Détection précoce des anomalies

Avec pour mission d'être une agence de conseil pour assurer la sécurité de l' économie de la capitale, lorsqu'il y a eu des informations selon lesquelles la Banque d'État, par l'intermédiaire de 4 banques commerciales publiques et de Saigon Jewelry Company Limited - SJC, vendait des lingots d'or SJC à la population, le Département de la sécurité économique de la police de la ville de Hanoi a prédit les risques pour la sécurité, l'ordre et la sécurité monétaire qui pourraient survenir dans la capitale.

Parmi eux, il peut y avoir des groupes de personnes qui profitent de la différence entre les prix de l’or nationaux et internationaux ou des individus et des organisations qui peuvent utiliser leur nom personnel pour acheter de grandes quantités d’or SJC.

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Les autorités inspectent une entreprise d'or et d'argent et découvrent des infractions. Photo : CACC

Le 7 juin, la Banque d'État du Vietnam a envoyé une dépêche demandant à la police de la ville de Hanoi de demander aux unités professionnelles compétentes de vérifier la propagation de l'information selon laquelle les banques manquaient d'or à vendre ; dans de nombreux points de vente d'or, des personnes embauchaient des personnes pour faire la queue pour acheter de l'or dans le but de faire monter les prix, de profiter de la différence, de provoquer une instabilité sur le marché et de causer des dommages à l'économie.

Dans le même temps, il est recommandé de déployer des solutions coordonnées pour assurer la sécurité dans les lieux de vente d'or des banques commerciales d'État et de Saigon Jewelry Company Limited - SJC, afin de limiter la situation de sujets mal intentionnés qui embauchent des personnes pour faire la queue pour acheter de l'or, provoquant des troubles.

De nombreux groupes de personnes ont fait la queue pour louer et acheter de l'or « stabilisé »

Au cours du processus d'enquête et de vérification, le groupe de travail du Département de la sécurité économique a identifié un certain nombre de sujets qui ont montré des signes d'embauche de personnes pour faire la queue pour acheter de l'or dans certaines succursales de Vietcombank, Agribank ... pour vendre de l'or « stabilisé » à Hanoi.

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L'or de la SJC est vendu à des établissements de négoce d'or et d'argent non agréés à un prix supérieur à celui des banques commerciales publiques. Photo : CACC

Au départ, il a été déterminé qu'il y avait environ 4 à 5 groupes distincts et que dans chaque groupe, il y avait un sujet qui récupérait l'or après que les clients (soupçonnés d'avoir été embauchés) aient terminé la transaction d'achat d'or avec la banque.

Ces groupes fonctionnent tous en transférant de l'argent à l'avance aux membres du groupe, après avoir obtenu un numéro de file d'attente, ils attendront leur tour pour acheter de l'or.

Après avoir reçu l'or de la banque, les acheteurs se concentrent sur la livraison de l'or au sujet principal. Certains sujets se déplacent vers d'autres points pour continuer à faire la queue pour acheter de l'or.

En suivant les mouvements des principaux sujets, les éclaireurs ont déterminé que la destination était des établissements de commerce d'or et d'argent.

En règle générale, le magasin d'or et d'argent BTTH du quartier de Nhan Chinh (district de Thanh Xuan, Hanoi), appartenant à Mme D.TT, comptait 4 personnes faisant la queue pour acheter de l'or.

Outre le mari de Mme T., trois autres personnes ont fait la queue pour acheter de l'or auprès des banques commerciales publiques. Aux points de vente, ces trois personnes ont acheté 4 taels d'or, puis se sont rendues au magasin BTTH. Une première vérification a permis d'établir que les personnes liées à ce magasin avaient fait la queue pour acheter un total de 14 taels d'or SJC.

Le 17 juin, en application des directives du Département de la police de la ville, le Département de la sécurité économique s'est coordonné avec le Département de gestion du marché de Hanoi pour créer 3 groupes de travail chargés d'inspecter le respect des réglementations légales sur les activités d'achat et de vente d'or pour les organisations et les particuliers qui négocient de l'or à Hanoi.

Lors d'une vérification au magasin BTTH, il a été découvert que le mari de Mme T. avait acheté 1 tael d'or SJC à un particulier pour 81 millions de VND/tael, payé par virement bancaire, sans facture ni document. Le magasin d'or et d'argent BTTH n'est pas autorisé à acheter et vendre des lingots d'or SJC.

Lors de l'inspection, le magasin n'a pu présenter ni factures ni documents pour certains bijoux vendus. L'équipe d'inspection a dressé un procès-verbal et a saisi temporairement les preuves d'infraction administrative : 1 tael d'or SJC, 232 bagues en or et 48 bagues blanches.

Rue Ha Trung, le groupe de travail n° 3 du Département de la sécurité économique et du Département de la gestion du marché a mené une inspection chez TL Gold and Silver Trading Company Limited. Lors de l'inspection, il a été découvert que l'entreprise achetait 1 tael d'or de la SJC à un particulier pour 81 millions de VND/tael, payé par virement bancaire. L'équipe d'inspection a dressé un procès-verbal et saisi temporairement les preuves d'infraction administrative.

« L'incident de l'achat d'or à un prix plus élevé que celui vendu par la banque montre qu'il existe un phénomène de commerçants d'or et d'argent prêts à payer la différence pour acheter des lingots d'or de la SJC, ce qui va à l'encontre de la vision de la Banque d'État de stabiliser le marché de l'or », a déclaré le lieutenant-colonel Nguyen Dac Tai, chef de l'équipe de sécurité monétaire du département de la sécurité économique.

La plupart de ces établissements ne sont pas autorisés à négocier des lingots d'or SJC ou des devises étrangères, mais sont toujours prêts à acheter des lingots d'or SJC à des prix élevés pour les stocker, puis à les vendre à des prix plus élevés, provoquant une instabilité sur le marché de l'or.

Dans les temps à venir, le Département de la sécurité économique continuera à recueillir des informations sur la situation du marché de l'or, à coordonner avec la Banque d'État et le Département de gestion du marché pour inspecter les points de transaction d'or et de change dans la ville, à faire des prévisions réalistes, conseillant ainsi à tous les niveaux d'avoir des solutions pour stabiliser le marché de l'or.