Lors d'une conférence de presse dans la soirée du 2 mars, le lieutenant-général To An Xo, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a fourni plus d'informations sur l'affaire liée au groupe Phuc Son, qui a été poursuivie fin février.
Le lieutenant-général To An Xo a déclaré que la société par actions du groupe Phuc Son opérait depuis 2004, à petite échelle, et opérait au niveau des districts dans le domaine de la construction et de l'installation. Depuis 2015, cette entreprise a connu une forte croissance, recevant de nombreux projets du Nord au Sud. Elle compte 21 projets, pour un investissement total de plus de 40 000 milliards de dongs.
L'agence d'enquête a d'abord examiné deux projets à Vinh Phuc et a découvert que la société par actions du groupe Phuc Son avait omis de tenir ses comptes, omis de déclarer ses finances et fraudé l'impôt, causant une perte de plus de 640 milliards de dongs au budget de l'État. Cette société devait également des dizaines de milliers de milliards de dongs d'impôts.
De nombreux projets immobiliers n'étaient pas éligibles à la vente ou à l'entrée sur le marché. La société par actions du groupe Phuc Son a vendu et encaissé des fonds, mais n'a pas cédé de terrains aux investisseurs, entraînant des pertes de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dongs.
Selon M. To An Xo, cet incident montre que la responsabilité du directeur n'est pas de contrôler les activités de déclaration financière de la société par actions du groupe Phuc Son.
« Cette entreprise ne bénéficie pas de l'inspection et de la supervision d'organismes professionnels. Elle ne remplit pas pleinement ses obligations fiscales, mais poursuit ses activités », a déclaré M. To An Xo.
Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a également déclaré que l'agence de gestion ignorait la capacité réelle de l'entreprise. Par exemple, sa capacité et son niveau sont « très modérés », mais elle a remporté des contrats d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dongs. Or, de nombreuses entreprises puissantes ne se voient pas confier des projets d'une telle envergure.
Citant le fait que le directeur général adjoint de la société par actions du groupe Phuc Son vient de terminer la 4e année, le lieutenant-général To An Xo a noté : « Les pauvres qui surmontent les difficultés pour devenir riches sont les bienvenus, mais ils ne doivent pas affecter les droits et intérêts légitimes du peuple et de l'État. »
Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique a déclaré que l'agence d'enquête se concentre sur la clarification et l'élargissement de l'enquête pour traiter la bonne personne, le bon crime et récupérer les biens.
Le 26 février, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a publié une décision visant à poursuivre l'affaire de « violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences » survenue au sein de la société par actions du groupe Phuc Son, de la société par actions d'investissement, de commerce et d'immobilier Thang Long et des unités connexes.
Le même jour, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu des décisions visant à poursuivre et à arrêter Nguyen Van Hau (communément appelé Hau « Phao »), président du conseil d'administration de la société par actions du groupe Phuc Son.
Cinq autres personnes ont été poursuivies et temporairement détenues dans la même affaire, dont : Nguyen Thi Hang, directrice générale adjointe de la société par actions du groupe Phuc Son ; Do Thi Mai, chef comptable ; Hoang Thi Tuyet Hanh, comptable ; Tran Huu Dinh, directeur de la société par actions d'investissement du groupe Nam A et Nguyen Hong Son, travailleur indépendant.
Après que le Parquet populaire suprême a approuvé les décisions et les ordres de procédure susmentionnés, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a perquisitionné les domiciles et les lieux de travail des accusés.
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