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Les investisseurs de la société Eternal Properties Thao Dien sont « assis sur le feu »

Người Đưa TinNgười Đưa Tin29/11/2023


Cependant, après de nombreuses années, le projet n’a pas été mis en œuvre, l’entreprise a fermé et cessé ses activités, laissant les investisseurs dans une situation difficile.

Les investisseurs dans une situation désespérée

Ces derniers jours, un incident s'est produit au siège social d'Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, quartier d'An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville) : de nombreuses personnes ont déployé des banderoles pour revendiquer leurs droits. M. Do Quoc Huy (directeur d'Eternal Properties Thao Dien Company Limited) a alors appelé à investir dans un projet de construction de bureaux et une activité financière, mais n'a rien donné. Après de nombreuses années d'inactivité, l'entreprise a soudainement fermé ses portes, laissant de nombreuses personnes avec le sentiment d'être assises sur des charbons ardents.

Immobilier - Les investisseurs du projet immobilier d'Eternal Properties Thao Dien LLC sont « assis sur le feu »

De nombreux investisseurs ont accroché des banderoles réclamant leurs droits.

S'adressant aux journalistes, Mme Ho Thi Ngoc Tr. (58 ans, domiciliée rue Le Duc Tho, quartier 14, district de Go Vap, Hô-Chi-Minh-Ville), victime de l'incident, a confié être elle-même enseignante à la retraite. Constatant que M. Huy était un homme d'affaires avisé et un ami proche de son fils, elle a cru en cette invitation à investir, source de profits importants. Elle espérait que les 2 milliards de dongs qu'elle avait économisés en travaillant pendant de nombreuses années, s'ils étaient investis, lui permettraient de financer sa retraite.

« Maintenant que je suis à la retraite, je dois m'occuper de mon enfant malade. Je souffre moi-même d'une hernie discale et d'une dégénérescence de la colonne vertébrale. Le médecin a demandé une opération, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens de la soigner. La famille est désormais complètement coincée, dans une situation désespérée, et risque de perdre tous ses biens faute de pouvoir contacter M. Huy », a déclaré Mme Tr. avec tristesse.

Comme Mme Tr., de nombreuses autres personnes qui ont également été victimes de l'incident ci-dessus se sont retrouvées dans des circonstances extrêmement difficiles parce qu'elles ont cru à l'invitation de M. Do Quoc Huy à investir avec des profits élevés.

Selon les investisseurs de l'entreprise de M. Huy, outre la levée de capitaux par l'apport de fonds pour la construction d'un immeuble de bureaux, M. Huy a également emprunté auprès d'investisseurs à des taux d'intérêt convenus. Les contrats ont une durée déterminée et un droit de remboursement anticipé est accordé moyennant un préavis de 45 jours. En cas de renouvellement d'un contrat arrivé à échéance, un nouveau contrat sera signé. Le capital ne sera pas remboursé, mais remboursé directement par le nouveau contrat.

Après avoir emprunté de l’argent, M. Huy a maintenu des paiements d’intérêts réguliers jusqu’en mai 2023. À partir de mai 2023, invoquant une mauvaise santé et des difficultés opérationnelles, M. Huy a déclaré qu’il n’était pas en mesure de rembourser la dette.

A poursuivi de nombreux dirigeants d'entreprises réclamant des apports en capital

Les individus présentant des signes de fraude utilisant cette méthode se cachent souvent sous le couvert d'hommes d'affaires fortunés, conduisant des voitures de luxe et de luxe, et entretenant des relations avec des investisseurs qui s'approprient des capitaux pour des projets et des entreprises fictifs. De nombreux investisseurs sont ainsi facilement trompés par ces individus, ce qui les expose à des risques de pertes de plusieurs milliards de dongs, les plongeant dans une situation de « perte d'argent et de souffrance », affichant des affiches réclamant des avantages et s'exposant à des poursuites judiciaires prolongées. Le cas de M. Do Quoc Huy (directeur d'Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., située dans l'arrondissement de Thao Dien), qui a sollicité des capitaux d'investissement avec des promesses de profits élevés, mais n'a pas été concrétisé, est également l'une de ces formes de fraude.

