Le magnat Duong Tan Truoc s'est entendu avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND.

{"article":{"id":"2221741","title":"Le magnat Duong Tan Truoc a collaboré avec Mme Truong My Lan pour détourner plus de 4 000 milliards de VND","description":"Selon l'Agence de police d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet, a aidé et s'est rendu complice de Mme Truong My Lan dans le détournement de biens, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND.","contentObject":"

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des suspects mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de la société Tuong Viet Trading and Production Company Limited (société Tuong Viet). Ce magnat a été proposé par la police d'enquête pour être poursuivi pour détournement de biens en tant que complice de Mme Truong My Lan .

Selon les conclusions de l'enquête, M. Duong Tan Truoc est non seulement le directeur général de la société Tuong Viet, mais également le directeur et l'exploitant de la société par actions de négociation immobilière Thuan Tien (société Thuan Tien) et de la société par actions d'investissement de services immobiliers Khanh Minh (société Khanh Minh), société Viet Duc.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong My Lan ont convenu de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour exécuter l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter les accusés Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de la SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de la SCB Bank) pour utiliser les entités juridiques de la société Thuan Tien et de la société Khanh Minh pour créer de faux documents de prêt à la SCB Bank d'un montant de 3 500 milliards de VND, la garantie étant le projet Thanh Yen.

Le montant de 3 500 milliards de VND, après décaissement, a été transféré sur les comptes de nombreuses personnes et sociétés appartenant au groupe de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group pour être utilisé à de nombreuses fins différentes de Mme Lan.

En outre, conformément à l'accord avec Mme Truong My Lan, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My Dung et M. Truong Khanh Hoang afin de légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer 1 746,5 milliards de VND de la SCB Bank.

De ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de VND, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et la société Tuong Viet a utilisé 138 milliards de VND.

Au 17 octobre 2022, la dette totale des quatre prêts susmentionnés dépassait 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards de VND et dette d'intérêts de plus de 605 milliards de VND). Parallèlement, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a ordonnés pour légaliser les documents a été déterminée à plus de 337 milliards de VND.

L'Agence d'enquête de la police a affirmé qu'il y avait suffisamment de bases pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et encouragé Mme Truong My Lan à détourner des actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de VND, causant des pertes en intérêts de la dette de plus de 605 milliards de VND.

Après l'ouverture des poursuites le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Tuong Viet ont remboursé à la SCB plus de 813 milliards de VND (dont un solde principal de 801,8 milliards de VND et un solde d'intérêts de plus de 11 milliards de VND) pour deux prêts des sociétés Tuong Viet et Viet Duc. L'Agence d'enquête a estimé que cette mesure avait permis de remédier aux conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc avait également reçu plus de 2 697 milliards de VND de Mme Truong My Lan. De ce montant, M. Truoc a restitué 249,5 milliards de VND à Mme Lan (par l'intermédiaire de sa nièce, Truong Hue Van). À ce jour, avec plus de 2 204 milliards de VND restants, M. Truoc a volontairement restitué l'intégralité de cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, s'est repenti et a activement coopéré avec l'agence d'enquête tout au long du processus d'élucidation de l'affaire. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a volontairement coopéré avec sa famille pour utiliser tous ses biens afin de remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que le cas de l'accusé soit pris en compte lors de la détermination de la peine.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, la police judiciaire a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux délits. Parmi eux, sept ont été poursuivis pour détournement de biens. Parmi eux :

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de la SCB.

2. Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge des finances du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, directeur adjoint du bureau du conseil d'administration de la société par actions du groupe Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samedi 2 décembre 2023 - 05:30

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Selon l'agence d'enquête, le magnat Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Company, a aidé et complice Mme Truong My LAN en détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de Vnd.

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, l'un des personnages mentionnés par la police d'enquête est M. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Ce magnat a été proposé par la police de l'enquête pour être poursuivi pour le crime de détournement de biens en tant que complice avec Mme Truong My Lan .

Selon la conclusion de l'enquête, M. Duong Tan Truoc n'est pas seulement le directeur général de Tuong Viet Company, mais aussi le directeur et exploitant de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) et Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

En 2021, M. Truoc et Mme Truong, mon LAN, a accepté de transférer le projet Thanh Yen pour 2 500 milliards de VND.

