Le magnat du courtage a emprunté de l'argent à M. Tran Qui Thanh, l'homme a empoché 23 milliards de VND

L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique a émis une conclusion proposant de poursuivre M. Tran Qui Thanh (président de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens. Les deux filles de M. Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, ont également été proposées pour le même délit.

M. Tran Qui Thanh et ses deux filles ont été accusés d'abus de confiance et de détournement de 767 milliards de dongs auprès de Mme Dang Thi Kim Oanh et de deux autres personnes. L'agence d'enquête a établi que certaines personnes agissaient comme courtiers et percevaient des commissions en mettant en relation des prêts et des prêts.

Parmi les courtiers, Nguyen Hoang Phu (un indépendant) a bénéficié jusqu'à 23,6 milliards de VND après avoir mis en relation Mme Dang Thi Kim Oanh et Lam Son Hoang pour emprunter 615 milliards de VND au défendeur Tran Qui Thanh.

Selon l'enquête, Nguyen Hoang Phu possède une expérience dans le courtage et l'investissement immobiliers, ainsi que des connaissances juridiques. M. Phu a rencontré Mme Kim Oanh en 2019 pour négocier un prêt.

À cette époque, Mme Kim Oanh avait racheté le projet Minh Thanh à la société Minh Thanh Dong Nai, mais faute de capitaux, elle ne pouvait emprunter à la banque OCB . L'assistante de la magnat a donc contacté Nguyen Hoang Phu pour « discuter de travaux ».

Au siège de la société Kim Oanh Dong Nai , M. Phu a déclaré que si Mme Oanh voulait emprunter 500 milliards de VND, elle devait transférer les projets Nhon Thanh et Minh Thanh à M. Tran Qui Thanh, ajoutant : « Vous devez me payer 5 % du montant du prêt. »

En entendant cela, Mme Dang Thi Kim Oanh a demandé à Phu de l'aider à rencontrer M. Tran Qui Thanh, promettant que si elle pouvait emprunter de l'argent, elle paierait les frais de courtage.

Phu a demandé à la magnat de signer un contrat de courtage stipulant qu'il agissait comme intermédiaire pour trouver des partenaires afin que Mme Oanh puisse collaborer à des investissements, moyennant une commission de 5 % du montant total du contrat. L'annexe du contrat stipulait : « Phu a agi comme intermédiaire pour répondre aux besoins de Mme Oanh en matière de prêt, pour un montant de 500 milliards de VND, déboursé deux fois : 400 milliards de VND la première fois, puis 100 milliards la seconde fois. »

Par la suite, Phu a invité à plusieurs reprises Mme Kim Oanh à rencontrer M. Tran Qui Thanh pour discuter d'un emprunt. L'agence d'enquête a accusé M. Thanh d'avoir demandé à Mme Kim Oanh de signer un contrat de transfert des projets Nhon Thanh et Minh Thanh, auxquels 500 milliards de dongs venaient d'être prêtés, puis d'avoir détourné ces deux projets, causant une perte de 600 milliards de dongs à Mme Oanh.

Grâce au courtage ci-dessus, Nguyen Hoang Phu a reçu plus de 20,6 milliards de VND en frais de courtage, conformément à l'accord de valeur de 5% signé avec Mme Kim Oanh.

En outre, Phu a également présenté à M. Lam Son Hoang un emprunt de 115 milliards de VND auprès de M. Tran Qui Thanh et a reçu des frais de courtage de 3 milliards de VND.

L'agence d'enquête estime que le comportement de Phu montre des signes du crime d'abus de confiance pour s'approprier des biens, avec son rôle dans l'aide au président de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, et à ses deux filles pour s'approprier l'argent de Mme Oanh et M. Hoang.

Cependant, comme Phu ne connaissait pas le but de Tran Qui Thanh et de ses complices, ses actions ne constituaient pas un crime.

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