การฟ้องร้องอดีตเลขาธิการพรรคเบ๊นเทรและอดีตรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

นายเล ดึ๊ก โธ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด เบ๊นแจ และนายโด้ ทัง ไห่ อดีตรองรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า พร้อมด้วยจำเลยอีก 12 คน ถูกเสนอตัวดำเนินคดีใน 5 กลุ่มอาชญากรรมในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism จำกัด

กรมสอบสวนคดีความมั่นคง (ก09) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งออกสรุปผลการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท เซวียนเวียด ออยล์ เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ทัวริสต์ จำกัด (ชื่อย่อว่า เซวียนเวียด ออยล์) และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง

ข้อเสนอให้ดำเนินคดี จำเลย 14 ราย

ในกรณีนี้ A09 เสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 14 คน ในความผิดกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้: ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง; ขาดความรับผิดชอบก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง; การให้สินบน; รับสินบนและใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางมิชอบเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวไม ถิ ฮอง ฮันห์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทเซวียน เวียด ออยล์ ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในความผิด 2 กระทง คือ ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง และให้สินบน; นายเล ดึ๊ก โท อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด เบ๊นแจ ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในความผิดรับสินบนและใช้ตำแหน่งและอำนาจในทางมิชอบเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว; นายโด ทัง ไห่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในความผิดรับสินบน

เลอ ดึ๊ก โธ

ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

จากข้อสรุปของการสอบสวน พบว่าในระหว่างดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมที่บริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ออยล์ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในฐานะตัวแทนและเจ้าของบริษัท และอำนาจหน้าที่ที่รัฐมอบหมายให้บริหารจัดการและใช้เงินกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน (BOG) และการจัดเก็บและโอนภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้างบประมาณแผ่นดิน นางสาวไม ถิ ฮอง แฮ่ห์ ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของรัฐเป็นมูลค่ารวม 1,463 พันล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวแฮ่ห์ ได้สั่งให้พนักงานโอนเงินจากกองทุน BOG เข้าบัญชีส่วนตัวของเธอ แทนที่จะหักเงินจากกองทุน BOG ตามระเบียบ เงินจำนวนนี้นางสาวแฮ่ห์ ได้นำไปใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้เพื่อนยืม และใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายสินบนให้กับบุคคลจำนวนหนึ่งในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงการคลัง กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ ฯลฯ นอกจากนี้ เพื่อจัดการกับการตรวจสอบและการตรวจสอบ นางสาวฮันห์ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงาน 81 ฉบับเกี่ยวกับสถานะการหักเงินและการใช้เงินกองทุน BOG แต่ในความเป็นจริงแล้วยอดคงเหลือในบัญชีไม่ตรงกับข้อมูล

สินบนเงินหลายหมื่นล้านดอง

เรื่องการติดสินบน A09 กล่าวหาว่านางสาว Hanh ติดสินบน บุคคล 8 คนเป็นจำนวนเงินรวม 1.265 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (มากกว่า 29,000 ล้านดอง) เพื่อขอความช่วยเหลือช่วยให้ Xuyen Viet Oil ได้รับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่ สนับสนุนด้านธนาคาร... ตามข้อสรุปของการสอบสวน พบว่าระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งขณะนั้นนาย Tho ยังคงเป็นประธานของ Vietinbank นางสาว Hanh ได้ติดสินบนเป็นจำนวนเงินรวม 600,000 เหรียญสหรัฐฯ ถึง 2 ครั้ง เพื่อขอให้นาย Tho ช่วยอนุมัติวงเงินกู้ ขยายระยะเวลาการคงวงเงินกู้ให้กับ Xuyen Viet Oil