Pour conclure l'accord, M. Truoc a ordonné à ses subordonnés de contacter l'accusé Truong Khanh Hoang (directeur général par intérim de SCB Bank), Tran Thi My Dung (directeur général adjoint de SCB Bank) pour utiliser les entités légales de Thuan Tien Company et Khanh Minh Company pour créer des documents de prêt à la banque de Scb avec le projet de 3,500 milliards de dollars.

Le montant de 3 500 milliards de Vnd après le décaissement a été transféré aux comptes de nombreuses personnes et entreprises appartenant à Truong My Lan's Group - Van Thinh Phat Group pour être utilisé à de nombreux fins différentes de Mme Lan.

En outre, également conformément à l'accord avec Mme Truong My LAN, M. Truoc a utilisé deux entités juridiques, Tuong Viet Company et Viet Duc Company, pour contacter Mme Tran Thi My My Dung et M. Truong Khanh Hoang pour légaliser les documents et les procédures de prêt pour retirer les 1,746,5 milliards de VND de SCB.

De ce montant, Mme Lan a utilisé 240 milliards de Vnd, M. Truoc a utilisé 1 368,5 milliards de VND et Tuong Viet Company a utilisé 138 milliards de Vnd.

Au 17 octobre 2022, la dette totale des 4 prêts ci-dessus dépassait 5 695 milliards de VND (dette principale de 5 090,5 milliards d'intérêts et de dette d'intérêt de plus de 605 milliards de VND). Pendant ce temps, la valeur totale des actifs collatéraux des prêts que M. Truoc a ordonné de légaliser les documents a été déterminée à plus de 337 milliards de VND.

L'agence de police d'enquête a affirmé qu'il y avait une base suffisante pour déterminer que M. Duong Tan Truoc avait aidé et encouragé à Mme Truong mon LAN en détournement d'actifs, s'appropriant plus de 4 752 milliards de Vnd, causant des pertes d'intérêt de plus de 605 milliards de Vnd.

Après que l'affaire a été poursuivie le 17 octobre 2022, M. Truoc et la société Viet de Tuong ont remboursé SCB plus de 813 milliards de VND (y compris le solde principal de Vnd 801,8 milliards et un solde d'intérêts de plus de 11 milliards de Vnd 11 milliards) pour 2 prêts de la société Viet et Viet Duc de Tuong Viet. Ceci a été évalué par l'agence d'enquête comme corrigeant les conséquences.

L'agence d'enquête a déterminé que M. Truoc a également reçu plus de 2 697 milliards de Vnd de Mme Truong My LAN. De ce montant, M. Truoc a rendu 249,5 milliards de Vnd à Mme Lan (par le biais de la nièce de Mme Lan, Truong Hue Van). Jusqu'à présent, avec plus de 2204 milliards de VND, M. Truoc a volontairement rendu tout cet argent à Mme Lan pour remédier aux conséquences de l'affaire.

Selon l'agence d'enquête, M. Truoc a avoué honnêtement, repenti et coopéré activement avec l'agence d'enquête pendant le processus de résolution de l'affaire. L'accusé était pleinement conscient de ses violations et a coopéré volontairement avec sa famille pour utiliser tous ses actifs pour remédier aux conséquences de l'affaire. Par conséquent, l'agence d'enquête a demandé que le défendeur soit pris en considération lors de la condamnation.

En ce qui concerne l'affaire Van Thinh Phat, la police d'enquête a proposé de poursuivre 86 accusés pour de nombreux crimes. Parmi ceux-ci, 7 défendeurs ont été proposés pour être poursuivis pour le crime de "détournement de biens". Ils incluent:

1. Truong Khanh Hoang, ancien directeur général par intérim de SCB.

2. Tran Thi My My Dung, ancien directeur général adjoint de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ancien président du conseil d'administration de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ancien directeur général adjoint en charge de la finance du groupe Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, directeur général adjoint de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, chef adjoint du bureau d'administration du bureau de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, directeur général du Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, directeur général de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.