ส่งคืนสำนวนคดีอดีตประธาน FLC ตรีญ วัน กวีเยต ปั่นหุ้น

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำตัดสินส่งคืนสำนวนคดี โดยขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของ Trinh Van Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาในข้อหาก่ออาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ก่อนหน้านี้ สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนคดีอาญาการจัดการตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท เอฟแอลซี กรุ๊ป จอยท์ส สต็อก จำกัด (FLC Group), บริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส จอยท์ส สต็อก จำกัด, บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ส สต็อก จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีนี้ Trinh Van Quyet (เกิด พ.ศ. 2518 อดีตประธาน FLC) และจำเลยอีก 20 คน ถูกฟ้องร้องในข้อหายักยอกทรัพย์สินและปั่นหุ้น

ผู้ช่วยของ Trinh Van Quyet คือน้องสาวของเขา จำเลย Trinh Thi Minh Hue (เกิดในปี 1981) คุณ Hue ถูกดำเนินคดีในข้อหาทั้งสองข้างต้น

จากการสอบสวนสรุปว่า Trinh Van Quyet มีความรู้ด้านกฎหมายและสาขาการธนาคาร การเงินและหลักทรัพย์ ก่อตั้งบริษัท FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company และบริษัทอื่นอีก 50 แห่ง

อย่างไรก็ตาม อดีตประธาน FLC ได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์ในการก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกำไรผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลและสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน

ตรินห์ วัน กวีเยต ยังได้ล่อลวงและชักจูงสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ ของเขาให้ก่ออาชญากรรมด้วย

เบื้องต้น จำเลย ตรินห์ วัน เกวี๊ยต รับสารภาพว่าสั่งการให้ตรินห์ ถิ มิงห์ เว้ และพวกพ้องปั่นหุ้น เมื่อหน่วยงานสอบสวนเริ่มดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ อดีตประธาน FLC จึงเปลี่ยนคำให้การ ไม่ยอมรับความผิด และกล่าวโทษตรินห์ ถิ มิงห์ เว้ และคนอื่นๆ

“เมื่อถูกจับกุม แม้จะมีหลักฐานชัดเจน นาย Quyet ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษพี่สาวและคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม” การสอบสวนสรุป

หน่วยงานสอบสวนของตำรวจประเมินว่าการกระทำของ Trinh Van Quyet มีองค์ประกอบเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและการยักยอกทรัพย์สิน โดยเขาทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน ผู้นำ และผู้ก่อเหตุ

หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะประเมินว่าแม้ว่าจำเลย Trinh Van Quyet จะก่ออาชญากรรมเป็นครั้งแรก เป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างงานให้กับคนงานมากมาย แต่เขาก็ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยกิจกรรมหลักทรัพย์เพื่อก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์และ เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม

ในทางกลับกัน หลักฐานที่พิสูจน์อาชญากรรมนั้นชัดเจนแต่ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดของตนอย่างดื้อรั้น โดยกล่าวโทษ Trinh Thi Minh Hue และคนอื่นๆ ว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรม จำเป็นต้องได้รับการจัดการด้วยการลงโทษที่เข้มงวดต่อหน้ากฎหมายเพื่อให้ความรู้ ยับยั้ง และป้องกันประชาชนทั่วไป

น้องสาวของนาย Quyet จำเลย Trinh Thi Minh Hue ถูกระบุว่าเป็นนักบัญชีทั่วไปของ FLC ซึ่งช่วยพี่ชายของเธอจัดการหุ้นและกระทำการฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม นางสาวเว้ยืนยันว่าเธอ “ก่ออาชญากรรมเอง” โดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ชาย หน่วยงานสอบสวนประเมินว่านางสาวเว้ “ไม่จริงใจ” และแนะนำให้ลงโทษอย่างรุนแรง

ตามข้อสรุป Trinh Van Quyet ได้สั่งให้ญาติพี่น้อง พนักงาน และบริษัทสาขาใช้หลักทรัพย์เพื่อ "เพิ่มราคา" ของรหัส AMD, HAI, GAB, FLC, ART ส่งผลให้ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่า 723,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายเควี๊ยตยังได้เพิ่มทุนของบริษัทฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อค คอมพานี อย่าง “มหัศจรรย์” จาก 1,197 พันล้านดอง เป็น 4,300 พันล้านดอง หลังจากนั้น จำเลยได้เสนอให้จดทะเบียนนำหุ้น ROS จำนวน 430 ล้านหุ้นของบริษัทฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อค คอมพานี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ โดยได้เงินจากนักลงทุนจำนวน 3,620 พันล้านดอง

Trinh Van Quyet ใช้กำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในการซื้อหุ้นของ Bamboo Airways ชำระหนี้ ฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ และใช้จ่ายส่วนตัว...

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา