Огромный долг, отрицательный капитал, но все еще есть деньги на взятки

Агентство по обеспечению безопасности расследований ( Министерство общественной безопасности ) только что завершило расследование дела по статье «Нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты; Безответственность, повлекшее серьезные последствия; Дача взяток; Получение взяток; Использование служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды», произошедшего в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited и ряде связанных с ней агентств и организаций.

Агентство по расследованиям в сфере безопасности заявило, что бывший секретарь партийного комитета провинции Бенче г-н Ле Дык То получил взятки на сумму более 27 миллиардов донгов, подарки в виде часов Patek Philippe стоимостью более 9,8 миллиардов донгов и автомобиля класса люкс Mercedes Benz S450 стоимостью более 6,6 миллиардов донгов...

Xuyen Viet Oil.jpg
Компания Xuyen Viet Oil привлекла к ответственности многих чиновников. Фото: LB

В данном случае г-на Чан Дуй Донга, бывшего директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли (до привлечения к уголовной ответственности он был заместителем директора Департамента содействия торговле Министерства промышленности и торговли), также предлагается привлечь к уголовной ответственности за преступление «Получение взятки».

В мае 2024 года Налоговое управление города Хошимин опубликовало список предприятий, имеющих налоговую задолженность по состоянию на май 2024 года. Возглавляет список предприятий, имеющих налоговую задолженность, компания Xuyen Viet Oil с долгом почти 1740 млрд донгов.

Днем 6 июля 2024 года на очередной правительственной пресс-конференции генерал-майор Хоанг Ань Туен, занимавший в то время пост официального представителя Министерства общественной безопасности, заявил, что г-жа Май Тхи Хонг Хань, директор компании Xuyen Viet Oil, и ее сообщники незаконно использовали средства из Фонда стабилизации цен на нефть и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях, устанавливали связи и давали взятки.

Заключение Правительственной инспекции по управлению нефтяным сектором, обнародованное 4 января 2024 года, показывает, что: компания Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited имеет отрицательный капитал в размере 462 млрд донгов; должна государству 1 246 млрд донгов по налогу на охрану окружающей среды; должна Фонду стабилизации цен 212 млрд донгов,... первоначальный долг компании составляет 1 920 млрд донгов.

Однако компания по-прежнему должна директору Май Тхи Хонг Хань 2,978 млрд донгов (госпожа Хань была арестована в сентябре 2023 года — PV).

Согласно отчету Верховной народной прокуратуры, в ходе обыска, связанного с нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим убытки и растраты в нефтяной компании «Сюйен Вьет» и ряде провинций и городов, Агентство по расследованиям в сфере безопасности временно изъяло 134 сберегательные книжки на общую сумму 1,320 млрд донгов.

Как лицензируется компания Xuyen Viet Oil?

Компания Xuyen Viet Oil впервые получила лицензию на импорт и экспорт нефти 22 августа 2016 года. Компания повторно получила лицензию на импорт и экспорт нефти 19 ноября 2021 года.

Получив лицензию Министерства промышленности и торговли, компания соответствует всем требованиям, предусмотренным статьей 7 Постановления № 83/2014/ND-CP. Что касается агентов по нефтепродуктам (согласно нормативным актам, предприятия должны иметь 40 агентов), компания Xuyen Viet Oil Company имеет 49 агентов, включая 17 агентов, напрямую заключивших агентские договоры с материнской компанией Xuyen Viet Oil, и 32 агента, принадлежащих дочерней компании Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

Однако в заключении проверки Министерства промышленности и торговли указано следующее: «Для соблюдения условий системы сбыта 37 розничных агентов акционерного общества «Дай Донг Сюань» были заявлены нефтяной компанией «Сюйен Вьет Ойл» как входящие в её систему через механизм материнской-дочерней компании. В частности, «Сюйен Вьет Ойл» вложила более 50% капитала в компанию «Дай Донг Сюань».

Однако стоит отметить, что в тот же день, когда Министерство промышленности и торговли выдало лицензию на импорт и экспорт нефти, нефтяная компания «Сюйен Вьет» и акционерное общество «Дай Донг Суан» подписали документ о расторжении договора о передаче акций, и на момент расторжения «обе стороны еще не выполнили никаких прав и обязательств по подписанному договору».

В заключение инспекционная группа Министерства промышленности и торговли совместно с компанией Xuyen Viet Oil рекомендовала Департаменту внутреннего рынка незамедлительно исправить ошибки в оценке и выдаче лицензий на ведение нефтяного бизнеса, а также осуществлять проверку и надзор за поддержанием условий ведения нефтяного бизнеса.

По итогам проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что на момент проверки компания Xuyen Viet Oil Company имела 10 филиалов розничных магазинов бензина и 18 розничных агентов по продаже бензина. Компания Xuyen Viet Oil Company была подвергнута административному взысканию и лишена лицензии на экспорт и импорт бензина сроком на 1,5 месяца за нарушение требований по поддержанию и несоблюдению установленного количества розничных агентов по продаже бензина, как предписано выше.

В 2023 году Министерство промышленности и торговли продолжит проверку соблюдения нефтяной компанией Xuyen Viet Oil правовых норм.

На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 розничных АЗС. Однако на момент проверки у трёх АЗС истек срок действия сертификатов на право розничной продажи бензина, а также 20 действующих договоров на розничную продажу бензина с агентами по продаже бензина.

В связи с тем, что компания Xuyen Viet Oil Company продолжает не соблюдать условия, предъявляемые к ключевому трейдеру в нефтяном бизнесе, 11 августа 2023 года Министерство промышленности и торговли приняло решение № 2081 об отзыве лицензии на экспорт и импорт нефти компании Xuyen Viet Oil Company.

Директор компании Xuyen Viet Oil использовал деньги из фонда стабилизации цен на бензин, чтобы подкупить г-жу Май Тхи Хонг Хань - директор компании Xuyen Viet Oil и ее сообщники незаконно использовали деньги из фонда стабилизации цен на бензин и налог на охрану окружающей среды в коммерческих и личных целях, устанавливали связи и давали взятки.