เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรเมืองเดียนบ๋าน (จังหวัด กว๋างนาม ) ได้ออกคำสั่งควบคุมตัว นายเหงียน กิม ลอง (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในกลุ่ม 8 ตำบลไซดง อำเภอลองเบียน กรุงฮานอย พักอาศัยชั่วคราวที่ตำบลเดียนมิญ เมืองเดียนบ๋าน) เพื่อสอบสวนความผิดฐานปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง
ตำรวจอ่านหมายจับฉุกเฉินของเหงียน กิม ลอง (ภาพ: ตำรวจกวางนาม)
ก่อนหน้านี้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ลองย้ายจาก ฮานอย ไปยังเมืองเดียนบ่านเพื่อเช่าบ้านอยู่อาศัย เนื่องจากไม่มีงานประจำที่มั่นคง เขาจึงมักไปตลาด พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และร้านค้าปลีก เพื่อพบปะและทำความรู้จักกับผู้คน
เมื่อตระหนักว่านายลองมีสัญญาณที่น่าสงสัยหลายอย่างเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนอกระบบ ตำรวจจึงรวมกำลัง รวบรวมข้อมูล และชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
หลังจากกระบวนการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางเมืองเดียนบ่านได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ในกรณีฉุกเฉิน และได้ตรวจค้นบ้านพักของนายลอง ในย่านจรุงฟู 1 เขตเดียนมิญห์ ณ ที่แห่งนี้ หน่วยงานตำรวจได้ยึดหนังสือและเอกสารจำนวนมากที่แสดงถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบ
ที่สำนักงานสอบสวน หลงสารภาพว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน เขาได้ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลเกือบ 100 ราย โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 108% ถึง 432% ต่อปี ในรูปแบบการผ่อนชำระรายวัน จำนวนเงินที่หลงได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายนั้นสูงถึงหลายร้อยล้านดอง
ผู้กู้ยืมของลองส่วนใหญ่เป็นพ่อค้ารายย่อยและพ่อค้าในตำบลและเขตต่างๆ ของเมืองเดียนบ่านและเมืองฮอยอัน (จังหวัดกวางนาม)
ขณะนี้หน่วยงานสอบสวนกำลังควบคุมตัวนายเหงียน กิม ลอง ไว้โดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยตำรวจจังหวัดกวางนามได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน 47 ราย เพื่อสืบสวนการกระทำการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง
จำเลยทั้ง 47 คนที่ถูกฟ้องร้องในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีเงินกู้นอกระบบระยะที่ 2 ในธุรกรรมทางแพ่งมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอง ซึ่งได้รับการสืบสวนและรื้อถอนโดยตำรวจจังหวัดกวางนาม ร่วมกับหน่วยงานวิชาชีพ ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และตำรวจท้องที่ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
จากการสืบสวนพบว่าแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบนี้ได้จัดการปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 1 ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 2,300% ต่อปี
การพิจารณาเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยสูงมีมูลค่ามากกว่า 20,000 พันล้านดอง กำไรที่ผิดกฎหมายมีมูลค่ามากกว่า 8,000 พันล้านดอง การฟอกเงินและการโอนเงินกำไรที่ผิดกฎหมายออกนอกเวียดนามมีมูลค่ามากกว่า 5,000 พันล้านดอง
รวมเป็นหนึ่ง
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)