การซื้อ-ขายทองคำตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป จะต้องรายงานให้ธนาคารของรัฐทราบ

29/12/2023 09:28 น. ฮาโลน พิมพ์บทความ

ANTD.VN - ธนาคาร ผู้ทำหน้าที่กลางด้านการชำระเงิน องค์กรที่ทำธุรกิจค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงบริษัทค้าทองคำ จะต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไปต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพิ่งออกเอกสารหมายเลข 10064/NHNN-TTGSNH เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

เอกสารนี้จะถูกส่งไปยังสถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมทั้งบริษัทการค้าทองคำ และบริษัทตัวกลางการชำระเงิน

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐจึงกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023/ND-CP ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ของรัฐบาลที่ให้รายละเอียดบทความต่างๆ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่ง ของนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 11/2023/QD-TTg ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 กำหนดระดับการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน และหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ของผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐที่แนะนำการบังคับใช้บทความต่างๆ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Doanh nghiệp vàng phải báo cáo các giao dịch có giá trị lớn

ธุรกิจทองคำต้องรายงานธุรกรรมมูลค่าสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานจะต้องเสริมความแข็งแกร่งในการระบุตัวตนของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวม ปรับปรุง และตรวจยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า) ตามบทบัญญัติในมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19 โดยให้ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและธุรกรรมของลูกค้าให้สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน และแหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า

พร้อมกันนี้ ยังจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องรายงานตามบทบัญญัติในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งที่ 11 และรายงานธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 9 แห่งหนังสือเวียนที่ 09 ให้แก่ธนาคารแห่งรัฐ (กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

ในปัจจุบัน ตามคำสั่ง 11/2023/QD-TTg ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป ธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานคือตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป

“กรณีตรวจพบสัญญาณผิดปกติผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรม ให้แจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อธนาคารแห่งรัฐ (กรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ตามบทบัญญัติในมาตรา 26 ถึงมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565”

“รายงานทันเวลา ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ธนาคารแห่งรัฐเน้นย้ำ

ลิงค์ที่มา