Am 12. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.
Während des Prozesses forderte der Vertreter der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt das Richtergremium auf, Thu Duc House zur Rückzahlung von über 365 Milliarden VND zu verpflichten. Dies ist der Betrag, der aufgrund der illegalen Steuerrückzahlungen der Angeklagten unterschlagen worden war (einschließlich der angefallenen Gebühren für verspätete Zahlung).
Die Angeklagten bei der Verhandlung. (Foto: Hoang Tho)
Der Vertreter von Thuduc House forderte das Richtergremium auf, über die Mitverantwortung der Angeklagten für die Rückzahlung des gesamten Betrags von über 365 Milliarden VND an veruntreuten Steuerrückzahlungen zu entscheiden und über die Rückzahlung dieses Betrags zu entscheiden, den Thuduc House zur Erfüllung der Ermittlungsanforderungen vorübergehend auf das temporäre Konto der polizeilichen Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) eingezahlt hatte.
Hinsichtlich des Betrags von ca. 91,7 Milliarden VND an verspäteter Zahlung, der sich aus der unterschlagenen Steuerrückerstattung von über 365 Milliarden VND ergibt, die von der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt eingezogen wird, beantragte Thuduc House außerdem bei der Richterkommission die Feststellung, dass die Angeklagten gesamtschuldnerisch haftbar seien.
Der Anklageschrift zufolge fungierte Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht) von 2016 bis 2020 als Drahtzieher der Machenschaften. Er wies seine Komplizen an, betrügerische Mittel anzuwenden, indem er gefälschte, nachgemachte und gebrauchte Waren herstellte und verwendete, um auf Umwegen Waren zu kaufen und zu verkaufen, die Preise mehrfach zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente staatlicher Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf und Verkauf sowie den Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Komponenten von von Herrn Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.
Nachdem Herr Trinh Tien Dung Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete er die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.
Der Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh, ehemaliger stellvertretender Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt, unterzeichnete direkt den Steuerrückerstattungsantrag, die Entscheidung zur Mehrwertsteuerrückerstattung und 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.
Darüber hinaus erhielten die drei Angeklagten Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 5. Bezirks) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.
In diesem Fall waren es auch sieben Zollbeamte im Hafengebiet I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.
Hoang Tho
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