Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры провинции, в ходе расследования власти выявили ряд директоров и руководителей предприятий, уклонявшихся от уплаты налогов путем покупки счетов-фактур на закупку товаров у «босса» Чыонг Суан Дуока.
2 мощных помощника «босса» торговли счетами
Счета-фактуры приобретаются с целью легализации оборотных товаров, а также для увеличения кругового источника поступления средств для предприятий.
Чтобы сбалансировать входящие и исходящие счета и уклониться от уплаты налогов, многие обратились за помощью к «боссу» Чыонг Суан Дуоку.
В частности, обвиняемые Данг Кхак Тхань (племянник Чыонг Суан Дуока) и Ха Тхи Бич Нян (бухгалтер Дуока) выступили посредниками, покупая у «босса» незаконные счета-фактуры. Затем Тхань и Нян перепродавали их другим лицам по более высокой цене, получая прибыль за счёт разницы.
На момент ареста власти установили, что Тхань незаконно продал 850 счетов-фактур, за которые он был привлечен к уголовной ответственности, с незаконной прибылью более 1,7 млрд донгов. Нян же незаконно продал 104 счета-фактуры, за что получил незаконную прибыль более 400 млн донгов.
В обвинительном заключении Народной прокуратуры провинции Куангнинь также указано, что в 2010 году Тхань был назначен супругами Дуок и Нгок Ань посредником для поиска клиентов, а затем уведомлял «босса» о необходимости выписывать счета, составлять договоры и переводить деньги в банк для легализации. В процессе сделки Тхань осуществлял все транзакции с клиентами по телефону и через социальную сеть Zalo.
В 2018 году Тхань также купил счета-фактуры у Чыонг Ван Нама, племянника Дуока, который является управляющим акционерной компании Nam Trang Construction and Trade Development.
Согласно счету-фактуре Нама, «брокер» Тхань перепродал его клиентам с разницей в 0,4% от общей стоимости, указанной в счете.
Расследовательское агентство также установило, что Тхань также покупал счета-фактуры у многих других предприятий, таких как Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Тхань продавал эти счета-фактуры 33 компаниям, расположенным в Ханое .
Тем временем Ха Тхи Бич Нян покупала счета-фактуры у множества «фирм-призраков» четы Дуок, чтобы перепродать их 31 разным компаниям в провинциях Хайзыонг и Ханой и заработать разницу в размере 0,3% от общей стоимости товаров.
За вышеуказанные деяния Тхань и Нхан были привлечены к ответственности Народной прокуратурой провинции Куангнинь по статье 203 Уголовного кодекса.
Генерал-майор До Хыу Ка получил деньги 4 раза за исправление дел для «босса счетов-фактур»
Покупка счетов у «боссов» с целью уклонения от уплаты налогов
В ходе борьбы с двумя «посредниками» Тхань и Нхан следственное управление обнаружило, что многие клиенты покупали счета-фактуры с целью легализации контрабандных товаров и уклонения от уплаты налогов.
Налоговое управление Хайфона проверяет предприятия с необычными вывесками, касающимися НДС
Среди клиентов Тхань и Нян — До Тхи Дуа (55 лет, коммуна Чынгзя, район Шокшон, Ханой), которая является менеджером и оператором Kim Cuong Transport and Trading Company Limited и Huong Giang Transport and Trading Company Limited, которая купила 107 незаконных счетов-фактур у Дуока для декларирования вложений, уклонившись от уплаты НДС на сумму более 5 миллиардов донгов.
С 2017 года Дуок связывался с Дуа по телефону, чтобы продавать незаконные счета-фактуры. В это время Дуа закупал строительные материалы на грузовых судах, курсирующих по реке Кау, но не имел счетов-фактур или других документов для предъявления покупателям.
Таким образом, для сверки входящих и исходящих счетов-фактур и декларирования налоговой отчетности Дуа незаконно приобрела у Дуока счета-фактуры по цене 0,8% от общей стоимости товаров без учета НДС, затем поручила бухгалтерам легализовать документы, перевести деньги в банк...
Расширяя дело, Агентство безопасности расследований полиции провинции Куангнинь продолжило пресекать деятельность преступной группировки по торговле накладными, вращающейся вокруг «босса» Чыонг Суан Дуока.
Соответственно, Ха Тхи Транг (34 года, коммуна Чынгзя, район Шокшон, Ханой), являющаяся директором компании Lam Anh Construction Materials Company Limited и директором компании Dai Lam Construction Materials Company Limited, купила 43 незаконных счета-фактуры у Duoc для декларирования входящего налога, уклонившись от уплаты НДС на сумму более 3 миллиардов донгов.
Ву Нгок Ту (42 года, район Нянчинь, район Тханьсуан, Ханой) — директор строительно-инвестиционной акционерной компании Ha Hieu. Он купил у Дуока и его жены 27 незаконных счетов-фактур для декларирования входящего налога, уклонившись от уплаты НДС на сумму более 2,1 млрд донгов.
Чу Тхи Тху Хиен (47 лет, округ Дыкзянг, район Лонгбьен, Ханой) — председатель, управляющая и оператор компании HD Television Trading and Service Company Limited. Через Данг Кхак Тхань она неоднократно незаконно приобретала у супругов Дык в общей сложности 35 счетов-фактур для декларирования входящего налога на сумму более 800 миллионов донгов, чтобы уклониться от уплаты НДС.
Нгуен Хиен Тай (38 лет, коммуна Донг Тхо, город Тхай Бинь, провинция Тхай Бинь) — управляющий директор TRT Vietnam Company Limited. Через Ха Тхи Бич Нхан он купил у Дуока и его жены 10 незаконных счетов-фактур для декларирования входящего налога, уклонившись от уплаты НДС на сумму более 200 миллионов донгов.
Нго Ван Туен (41 год, коммуна Чынгзя, район Шокшон, Ханой) — управляющий директор Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, который купил 3 незаконных счета-фактуры у Duoc, чтобы задекларировать и уклониться от уплаты НДС на сумму более 240 миллионов донгов.
В связи с вышеуказанными деяниями обвиняемые Ха Тхи Транг, До Тхи Дуа и Ву Нгок Ту были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, предусмотренное пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса. Обвиняемый Чу Тхи Тху Хиен был привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов, предусмотренное пунктом 2 статьи 200 Уголовного кодекса. Обвиняемые Нгуен Хиен Тай и Нго Ван Туен были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, предусмотренное пунктом 1 статьи 200 Уголовного кодекса.
Быстрый просмотр в 20:00: новости Panorama от 24 февраля
Ссылка на источник
Комментарий (0)