Le 13 novembre, la police du district de Ha Dong (ville de Hanoi ) a annoncé que le département de la police criminelle venait d'arrêter Hoang Van Vu (35 ans) et Tran Duc The (41 ans) pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.
Selon les autorités, suite aux directives de la police municipale de Hanoï visant à lancer une campagne de grande envergure pour lutter contre les crimes et les infractions liés aux activités de « crédit noir », la police du district de Ha Dong a découvert un établissement de massage du dos au 249, rue Chien Thang (quartier de Van Quan) présentant des signes de crédit noir. Le propriétaire de cet établissement est Vu.
Au cours de l'enquête, la police criminelle a déterminé que Vu et plusieurs autres sujets se livraient à des activités de prêt usuraire sous forme de « loterie ».
Hoang Van Vu et Tran Duc The (Photo : ANTĐ).
Le 9 novembre, l'équipe de police criminelle et la police du quartier de Van Quan ont perquisitionné simultanément les résidences de Vu et The, saisissant de nombreux documents montrant des activités de crédit illégales.
À l'agence d'enquête, Vu et The ont déclaré que depuis le début de 2023, tous deux ont discuté et convenu d'apporter du capital à une organisation commerciale financière pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés sous la forme de « boc bat ho », avec des taux d'intérêt de 146 %/an à 183 %/an.
Pour éviter d'être détecté par les autorités, Vu a ouvert un salon de massage du dos, tandis que The a ouvert un magasin de porridge dans le quartier BT8 de Van Quan.
Lorsqu'un emprunteur est présent, Vu et The se rencontrent pour vérifier les informations, effectuer les démarches nécessaires à la rédaction des documents de prêt et rappeler à l'emprunteur ses paiements quotidiens. Tous deux utilisent le téléphone et les réseaux sociaux pour gérer les emprunteurs, échanger des informations et finaliser les données.
Au départ, la police du district de Ha Dong a déterminé que ce groupe de crédit illégal opérait dans de nombreux districts de Hanoi tels que Ha Dong, Thanh Xuan, Hai Ba Trung, Nam Tu Liem, Chuong My... avec des prêts de plusieurs milliards de dongs.
Durant plus d'un mois de la période de pointe (d'octobre à aujourd'hui), la police du district de Ha Dong a continuellement démantelé 3 gangs et poursuivi 3 cas de prêt usuraire dans des transactions civiles.
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