โด ทัง ไห่

ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในปี พ.ศ. 2564 นายโธได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นแจ๋ ในช่วงเวลานี้ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียง นายโธได้ขอให้นางสาวหญ่าญ (Hanh) จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด (Xuyen Viet Oil) ในเมืองเบ๊นแจ๋ เพื่อจ่ายภาษีเพื่อเพิ่มรายได้งบประมาณของจังหวัด ในทางกลับกัน บริษัทนี้จะได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ ท่าเรือ และ การท่องเที่ยว ในท้องถิ่น จากนั้นนางสาวหญ่าญจึงได้ก่อตั้งบริษัทน้ำมันเวียด (Viet Oil Joint Stock Company) ขึ้น และได้รับคำสั่งจากนายโธให้ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อและวงเงินสินเชื่อตามที่คุณหญ่าญร้องขอ เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ นางสาวหญ่าญจึงมอบของขวัญให้แก่นายโธ 3 ครั้ง ครั้งแรก นางสาวหญ่าญมอบชุดไม้กอล์ฟยี่ห้อฮอนม่า มูลค่า 1.1 พันล้านดอง และนาฬิกา Patek Philippe Plus มูลค่า 421,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครั้งที่สอง ณ บ้านพักรับรองคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัดเบ๊นแจ๋ นางสาวหญ่าญได้มอบเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่นายโธ เป็นครั้งที่สามในเดือนพฤษภาคม 2565 คุณ Hanh ซื้อรถยนต์หรู Mercedes Benz S450 ให้กับคุณ Tho มูลค่า 6.7 พันล้านดอง ในส่วนของนาย Do Thang Hai เจ้าหน้าที่ A09 ได้กล่าวหาจำเลยว่าได้รับสินบนเป็นเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากช่วยเหลือบริษัท Xuyen Viet Oil ในการออกใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินใหม่ ซึ่งฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 คุณ Hanh ทราบว่าใบอนุญาตของบริษัทกำลังจะหมดอายุ จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดต่อ เชื่อมโยง และติดสินบนเจ้าหน้าที่และผู้นำของกรมตลาดภายในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) และผู้นำของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือและสร้างเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตใหม่ จากนั้น คุณ Hanh ได้โทรศัพท์หาคุณ Hai เพื่อขอความช่วยเหลือ และได้รับคำแนะนำจากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ให้ติดต่อไปยังคุณ Hoang Anh Tuan รองผู้อำนวยการกรมตลาดภายในประเทศ เพื่อขอคำแนะนำ ในเวลาเดียวกัน นายไห่ได้โทรหา นายตวน เพื่อสั่งการการตรวจสอบเบื้องต้นและการยุติคดีของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด

จากซ้าย: มาย ถิ ฮอง ฮันห์ และผู้ใต้บังคับบัญชา เหงียน ถิ นู เฟือง

ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายเหงียน วัน ทัง รองผู้อำนวยการบริษัทน้ำมันเซวียน เวียด สาขา ฮานอย ได้นำเงินจำนวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไปยังสำนักงานใหญ่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อติดสินบนนายตวน และนายตรัน ซุย ดอง ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดภายในประเทศ ตามคำสั่ง อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสำนักงานของนายตวนเพื่อติดสินบน นายทังได้ "ยักยอก" เงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และทิ้งไว้เพียงถุงเงินจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกล่าวว่า "เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 คุณฮาญห์ไม่สามารถไปฮานอยได้ คุณฮาญห์จึงส่งของขวัญมาให้" แล้วจึงจากไป นายตวนได้แบ่งเงินจำนวนนี้ให้กับนายตวน เป็นเงิน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายตวนได้นำคณะผู้แทนไปตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำมันเบนซินของน้ำมันเซวียน เวียด นางสาวฮาญ์สั่งนายถังให้พานายต้วนไปตรวจสอบปั๊มน้ำมันของเซวียนเวียดออยล์ในเขตเตินฟู (โฮจิมินห์) "เชิงสัญลักษณ์" และสั่งการให้จ่ายสินบน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับนายต้วน หลังจากนั้น นายต้วนได้ลงนามในบันทึกยืนยันว่าเซวียนเวียดออยล์ "ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจใหม่" โดยไม่ได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ในระหว่างการตรวจสอบครั้งนี้ นายต้วนยังพบว่าเซวียนเวียดออยล์ไม่ได้จัดสรรเงินกองทุน BOG ตามระเบียบ แต่เนื่องจากนางสาวฮาญ์ได้ติดสินบนเขาหลายครั้ง นายต้วนจึงเพิกเฉย ไม่พิจารณาหรือเสนอแนวทางการจัดการหรือแก้ไข เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายโด ทัง ไห่ ได้ลงนามและออกใบอนุญาตให้เซวียนเวียดออยล์สามารถนำเข้าและส่งออกน้ำมันเบนซินต่อไปได้ตามข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา กว่า 1 เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาต นางสาวฮันห์ได้ไปที่สำนักงานของนายไห่เพื่อมอบสินบน 50,000 เหรียญสหรัฐให้กับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเพื่อขอบคุณเขา

Thanhnien.vn

ที่มา: https://thanhnien.vn/truy-to-cuu-bi-thu-ben-tre-va-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-185240827220359235.htm