Манипулирование психологией жертв по телефону с целью мошенничества и присвоения имущества

Примечание редактора:

Психологическая манипуляция пожилыми людьми

Около 10:00 утра в начале 2023 года г-жа П.Т.Х. из деревни Камтхуй коммуны Камлинь, уезда Ба Ви, Ханой, получила звонок от незнакомца, который сообщил, что она замешана в деле о транснациональной торговле наркотиками, и попросил её никому не разглашать эту информацию. После этого этот человек попросил г-жу Х. пойти в банк и внести деньги для внесения залога. Напуганная и впавшая в панику г-жа Х. попросила мужа отвезти её в банк и перевести деньги мошеннику.

Г-жа ПТХ из деревни Кам Туй, коммуны Кам Линь, Ба Ви, Ханой, рассказала, что ее обманул человек, выдававший себя за сотрудника полиции.

Г-н NQM, муж г-жи H, рассказал: «После звонка от мошенников моя жена была как потерянная душа и попросила меня отвезти её в банк, чтобы перевести деньги. Моя жена сидела на заднем сиденье мотоцикла, как загипнотизированная, следуя всем инструкциям мошенников. Когда мы подъехали к банку, жена велела мне остаться снаружи, чтобы она могла войти одна. Заметив странное поведение моей жены, сотрудники банка допросили её и сообщили руководителю отделения Agribank Ba Vi, что нужно встретиться с клиентом лично».

Позже в банке г-же Х. и ее мужу объяснили, что ей, возможно, звонят мошенники, и что ей необходимо сообщить об инциденте в полицию.

«Я тоже слышала о мошенничестве этих субъектов в новостях, но не понимаю, почему тогда я следовала их советам. Если бы не бдительность сотрудников банка и поддержка полиции, наша семья потеряла бы 1,1 миллиарда донгов — деньги, которые мы копили всю жизнь, разводя коров и свиней», — сказала г-жа Х.

Как и в случае с г-жой Х., днём 21 июня 2023 года г-же П.Т.Н. из деревни Йен Ки, коммуны Фу Сон, уезда Ба Ви, Ханой, позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и сообщил о нарушении закона. Чтобы избежать ареста и ареста, ей пришлось открыть счёт для денежных переводов в рамках расследования.

Столкнувшись с угрозами мошенника, г-жа Н. последовала его инструкциям и отправилась в отделение Agribank Ba Vi, чтобы снять все свои сбережения в размере 260 миллионов донгов, хотя срок снятия ещё не наступил. Заметив странное поведение, сотрудники банка объяснили ситуацию, дали рекомендации и успешно заблокировали денежный перевод клиента, одновременно сообщив в полицию о необходимости разобраться в ситуации.

Г-н Ле Ван Лонг, директор отделения Agribank в Ба Ви, сообщил, что в связи с мошенническими действиями мошенников в интернете банк также усилил меры по защите активов клиентов. «Когда мы обнаруживали у клиентов странные признаки, мы расспрашивали, подбадривали и одновременно сообщали в окружную полицию Ба Ви для оперативного реагирования», — сказал г-н Лонг.

Киберпреступность растет

Говоря о киберпреступности, полковник Киеу Куанг Фыонг, начальник полиции округа Ба Ви, отметил, что мошенники действуют крайне изощрённо. Они размещают серверы за рубежом и вступают в сговор с иностранцами из Китая, Камбоджи и Африки, чтобы обманывать людей.

« Раньше было зафиксировано 28 случаев мошенничества, о которых сообщили люди, но это лишь вершина айсберга, потому что многие думают, что деньги пропали, но слишком стыдятся, чтобы сообщить об этом в полицию. Бывают случаи, когда жертвой оказывается пожилой мужчина, накопивший за свою жизнь почти миллиард донгов, и его обманывают до нитки. Или есть человек, который обманывает женщин в социальных сетях, говоря, что он отправил 500 миллионов донгов, но должен был заплатить комиссию в размере 50 миллионов донгов за получение денег, после чего мошенник исчезает. Был даже мошенник, который позвонил мне, представившись полицейским, чтобы угрожать. После этого я сказал, что я полицейский, но этот человек выругался и бросил трубку», — поделился полковник Киеу Куанг Фыонг.