Immobilier - Les investisseurs du projet immobilier d'Eternal Properties Thao Dien Company Limited sont « assis sur le feu » (Image 2).

Le siège social de l'entreprise est fermé depuis longtemps.

La police de Hô Chi Minh-Ville a régulièrement alerté la population sur cette forme de fraude, l'incitant à la vigilance. Elle a notamment signalé un cas de fraude visant à détourner des fonds par appel à contributions au capital des sociétés One World Healthy Company Limited (abréviation : OHW Company) et 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Dans un cas similaire, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a récemment terminé la conclusion de l'enquête et a demandé au parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville de poursuivre Mme Pham Thi Tuyet Nhung (directrice de la société Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) et 7 complices pour fraude et appropriation de biens en appelant à l'investissement et en vendant de faux biens immobiliers à plus de 500 personnes, s'appropriant jusqu'à 815 milliards de VND.

Afin d'obtenir des informations objectives et multidimensionnelles, les journalistes de Nguoi Dua Tin se sont rendus au siège social d'Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, quartier d'An Loi Dong, ville de Thu Duc, Hô-Chi-Minh-Ville) pour prendre contact et travailler. Cependant, à cette adresse, la maison était fermée, sans aucune activité ni entrée ni sortie. Des personnes vivant à proximité ont déclaré aux journalistes qu'une entreprise dirigée par M. Huy y existait autrefois, mais que cette entreprise avait depuis longtemps cessé ses activités.

Le journaliste a également contacté tous les numéros de téléphone fournis par les personnes concernées, ainsi que ceux qu'il avait recueillis, qui appartiendraient à M. Huy. Cependant, ces numéros n'ont pas pu être contactés.

À ce propos, Maître Nguyen Van Tin (Barreau de Hô-Chi-Minh-Ville) a déclaré que les personnes concernées avaient créé des sociétés par actions en vendant des actions. Or, lorsqu'elles les achetaient, elles n'avaient pas le statut d'actionnaires, mais recevaient seulement des certificats d'apport. Le transfert d'actions est également illégal, car il ne s'agit pas d'actions à dividendes privilégiés ni d'actions à dividendes privilégiés rachetables, mais elles engagent le paiement du capital et des intérêts à leur échéance.

L'astuce de ces entreprises consiste simplement à soutirer de l'argent aux futurs acquéreurs pour payer les anciens. Ces entreprises ont pour point commun de ne pas émettre d'obligations, car elles ne remplissent pas les conditions prescrites par la loi sur les valeurs mobilières (décrets 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP et 08/2023/ND-CP), mais recourent à la ruse du transfert d'actions pour légaliser la réception d'apports en capital et de capitaux d'investissement, trompant ainsi facilement les personnes dépourvues de connaissances juridiques.

Le point commun des victimes de ce type de fraude est leur manque de connaissances juridiques en matière d'apport de capitaux et d'investissement. De plus, les individus profitent de la crédulité et de la confiance de nombreuses victimes, exploitant leur cupidité, qui ne cherchent qu'à obtenir des taux d'intérêt élevés. Ils leur font signer de faux contrats d'apport de capitaux pour investir, alors qu'en réalité, il n'y a aucune activité d'investissement ni d'activité commerciale…

Après avoir signé le contrat d'apport en capital et le contrat d'investissement, les personnes concernées prélèvent l'argent de ces dernières pour les rémunérer, mais finissent par s'en approprier l'argent sans le rembourser, sous divers prétextes. Certaines victimes sont incitées par les personnes concernées à visiter des établissements commerciaux et des projets d'investissement. Cependant, faute d'informations, beaucoup ignorent la légalité de ces établissements et projets. En réalité, il s'agit simplement d'établissements appartenant à des tiers que les personnes concernées « louent temporairement », puis prétendent qu'il s'agit de leurs propres établissements afin d'instaurer la confiance des victimes. Ces projets reposent uniquement sur de faux documents… « Ces agissements visent à créer une couverture et à instaurer la confiance des victimes afin qu'elles « investissent » », a déclaré l'avocat Tin.

Q. Lam



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