22 ноября г-н Чанпэн Чжао (CZ) объявил, что покидает Binance и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, а также выплате штрафа в размере 4,3 млрд долларов США в соответствии с соглашением с правительством США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить работу.
Однако CZ не единственный, кто попал под прицел регуляторов. Когда в прошлом году цены на токены резко упали, рынок криптовалют пережил ошеломляющий обвал, который поставил лидеров отрасли в сложное положение. То, что их расследуют и обвиняют, не означает, что они сделали что-то неправильно или будут осуждены, поскольку мужчины отрицают обвинения, выдвинутые США.
Чанпэн 'CZ' Чжао
CZ родился и вырос в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он основал Binance в Шанхае, Китай, в 2017 году, но позже перенес биржу в Токио, а затем на Мальту, при этом материнская компания Binance базируется на Каймановых островах. Корпоративные документы показывают, что миллиардер владеет недвижимостью в Сингапуре и Burj Khalifa в Дубае, но он редко выставляет напоказ свое богатство.
Помимо урегулирования с Министерством юстиции США (DOJ), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов США, платформа столкнулась с другими проблемами. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и CZ за эксплуатацию мошеннического веб-сайта. SEC обвинила Binance в подделке объемов торгов, отвлечении средств клиентов, неспособности ограничить использование платформы клиентами из США и введении инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком.
Binance заявила, что иск SEC не обоснован фактами, законом или прецедентом самой комиссии.
Сэм Бэнкман-Фрид
В ноябре суд присяжных в Нью-Йорке (США) признал бывшего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с клиентами и инвесторами на сумму не менее 10 миллиардов долларов.
Банкман-Фрид заявил, что он допустил ошибки при управлении FTX, но не обманывал клиентов. Это уголовное дело, которое потрясло криптовалютную индустрию. До своего осуждения Банкман-Фрид был известной фигурой в мире криптовалют. Основанная им биржа FTX когда-то считалась второй по величине криптовалютной биржей в мире .
До краха FTX состояние Бэнкмана-Фрида оценивалось в 26 миллиардов долларов.
До Квон
До Квон был соучредителем Terraform Labs и разработал криптовалюты TerraUSD и Luna. Рыночная стоимость TerraUSD и Luna когда-то оценивалась более чем в 40 миллиардов долларов, а их крах оставил миллионы инвесторов банкротами.
Власти заявили, что Квону предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве в США, а в начале 2023 года он был арестован в Черногории по обвинению в подделке документов. SEC также подала гражданские иски против Квона и Terraform Labs, обвинив их в организации многомиллиардной криптовалютной аферы.
Согласно пресс-релизу черногорского суда, Квон отрицал фальсификацию документов. В судебном иске от 30 октября Terraform заявила, что SEC не предоставила доказательств, подтверждающих, что До Квон и Terraform совершили мошенничество.
Алекс Машинский
В июле 2022 года Алекс Машински, основатель и бывший генеральный директор криптовалютной компании Celsius Network, подал заявление о банкротстве. В январе судебная система Нью-Йорка (США) подала на Машински в суд за мошенничество. Адвокат Машински заявил, что бывший генеральный директор отказался признать себя виновным и хотел защищать себя в суде.
Машинскому также предъявлены иски от SEC, CFTC и Федеральной торговой комиссии (FTC), утверждающих, что он исказил истинное положение дел в компании.
Барри Силберт
Силберт является главой Digital Currency Group (DCG), компании, которой принадлежит Genesis, которая подала заявление о банкротстве в январе 2023 года. Силберт обвиняется в мошенничестве с клиентами на сумму более 1 миллиарда долларов, вместе с Genesis и DCG. Силберт говорит, что обвинения беспочвенны, и будет бороться с иском в суде.
Стивен Эрлих
Криптовалютная компания Стивена Эрлиха Voyager Digital сильно пострадала от криптовалютного кризиса 2022 года. Столкнувшись с обвинениями в мошенничестве клиентов со стороны CFTC и FTC, г-н Эрлих заявил, что его использовали в качестве «козла отпущения» за плохие действия других компаний.
Джастин Сан
В марте SEC подала в суд на китайского криптовалютного предпринимателя Джастина Сана и его компании, включая Tron Foundation, за мошенничество. SEC заявила, что Джастин Сан подделывал объемы торгов криптовалютными токенами своей компании и скрывал выплаты знаменитостям для их продвижения. Сан написал в посте на платформе X, что жалоба SEC была безосновательной.
Ссылка на источник
Комментарий (0)