La Direction des douanes des biens d'investissement du Département des douanes de Ho Chi Minh-Ville vient de signer une décision visant à suspendre les procédures douanières pour les marchandises d'exportation et d'importation de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (sous Tan Hoang Minh Group).
La raison est que cette entreprise doit payer des impôts nationaux plus de 90 jours après la date limite de paiement conformément à la réglementation, pour un montant total de 159,5 milliards de VND.
Cette décision d'exécution est effective pour une durée d'un an à compter du 31 janvier et expire lorsque la dette fiscale est entièrement réglée au budget de l'État.
Tan Hoang Minh n'est pas autorisé à effectuer des procédures douanières à Ho Chi Minh-Ville. (Photo : Tien Phong).
En septembre 2022, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a également fait l'objet de mesures d'exécution en raison d'arriérés d'impôts de plus de 90 jours, pour un montant total de plus de 174 milliards de VND.
Récemment, Agribank a régulièrement mis en vente des créances afin de recouvrer 1 000 milliards de dongs auprès de Tan Hoang Minh et de ses sociétés apparentées. Nombre de ces créances ont été mises en vente pour la quatrième ou la cinquième fois, mais sans succès.
Le 21 novembre 2023, M. Do Anh Dung, son fils Do Hoang Viet (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) et 13 autres personnes ont été poursuivis par le Parquet populaire suprême pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, conformément à l'article 174, clause 4, du Code pénal.
Selon l'acte d'accusation, la Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited a été créée en 1993 avec un capital social de 10 000 milliards de VND, avec M. Dung comme président du conseil d'administration et directeur général. Pour soutenir ses activités commerciales, M. Dung a également créé 45 sociétés dérivées, dont les piliers sont Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company et Winter Palace Company.
Ces entreprises ont toutes été créées par M. Dung ou ont racheté des actions et des apports en capital, puis ont désigné des membres de leur famille comme apporteurs de capitaux et actionnaires. Légalement, les 45 entreprises de l'écosystème Tan Hoang Minh disposent toutes d'une comptabilité financière et d'une déclaration fiscale indépendantes, mais elles sont toutes, en substance, dirigées par M. Dung.
En 2021, le groupe Tan Hoang Minh a rencontré de nombreuses difficultés. Afin de couvrir ses coûts d'exploitation, ses opérations commerciales et de rembourser ses anciennes dettes, M. Dung a demandé à son fils, Do Hoang Viet, de trouver un moyen de lever des capitaux. Tan Hoang Minh a levé des capitaux en émettant des obligations d'entreprise individuelles, non convertibles, sans bons de souscription d'actions et assorties de garanties afin d'instaurer la confiance des clients.
Les entités juridiques des trois sociétés, Ngoi Sao Viet, Soleil et Cung Cung Mua Dong, n'étant pas habilitées à émettre des obligations, Viet a demandé à ses subordonnés de modifier les états financiers de manière à les rendre inexacts. Dès lors, les états financiers des trois entités juridiques de Tan Hoang Minh des années précédentes sont passés d'une perte à un bénéfice.
M. Dung a également choisi des obligations garanties afin que les acheteurs croient que le but de l’émission d’obligations était d’investir dans des projets réels.
Après avoir été poursuivi et détenu, au cours de la phase d’enquête, M. Dung a restitué tout l’argent qu’il était accusé d’avoir détourné.
Ngoc Vy
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