Según la acusación de la Fiscalía Popular Provincial, durante la investigación, las autoridades descubrieron a una serie de directores y ejecutivos de empresas que evadían impuestos mediante la compra de facturas de insumos del "jefe" Truong Xuan Duoc.
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Las facturas se compran para legalizar la flotación de mercancías, así como aumentar la fuente circular de insumos para que las empresas canalicen dinero.
Para equilibrar las facturas de entrada y salida para evadir impuestos, muchas personas han recurrido al “jefe” Truong Xuan Duoc.
En concreto, los acusados Dang Khac Thanh (sobrino de Truong Xuan Duoc) y Ha Thi Bich Nhan (contadora de Duoc) actuaron como intermediarios para comprar facturas ilegales al "jefe". Thanh y Nhan las revendieron a terceros a un precio superior para aprovecharse de la diferencia.
Al momento de su arresto, las autoridades determinaron que Thanh había comercializado ilegalmente 850 facturas por las que era penalmente responsable, con una ganancia ilícita de más de 1.700 millones de VND. Nhan había comercializado ilegalmente 104 facturas, con una ganancia ilícita de más de 400 millones de VND.
La acusación de la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh también reveló que, en 2010, Thanh fue designado por la pareja Duoc-Ngoc Anh como intermediario para encontrar clientes y luego notificar a la pareja "jefe" para que redactara facturas, redactara contratos y transfiriera dinero al banco para su legalización. Durante el proceso de transacción, Thanh realizó todas las transacciones con los clientes por teléfono y la red social Zalo.
En 2018, Thanh también compró facturas de Truong Van Nam, también sobrino de Duoc, quien es el gerente de Nam Trang Construction and Trade Development Joint Stock Company.
Según la fuente de la factura de Nam, el "corredor" Thanh lo revendió a los clientes con una diferencia del 0,4% del valor total indicado en la factura.
La agencia de investigación también determinó que Thanh también compró facturas de muchas otras empresas como Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh vendió estas facturas a 33 empresas ubicadas en Hanoi .
Mientras tanto, Ha Thi Bich Nhan compró facturas de muchas empresas "fantasmas" del matrimonio Duoc para revenderlas a 31 empresas diferentes en las provincias de Hai Duong y Hanoi y ganar una diferencia del 0,3% del valor total de las mercancías.
Por los actos mencionados, Thanh y Nhan fueron procesados por la Fiscalía Popular de la provincia de Quang Ninh en virtud del artículo 203 del Código Penal.
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Compra de facturas a "jefes" para evadir impuestos
Mientras luchaba con los dos "corredores" Thanh y Nhan, la agencia de investigación descubrió que muchos clientes habían comprado facturas con el propósito de legalizar bienes de contrabando y evadir impuestos.
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Entre los clientes de Thanh y Nhan se encuentra Do Thi Dua (55 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi), quien es gerente y operadora de Kim Cuong Transport and Trading Company Limited y Huong Giang Transport and Trading Company Limited, quien compró 107 facturas ilegales de Duoc para declarar entradas, evadiendo el IVA de más de 5 mil millones de VND.
Desde 2017, Duoc contactó a Dua por teléfono para venderle facturas ilegales. Durante este tiempo, Dua compró materiales de construcción a buques de carga que navegaban por el río Cau, pero no tenía facturas ni documentos para presentar a los clientes.
Por lo tanto, para equilibrar las facturas de entrada y salida y declarar los informes de impuestos, Dua compró ilegalmente facturas de Duoc a un costo del 0,8% del valor total de los bienes, sin IVA; luego ordenó a los contadores que legalizaran los documentos, transfirieran dinero al banco...
Ampliando el caso, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de la provincia de Quang Ninh continuó desmantelando la red de tráfico de facturas que giraba en torno al "jefe" Truong Xuan Duoc.
En consecuencia, Ha Thi Trang (34 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi), directora de Lam Anh Construction Materials Company Limited y directora de Dai Lam Construction Materials Company Limited, compró 43 facturas ilegales de Duoc para declarar el impuesto de entrada, evadiendo el IVA, por un monto de más de 3 mil millones de VND.
Vu Ngoc Tu (42 años, barrio de Nhan Chinh, distrito de Thanh Xuan, Hanói) es director de Ha Hieu Construction Investment Joint Stock Company. Compró 27 facturas ilegales de Duoc y su esposa para declarar el impuesto soportado, evadiendo más de 2.100 millones de VND en IVA.
Chu Thi Thu Hien (47 años, distrito de Duc Giang, Long Bien, Hanói) es presidenta, gerente y operadora de HD Television Trading and Service Company Limited. A través de Dang Khac Thanh, adquirió ilegalmente 35 facturas del matrimonio Duc en repetidas ocasiones para declarar el impuesto soportado y evadir el IVA, por un importe superior a 800 millones de VND.
Nguyen Hien Tai (38 años, comuna de Dong Tho, ciudad de Thai Binh, provincia de Thai Binh) es el director general de TRT Vietnam Company Limited, a través de Ha Thi Bich Nhan, compró 10 facturas ilegales de Duoc y su esposa para declarar el impuesto de entrada, evadiendo el IVA de más de 200 millones de VND.
Ngo Van Tuyen (41 años, comuna de Trung Gia, distrito de Soc Son, Hanoi) es el director general de Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, quien compró 3 facturas ilegales de Duoc para declarar y evadir el IVA de más de 240 millones de VND.
Por los actos mencionados, los acusados Ha Thi Trang, Do Thi Dua y Vu Ngoc Tu fueron procesados por evasión fiscal, previsto en el artículo 200, cláusula 3, del Código Penal. La acusada Chu Thi Thu Hien fue procesada por evasión fiscal, previsto en el artículo 200, cláusula 2, del Código Penal. Los acusados Nguyen Hien Tai y Ngo Van Tuyen fueron procesados por evasión fiscal, previsto en el artículo 200, cláusula 1, del Código Penal.
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