Vorschlag zur Strafverfolgung von 4 Angeklagten

Die Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Dong Nai hat die Ermittlungen gerade abgeschlossen und die Akten an die gleichrangige Volksstaatsanwaltschaft weitergeleitet, um die Strafverfolgung von vier Angeklagten wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen vorzuschlagen, was zu Verschwendung und Verlust bei der Nhon Trach Investment Joint Stock Company geführt hat.

Zu den für die Strafverfolgung vorgesehenen Angeklagten gehören: Quach Van Duc, ehemaliger Vorstandsvorsitzender; Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor; Do Tan Diem und Nguyen Van Hong, ehemalige Vorstandsmitglieder der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Herr Nguyen Van Hong, ehemaliges Mitglied des Vorstands der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, zum Zeitpunkt seiner vorübergehenden Inhaftierung.

Landvergabe ohne Versteigerung

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge schickte die Tin Nghia Company (dem Parteikomitee der Provinz Dong Nai unterstellt) am 17. Oktober 2003 ein Dokument an das Parteikomitee und das Volkskomitee der Provinz Dong Nai, in dem sie um eine Investitionspolitik für ein Wohngebiet (KDC) auf Kautschukplantagenland im Distrikt Nhon Trach bat. Das Volkskomitee der Provinz Dong Nai genehmigte daraufhin der Tin Nghia Company und der Industrial Rubber Company (dem Industrieministerium von Dong Nai unterstellt), Kapital zur Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company beizusteuern (Grundkapital 100 Milliarden VND, jede Einheit leistet 50 %). Ziel dieser Gesellschaft ist es, in den Wohngebieten Long Tan und Phu Thanh (Distrikt Nhon Trach) zu investieren.

In einem Dokument, das am 23. Februar 2005 an das Volkskomitee der Provinz Dong Nai geschickt wurde, bestätigte das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt: „Gemäß den Bestimmungen des Dekrets 181/2004/ND-CP der Regierung wird der Fall der Landnutzung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company versteigert.“

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, wo es bei der Umsetzung des Wohngebietsprojekts „Swan City“ zu Verstößen kam

Dennoch unterzeichnete die inzwischen pensionierte stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, Dang Thi Kim Nguyen, am 2. Juli 2005 ein Dokument, in dem sie die Landzuteilung billigte, bei der die Landnutzungsgebühren ohne Versteigerung eingezogen werden sollten. Gleichzeitig erließ sie einen Beschluss zur Rückgewinnung von 752 Hektar Land in den Gemeinden Long Tan und Phu Thanh, um das Projekt umzusetzen (2007 wurde die Fläche auf über 5.669.995 ^m² angepasst).

„Magisch“ über 932 Milliarden VND

Obwohl er noch nicht die Genehmigung des Volkskomitees der Provinz Dong Nai eingeholt hatte, hielt Herr Quach Van Duc im Jahr 2017 dennoch eine Sitzung mit dem Vorstand ab, bestehend aus Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong..., um den Kooperationsplan mit der CFLD Company (der Muttergesellschaft der VNIC 2 PTE.LTD Company mit Sitz in Singapur) zu besprechen und Herrn Duc zu ermächtigen, sämtliche Entscheidungen zu treffen.

Auf dieser Grundlage arbeiteten und verhandelten Herr Duc und Herr Toan mit Partnern über die Kapitaleinlage durch Landnutzungsrechte auf einer Fläche von 341.252 ^m2 (dem Teil, der im Rahmen des Projekts Eigentumsrechte erhalten hatte) und wurde auf über 380 Milliarden VND geschätzt (durchgeführt von der Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Anschließend leitete Herr Duc die Vorstandssitzung, einigte sich auf den Wert der Landnutzungsrechte für die Investitionskooperation von 43,5 USD/ ^m2 und steuerte die gesamte Fläche von mehr als 1 Million ^m2 in den Unterteilungen 1A und 1B des Wohngebiets Phu Thanh – Long Tan mit der Firma VNIC 2 PTE.LTD bei, um ein Wohngebiet mit dem Namen „Swan City“ zu bauen.

