L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Dong Nai vient de rendre une décision de poursuite et un mandat d'arrêt pour détenir temporairement Nguyen Khanh Hung, né en 1978, président du conseil d'administration (BOD), représentant légal de LDG Investment Joint Stock Company (LDG) pour le crime de « tromperie de clients ».
M. Nguyen Khanh Hung a été poursuivi alors que la police provinciale de Dong Nai a élargi l'enquête sur l'affaire d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » qui s'est produite dans la commune de Doi 61, district de Trang Bom, province de Dong Nai, en rapport avec le projet de zone résidentielle de Tan Thinh investi par la société par actions d'investissement LDG.
Ainsi, de 2018 à 2020, LDG a construit des centaines de villas et de maisons de ville même si l'agence d'État compétente n'avait pas effectué les procédures d'attribution des terres, de location des terres, d'autorisation de changement d'affectation des terres et n'avait pas obtenu de permis de construire pour réaliser des investissements et des constructions dans le cadre de projets.
LDG a également signé des contrats de principe pour acheter et vendre des maisons avec des dizaines de clients et a gagné des centaines de milliards de dongs.
A vendu illégalement 2,6 millions d'actions LDG et a été condamné à une amende de 500 millions de VND
Avant d'être temporairement détenu et poursuivi pour l'incident ci-dessus, M. Nguyen Khanh Hung était également connu sur le marché boursier, mais surtout pour des scandales, notamment l'affaire de la vente illégale de millions d'actions LDG.
Plus précisément, le 17 août, la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HOSE) a annoncé que cette agence avait décidé d'annuler complètement la transaction de vente de plus de 2,6 millions d'actions LDG réalisée le 15 août 2023 par M. Nguyen Khanh Hung, président du conseil d'administration de LDG Investment Joint Stock Company.
La raison de l'annulation est que M. Hung a négocié des actions mais n'a pas déclaré ou divulgué d'informations avant d'effectuer la transaction comme l'exige la loi.
M. Hung a ensuite été condamné à une amende de plus de 500 millions de VND. Après la vente illégale du président, les actions de LDG ont chuté pendant trois séances consécutives et de nombreux investisseurs ont subi des pertes.
D'un prix d'environ 6 400 VND par action, LDG est désormais cotée à 3 700 VND. À son apogée début 2022, le prix de LDG atteignait 25 000 VND par action.
Selon les explications, M. Nguyen Khanh Hung aurait « vendu illégalement » à cause d'une erreur de la secrétaire. Plus précisément, étant en déplacement professionnel du 8 au 15 août, il n'a pas pu diffuser directement l'information. Il a donc chargé la secrétaire de diffuser l'information, mais la mauvaise compréhension de la réglementation par le nouveau personnel a entraîné des erreurs et retardé le processus de diffusion.
LDG sombre dans les pertes et les actionnaires fuient
Le moment où M. Hung a vendu secrètement des actions LDG s'est produit dans le contexte de la reprise du cours de cette action, augmentant de près de 50 % par rapport au début de l'année.
Malgré la hausse du cours de l'action, cette entreprise affiche de mauvais résultats commerciaux, avec un chiffre d'affaires trimestriel de quelques centaines de millions de VND seulement et des pertes continues. Elle n'a pas non plus pu tenir d'assemblées générales d'actionnaires en raison d'un taux de participation insuffisant, comme prévu.
M. Nguyen Khanh Hung a également été victime d'un scandale lorsqu'il était l'un des patrons dont les actions étaient continuellement vendues.
Fin 2022, M. Hung détenait près de 18,6 millions d'actions LDG, soit 7,25 % du capital. En avril, ce magnat a cédé plus de 3,5 millions d'actions LDG. Les 18 et 19 mai, M. Hung a été cédé près de 5 millions d'actions par une société de valeurs mobilières. Après la transaction, sa participation au capital de LDG est passée de 5,86 % à 3,92 %, ce qui fait qu'il n'est plus officiellement un actionnaire majoritaire de LDG.
Depuis mai, LDG est impliquée dans un scandale avec l'annonce de poursuites pour la construction illégale de près de 500 maisons dans le projet de zone résidentielle de Tan Thinh dans la province de Dong Nai, dont LDG est l'investisseur.
Selon le rapport financier, fin 2022, le projet de zone résidentielle Tan Thinh affichait une valeur de 463,5 milliards de dôngs, soit 38,4 % du total des stocks de LDG Investment. Il s'agit du projet dont la valeur d'inventaire est la plus élevée de l'entreprise.
La structure actionnariale de LDG a également radicalement changé au cours des 8 dernières années.
LDG Investment JSC a été créée en changeant son nom de Long Dien Real Estate JSC en 2015. Son capital social est passé de 50 milliards de VND à 750 milliards de VND et a été cotée à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville.
En 2016, Le Ky Phung, président du conseil d'administration et fondateur de LDG, s'est retiré. M. Phung a été remplacé par M. Nguyen Khanh Hung, alors membre du conseil d'administration et directeur général adjoint de Dat Xanh Real Estate Services and Construction JSC (actuellement Dat Xanh Group).
Depuis lors, Dat Xanh est devenu le principal actionnaire du groupe LDG. Depuis, le groupe LDG a toujours été considéré comme l'ombre de Dat Xanh. Depuis 2017, LDG s'est implanté sur le marché des appartements à Hô-Chi-Minh-Ville en lançant des projets sous la marque Intela, tels que Saigon Intela, High Intela et West Intela. Des projets sont également en cours dans les provinces voisines.
Cependant, mi-2020, Dat Xanh Group (DXG) s'est soudainement désinvesti de LDG. DXG a décidé de vendre la totalité de ses près de 63 millions d'actions, soit 26,27 % de son capital chez LDG. Dans le même temps, la filiale de DXG, Ha Thuan Hung Construction Trading Service Co., Ltd., s'est également inscrite pour vendre la totalité de ses plus de 25 millions d'actions LDG, soit 10,45 % du capital social de LDG Investment. Au total, les actionnaires de Dat Xanh ont vendu 88 millions d'actions LDG, soit 36,72 % du capital social de LDG, et ont subi une perte d'environ 500 milliards de VND.
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