Полковник Киеу Куанг Фыонг, начальник полиции округа Ба Ви, заявил, что мошенники действовали крайне изощрённо. Они размещали серверы за рубежом и вступали в сговор с иностранцами из Китая, Камбоджи и Африки, чтобы обманывать людей.

Подполковник Нгуен Ань Туан, заместитель начальника полиции округа Ба Ви, делясь с журналистами VietNamNet информацией о предотвращении преступлений в киберпространстве, рассказал, что преступники использовали социальные сети для связи, чтобы отправлять подарки, затем выдавали себя за сотрудников почты и таможни, чтобы требовать деньги за эти подарки. Они даже выдавали себя за сотрудников полиции, прокуратуры и суда, чтобы звонить по телефону, угрожать людям и требовать переводы денег, а затем присваивали их. Преступники также захватывали аккаунты в социальных сетях, отправляли людям текстовые сообщения, чтобы обманом заставить их занять деньги; создавали поддельные веб-сайты, чтобы обманом получить одноразовые пароли и присвоить деньги с банковских счетов. Недавно их трюк заключался в том, чтобы позвонить родственникам и студентам, которые попали в аварию и нуждались в деньгах для оказания неотложной помощи.

В ответ на эту проблему районная полиция распорядилась о реализации мер по предотвращению киберпреступности, в частности, усилила пропаганду среди жителей коммун о мошеннических уловках. Поскольку жертвами мошенников часто становятся женщины и пожилые люди с низким уровнем дохода, районная полиция Ба Ви совместно с районным Женским союзом занимается распространением информации о мошеннических уловках, одновременно мобилизуя районную полицию для прямой пропаганды и повышения бдительности пожилых людей.

« Мы разместили 30 предупреждающих знаков на банковских кассах и в общественных местах, чтобы предупредить людей о мошенничестве киберпреступников. Кроме того, районная полиция также взаимодействует с банками для своевременной защиты клиентов. При обнаружении у человека, переводящего деньги, аномальных психологических признаков необходимо обратиться в районную полицию для принятия мер по предотвращению подобных случаев и обеспечению сохранности имущества. Районная полиция также открыла номер горячей линии, по которому люди могут сообщить в полицию о подозрениях в мошенничестве», — сказал г-н Туан.

Г-н Нгуен Вьет Хунг, начальник полиции коммуны Чуминь в Ба Ви, сообщил, что после пандемии COVID-19 уровень киберпреступности резко возрос. По словам жителей коммуны Чуминь, многие мошенники выдавали себя за сотрудников полиции и суда, чтобы позвонить и сообщить, что жертвы участвуют в наркоторговле. Затем они просили людей обратиться в банк и перевести деньги в качестве залога. Когда жертвы приходили в банк, чтобы перевести деньги, мошенники просили их лгать сотрудникам банка, что они перечисляют деньги своим детям на строительство дома.

Кроме того, киберпреступники прибегают к уловкам, чтобы обманом заставить людей скачать приложения для заработка в интернете. Сначала они платят справедливые комиссионные, но когда жертвы вносят большую сумму, эти объекты исчезают.

« В ходе расследования нам очень сложно установить личность этих мошенников, поскольку они используют виртуальные счета, ненужные SIM-карты и незарегистрированные банковские карты для совершения преступлений. Поскольку преступники используют технологии для совершения транзакций в киберпространстве, если мы сможем решить проблему зарегистрированных SIM-карт, мы, безусловно, сократим количество подобных мошенничеств. Кроме того, банкам также необходимо иметь механизм оперативной координации для блокировки счетов, которые мошенники используют для присвоения активов», — сказал г-н Хунг.

Жители сообщали о многих случаях в полицию округа Ба Ви, но расследование столкнулось с трудностями, поскольку сотрудничество между банками и операторами мобильной связи в предоставлении информации затягивалось, что существенно затрудняло расследование. Даже когда полиция округа Ба Ви направила через Zalo запрос на расследование в отношении мошенников, материнская компания VNG отказалась сотрудничать.

По словам подполковника Нгуена Ань Туана, заместителя начальника полиции округа Ба Ви, в случаях мошенничества и присвоения имущества людей в интернете расследование и ведение дел крайне затруднены, поскольку аккаунты, с которыми совершаются транзакции в социальных сетях, виртуальны, даже если сами участники находятся за границей. Поэтому превентивные меры по-прежнему имеют основополагающее значение для защиты имущества людей.

Источник