Wohngebiet „Schwanenstadt“

Am 24. Oktober 2017 unterzeichnete der stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai, Tran Van Vinh (mittlerweile im Ruhestand), eine Entscheidung, mit der die Nhon Trach Investment Joint Stock Company ermächtigt wurde, 113 Milliarden VND (20 % des Kapitals nach dem Wert der Landnutzungsrechte) beizusteuern, während der Partner 435 Milliarden VND (80 %) zur Umsetzung des Projekts beisteuerte.

Ebenfalls im Jahr 2017 unterzeichnete Herr Quach Van Duc ein Joint Venture mit der VNIC 2 PTE.LTD Company zur Gründung der Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Dabei steuerte die Nhon Trach Investment Joint Stock Company mehr als 1 Million ^m2 Kapital in den Unterteilungen 1A und 1B im Wert von 1.045 Milliarden VND (entspricht 43,5 USD/ ^m2 ) bei.

Nach dieser Transaktion zahlte die Nhon Trach New Industrial City Company Limited die Differenz von über 932 Milliarden VND aus dem überschüssigen Kapital an die Nhon Trach Investment Joint Stock Company zurück. Nach Erhalt des genannten Betrags verwendete die Nhon Trach Investment Joint Stock Company diesen Betrag willkürlich zur Tilgung früherer Schulden, ohne dem Parteikomitee der Provinz und dem Volkskomitee der Provinz Dong Nai Bericht zu erstatten oder deren Stellungnahme einzuholen.

Es entstand ein Schaden von fast 279 Milliarden VND

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die Angeklagten die Entscheidungen des Volkskomitees der Provinz Dong Nai nicht ordnungsgemäß umgesetzt hatten. Sie berief eine Vorstandssitzung ein, um sich auf die Bereitstellung von über einer Million ^{Quadratmetern} Land zu einigen (tatsächlich handelte es sich um eine Übertragung). Allerdings wurden nur für 341.252 ^Quadratmeter Landnutzungsrechte erteilt.

Die Polizei verlas den Haftbefehl gegen Herrn Do Tan Diem, ehemaliges Vorstandsmitglied der Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Gleichzeitig handelte Herr Quach Van Duc auf Grundlage des abgelaufenen Bewertungszertifikats willkürlich eine Kapitaleinlage aus, um die Fläche von über 1 Million ^m2 mit einem Wert von mehr als 1.045 Milliarden VND zu bestimmen (der Bewertungswert lag 2017 bei fast 1.999 Milliarden VND und im Jahr 2022 bei 2.258 Milliarden VND).

Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass das Staatskapital der Nhon Trach Investment Joint Stock Company zu diesem Zeitpunkt 29,54 % betrug. Nimmt man den Schätzwert von 2017 (knapp 1,999 Milliarden VND) abzüglich der mit Partnern vereinbarten Werte (1,045 Milliarden VND), belief sich der Gesamtschaden für den Staat somit auf knapp 279 Milliarden VND. Der Angeklagte Duc war Hauptverantwortlicher für die Tat, die anderen Angeklagten waren Komplizen.

Phan Thanh Vinh Toan, ehemaliger Generaldirektor der Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Die Untersuchungsergebnisse ergaben außerdem, dass mehrere Abteilungs- und Zweigstellenleiter, das Volkskomitee der Provinz Dong Nai sowie Einzelpersonen bei der Gründung der Nhon Trach Investment Joint Stock Company, der Landzuteilung, der Festlegung von Grundstückspreisen, der Genehmigung von Projektinvestitionsrichtlinien, der Inspektion, Bewertung sowie der Unterzeichnung und Genehmigung von Änderungen an 65 Landnutzungszertifikaten in den Unterbezirken 1A und 1B Verstöße begangen hatten. Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai führt weiterhin Überprüfungen, Klärungen und die Bearbeitung gemäß den Vorschriften durch.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm