instruments monétaires sur le marché des changes, des services de courtage en valeurs mobilières, des conseils en investissement en valeurs mobilières, des services de souscription de valeurs mobilières, des services de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, des services d'assurance-vie et des services de change.
Les organisations et les personnes physiques exerçant des activités dans les secteurs et professions non financiers concernés, tels que prescrits par la loi, exercent une ou plusieurs activités : commerce de jeux à prix, y compris les jeux électroniques à prix, jeux sur les réseaux de télécommunications, Internet, casino, loterie, paris.
En outre, les organisations et les particuliers exerçant des activités immobilières, à l'exception de la location, de la sous-location de biens immobiliers et des services de conseil immobilier ; du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses ; de la fourniture de services de comptabilité ; de la fourniture de services de notaire ; de la fourniture de services juridiques d'avocats et d'organisations de pratique du droit ; de la fourniture de services de création, de gestion et d'exploitation d'entreprises ; de la fourniture de services de directeur et de secrétaire de société à des tiers ; de la fourniture de services d'accords juridiques.
La décision 11/2023/QD-TTg remplace la décision 20/2013/QD-TTg du 18 avril 2013 du Premier ministre réglementant la valeur des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées.
Bao Anh
Source
Comment (0)