Le 7 septembre, le département de police économique de la police de la ville de Hanoi a temporairement arrêté Mme Vu Thi Thuy (40 ans, de la province de Thanh Hoa), directrice générale de la société par actions d'investissement et de commerce immobilier Nhat Nam.
Mme Thuy a été arrêtée pour avoir fourni de fausses informations sur la société Nhat Nam, qui possédait de nombreux projets immobiliers et d'investissement à forte rentabilité, afin de mobiliser des capitaux auprès de nombreuses personnes. Elle a ensuite utilisé une partie de ces fonds pour verser des intérêts à ces personnes. Elle s'est ainsi approprié une somme d'argent exceptionnellement importante.
Le directeur général de la société Nhat Nam fait l'objet d'une enquête en vertu de l'article 174, clause 4, du Code pénal pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Mme Vu Thi Thuy n’était pas détenue à l’époque.
Nhat Nam Real Estate Company a établi de nombreuses succursales et bureaux de transactions immobilières dans les provinces et les villes du pays, attirant de nombreux investisseurs pour apporter des capitaux avec un engagement à payer des bénéfices quotidiens avec des taux de profit élevés (de 5 à 7 %/mois, équivalent à 60 à 84 %/an, ainsi que de nombreuses incitations immobilières).
Cette activité a été mise en garde par de nombreuses agences, notamment le Département de la sécurité économique du ministère de la Sécurité publique, car elle présente de nombreux risques potentiels pour les investisseurs et des risques complexes pour la sécurité économique et l'ordre public.
Sagesse
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