เดินหน้าสืบสวนทรัพย์สิน ‘มหาศาล’ ที่เกี่ยวข้องกับนางสาวจวงมีลาน

ส่วนเรื่องอสังหาฯ ในเขตอำเภอโนนตราก (ด่งนาย) และตำบลเฟือกเกียน อำเภอนาเบ นครโฮจิมินห์ (ซึ่งเป็นโครงการบั๊กเฟือกเกียน) ที่เกี่ยวข้องกับนางสาว Truong My Lan ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat นั้น กรมตำรวจสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) กำลังดำเนินการสืบสวนและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ตามคำพิพากษาชั้นต้นในคดีที่เกิดขึ้นที่ธนาคารวันติ๋งพัทกรุ๊ป ธนาคารไซ่ง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต๊อก (SCB Bank) ระยะที่ 1 ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีทุจริต อาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ดำเนินการสืบสวนและกวาดล้างทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับนางหลานหลายสิบรายการต่อไป

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — จำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดในการพิจารณาคดีชั้นต้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์จำนวน 76 แห่งในอำเภอหนองตราจที่ถูกยึดนั้น คณะกรรมการพิจารณาคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้มีสัญญาณว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของบุคคลบางคนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินของจำเลยลาน และจำเป็นต้องแยกพิจารณาคดีและยุติในคดีอื่น จึงจำเป็นต้องยึดต่อไปเพื่อการสอบสวนและชี้แจง

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 475 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (รวมถึงหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 301 ฉบับ สัญญาที่รับรองโดยสำนักงานทนายความ 21 ฉบับ สัญญาค่าตอบแทน 147 ฉบับ สำหรับที่ดินในตำบล Phuoc Kien อำเภอ Nha Be นคร โฮจิมินห์ ภายใต้โครงการพื้นที่พักอาศัย Bac Phuoc Kien และหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน 6 ฉบับในตำบล Phong Phu อำเภอ Binh Chanh) คณะผู้พิพากษาพบว่าจำเลย Lan ใช้ Sunny Island Investment Joint Stock Company (Sunny Company) ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินโครงการพื้นที่พักอาศัย Bac Phuoc Kien กับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ในราคา 14,800 พันล้านดอง และจ่ายเงินให้กับบริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company เป็นเงิน 2,882.8 พันล้านดอง บริษัท Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company ได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนสำหรับการเคลียร์พื้นที่ของโครงการดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ นางสาวเหงียน ถิ นู่ ลอน ยังได้มอบใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน Lan 6 ให้แก่จำเลยในตำบลฟองฟู อำเภอนาเบ นครโฮจิมินห์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกด้วย

บริษัท Quoc Cuong Gia Lai ได้ฟ้องร้องบริษัท Sunny ในอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ฐานไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ดังนั้น คณะอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเวียดนามจึงได้มีคำพิพากษาเลขที่ 63/20HCM ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ระบุว่าบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ได้บอกเลิกสัญญาซื้อขายข้างต้นตามบทบัญญัติของสัญญาและบทบัญญัติของกฎหมาย และไม่ได้ประกาศว่าบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ได้ชำระเงินให้แก่บริษัท Sunny อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเวียดนามฉบับนี้ถูกเพิกถอนโดยศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ (ตามคำพิพากษาเลขที่ 2542/2023/QD-PQTT ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2566)

เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินของรัฐและผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับคืน จำเป็นต้องดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไปเพื่อให้บริษัท Quoc Cuong Gia Lai คืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากจำเลย Lan เป็นจำนวน 2,882.8 พันล้านดอง เงินจำนวนนี้เพื่อเป็นหลักประกันการบังคับคดีของจำเลย Lan ตลอดคดี หากชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว อสังหาริมทรัพย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกส่งคืน

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 16 แห่งในตำบลฟืกเกี๋ยน อำเภอนาเบ (พื้นที่ประมาณ 1 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยบั๊กฟืกเกี๋ยน) คณะผู้พิพากษาพบว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นของนายตรัน ซุย บิ่ญ, นายตรัน ตวน อันห์ และนายญัน นุด เฟือง ผู้ต้องหาให้การว่าได้ร่วมบริจาคเงินกับนายเหงียน หง็อก เซือง (ผู้เสียชีวิต) เพื่อซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จำเลย หลาน ระบุว่า เธอใช้เงิน 500,000 ล้านดอง ให้นายเหงียน หง็อก เซือง ซื้อที่ดินประมาณ 1 เฮกตาร์ในโครงการที่อยู่อาศัยบั๊กฟืกเกี๋ยนดังกล่าว ปัจจุบัน นายเยืองเสียชีวิตแล้ว และสำนวนคดีไม่มีมูลเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้เป็นของจำเลย หลาน เพื่อให้มีมูลเหตุในการยอมความได้ตามระเบียบ จำเป็นต้องดำเนินการยึดทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป และส่งมอบให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการชี้แจงและแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปของคดี

แหล่งที่มา