“เกี่ยวข้อง” กับบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด: เลขาธิการและรองรัฐมนตรีมีปัญหาทางกฎหมาย
บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 และได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมอีกครั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบในปี 2565 บริษัท Xuyen Viet Oil ถูกลงโทษทางปกครองโดย กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันถูกเพิกถอนเป็นเวลา 1.5 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามจำนวนตัวแทนจำหน่ายน้ำมันค้าปลีกที่กำหนดไว้ข้างต้น
ในปี พ.ศ. 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้าปิโตรเลียมของบริษัทน้ำมันเซวียนเวียด ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้บันทึกไว้ว่าบริษัทน้ำมันเซวียนเวียดมีร้านค้าปลีกปิโตรเลียม 10 แห่ง อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ มีร้านค้า 3 แห่งที่ใบรับรองสิทธิ์การค้าปลีกปิโตรเลียมหมดอายุ และมีสัญญาตัวแทนค้าปลีกปิโตรเลียม 20 ฉบับที่ลงนามกับตัวแทนค้าปลีกปิโตรเลียมซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนหน้านี้ สำนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวไม ถิ ฮอง ฮันห์ ผู้อำนวยการบริษัท ซูเยน เวียด ออยล์ เทรดดิ้ง ทรานสปอร์ต แอนด์ ทราเวล จำกัด และนางเหงียน ถิ นู เฟือง รองผู้อำนวยการบริษัทนี้ไว้ชั่วคราว ทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง
ต่อมาหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัย กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Le Duc Tho อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจำจังหวัด Ben Tre ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบเพื่อจูงใจผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" ตามมาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ขณะเดียวกัน นายเล ซุย มินห์ ผู้อำนวยการกรมการคลังนครโฮจิมินห์ (อดีตผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์) ถูกจับกุมในข้อหารับสินบน ส่วนนายโด ทัง ไห่ (อายุ 60 ปี) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ก็ถูกจับกุมในข้อหาเดียวกันเช่นกัน
หน่วยงานสอบสวนยังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Hoang Anh Tuan รองผู้อำนวยการกรมการตลาดภายในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และนาย Dang Cong Khoi รองผู้อำนวยการกรมการจัดการราคา กระทรวงการคลัง ไว้ชั่วคราว ในข้อกล่าวหา "ขาดความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง"
คดีของวัน ติ๋ญ พัท และธนาคาร SCB: เจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group ธนาคาร SCB และหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอัยการสูงสุดได้ออกคำสั่งฟ้องนาง Truong My Lan และจำเลยอีก 85 คนแล้ว
มีผู้ถูกดำเนินคดีทั้งสิ้น 86 รายในความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์”; “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร”; “ให้สินบน”; “รับสินบน”; “ละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”; “ขาดความรับผิดชอบอันก่อให้เกิดผลร้ายแรง” และ “ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์”
ผลการสอบสวนสรุปว่า เพื่อปกปิดสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่และการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เพื่อไม่ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ถูกควบคุมเป็นพิเศษและต้องปรับโครงสร้างองค์กรต่อไป นางสาวเจือง มี ลาน ได้ติดสินบนและโน้มน้าวผู้มีตำแหน่งและอำนาจในหน่วยงานของรัฐ ผลประโยชน์ที่มิชอบที่เจ้าหน้าที่ได้รับจากการปกปิดการละเมิดมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในบรรดาผู้ที่ได้รับเงินจากธนาคารมากที่สุดคือ นางสาวโด ถิ เญิน (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร 2 ภายใต้ธนาคารแห่งชาติ) นางสาวเญินเป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบ ซึ่งรับผิดชอบผลการตรวจสอบ นางสาวโด ถิ เญินได้รับเงินจำนวนมหาศาลจากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานและร่างข้อสรุปการตรวจสอบที่ไม่เป็นกลาง ไม่สุจริต และไม่สะท้อนสถานะทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อปกปิดและปกปิดการละเมิดของธนาคาร
โครงการเขตเมือง Dai Ninh มูลค่าพันล้านดอลลาร์ของนักธุรกิจ Nguyen Cao Tri
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดี ออกหมายจับ และค้นบ้านของนาย Tran Van Hiep ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Lam Dong เพื่อสอบสวนการกระทำรับสินบน
เมื่อขยายขอบเขตการสอบสวนกรณีดังกล่าว กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้พิจารณาในเบื้องต้นว่านาย Tran Van Hiep ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Lam Dong ยอมรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตเมือง Dai Ninh เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศ (เขตเมือง Dai Ninh) เขต Duc Trong
ตามเอกสาร นักลงทุนในโครงการเขตเมืองไดนิญ คือ บริษัทไซ่ง่อนไดนิญ การท่องเที่ยว อินเวสต์เมนต์ จอยท์สต๊อก (บริษัทไซ่ง่อนไดนิญ) ประธานกรรมการบริหารและตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทนี้คือ นางสาวฟาน ทิ ฮัว
บริษัทไซ่ง่อนไดนิญ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 มีทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านดองเวียดนาม และในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000,000 ล้านดองเวียดนาม นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทนี้มีโครงการเพียงโครงการเดียว คือ โครงการเขตเมืองไดนิญ
ในปี 2020 บริษัท Saigon Dai Ninh ได้ลงนามในสัญญาโอนทุนจดทะเบียนให้กับ Ben Thanh Holdings Group Corporation ภายใต้ระบบนิเวศ Capella Group ของมหาเศรษฐี Nguyen Cao Tri
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group นาย Nguyen Cao Tri ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" เช่นกัน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)