Разоблачение трансграничной сети вымогателей имущества

Лица, вовлеченные в трансграничную преступную организацию, целью которой является совершение вымогательств среди вьетнамцев. - Фото: T.TUAN

Звено в цепочке преступлений

Благодаря работе по пониманию ситуации и профессиональным мерам детективы Департамента кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (Департамент кибербезопасности), полиции провинции Куангбинь (ранее), теперь полиции провинции Куангчи, раскрыли уловки преступной группировки, специализирующейся на создании конфиденциальных изображений и видео для совершения актов вымогательства. Эта преступная группировка насчитывает около 150 членов, возглавляемых иностранцами (тайваньцами, китайцами...), в сотрудничестве с вьетнамцами, действующими в районе Кимса3, города Бавет, провинции Свайриенг (Камбоджа) недалеко от международных пограничных ворот Мокбай (Тайнинь).

Столкнувшись с этой ситуацией, руководители провинциальной полиции сообщили Министерству общественной безопасности о необходимости создания специального проекта по борьбе с этим делом, и был создан проект под кодовым названием CDA1. На основе плана по борьбе с этим делом министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг напрямую руководил частичным разрушением проекта. Полковник Ле Ван Хоа, заместитель директора, руководитель Агентства по безопасности расследований провинциальной полиции, был главой Совета проекта CDA1 и непосредственно руководил координацией с местной полицией и профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности для реализации этого дела.

С 26 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года оперативная группа под председательством полиции провинции Куангбинь (ранее) в координации с полицией Южной провинции, полицией Хатиня и профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности вызвала и провела расследование в отношении 15 лиц, проживающих в Южных провинциях и Хатине, которые были причастны к созданию конфиденциальных изображений и видео для шантажа в Интернете; в то же время мобилизовала 5 связанных лиц для сдачи. Это первый этап борьбы с внутренними субъектами.

Деятельность этой преступной организации разделена на множество групп и отделов, в том числе: Отдел «Управление», включающий лидеров, начальников отделов; субъекты формируют группы, чтобы начальники отделов отчитывались о результатах ежедневной деятельности. Отдел «Поиск целевой информации» отвечает за поиск информации о жертвах через киберпространство. Отдел «Обслуживание клиентов» отвечает за установление дружеских отношений, знакомство, создание чувств и сбор видеоинформации и изображений цели.

Отдел «Создание конфиденциальных изображений и видео» отвечает за нарезку и создание конфиденциальных изображений и видео из изображений и видео, собранных отделом «Питание клиентов». Отдел «Шантаж» обычно возглавляют ключевые должности и роли, руководители групп, которые будут отправлять конфиденциальные изображения и видео с угрожающим содержанием, чтобы шантажировать цель. Отдел «Контроль денежных потоков и отмывания денег» отвечает за предоставление номеров банковских счетов для отправки цели для перевода денег и проверки, подтверждения, что деньги были переведены целью и отмывания денег путем покупки криптовалюты USDT.

По словам подполковника Чан Ань Туана, начальника отдела кибербезопасности провинциальной полиции, заместителя начальника специального проекта, для совершения преступления субъекты покупают персональные данные или ищут персональную информацию цели (жертвы) в киберпространстве (информация, размещенная в открытом доступе на электронных порталах, в газетах, в социальных сетях...), оттуда используют «поддельные» аккаунты Zalo и Facebook с аватарами, информацией о незамужних женщинах, молодой и красивой внешности, чтобы связаться, связаться и взаимодействовать с целью.

После обращения отдел «гостевого питания» продолжает создавать чувства, выбирать время для соблазнения, заманивания и сбора видео и изображений цели, а также создавать чувствительные изображения и видео для угроз, шантажа... в результате чего многие жертвы становятся жертвами этого изощренного трюка, не осознавая этого. Из-за страха повлиять на свою жизнь и работу жертвы соглашаются переводить деньги по запросу, не сообщают об этом и не сотрудничают с властями.

В настоящее время Агентство по безопасности расследований, полиция провинции Куангбинь (старая) вынесла решение о возбуждении уголовного дела по делу «Вымогательство имущества», привлечении к ответственности 25 обвиняемых за преступление «Вымогательство имущества» и привлечении к ответственности 1 обвиняемого за преступление «Организация побега других лиц за границу». В то же время подразделение активно координирует свою деятельность с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, провинциальной полицией и камбоджийскими функциональными силами для продолжения борьбы и решения соответствующих вопросов.

Раскройте преступление на вашей земле

Начиная с этапа раскрытия дела на внутреннем уровне, оперативная группа координировала свои действия с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности и полицией многих провинций и городов по всей стране, чтобы бороться и арестовывать многих связанных субъектов и постепенно прояснять каждую связь и ключевой момент для раскрытия дела. Создавая важную правовую основу для продолжения раскрытия дела в логове этой преступной группировки в Камбодже.

Предвидя трудности в координации действий с властями Камбоджи, особенно на этапе проверки и раскрытия дел в соседней стране, провинциальная полиция и оперативная группа организовали множество рабочих поездок в Камбоджу, чтобы разобраться в ситуации и провести подробные обсуждения с представительством вьетнамской полиции в Камбодже и властями Камбоджи.

Полковник Ле Ван Хоа, заместитель директора, глава Агентства безопасности расследований провинциальной полиции, глава Совета по специальным проектам, был тем, кто непосредственно отправился в Камбоджу вместе с детективами, чтобы найти решения, оказать поддержку, устранить трудности на начальных этапах и ускорить план по раскрытию дела.

Разоблачение трансграничной сети вымогателей имущества

Благодаря гибкости и креативности в разведывательной работе оперативная группа четко определила, что эта преступная организация имеет более 100 субъектов, действующих в здании 16, районе Кимса3, городе Бавет, провинции Свайриенг (Камбоджа). В то же время она определила связанных субъектов с важными «связями», лидеров и методы работы этой преступной организации. Однако район города Бавет чрезвычайно сложен с точки зрения безопасности и порядка, поэтому разведка, сбор и проверка информации и документов крайне затруднены.

С учетом собранной информации Следственный комитет Департамента полиции провинции продолжил координировать действия с представительным агентством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже, чтобы работать и обсуждать с Главным управлением полиции Министерства внутренних дел (Камбоджа) для согласования плана координации. В период с 6 по 7 апреля 2025 года полиция провинции координировала действия с представительным агентством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже и властями Камбоджи для вызова и ареста субъектов.

Однако по разным причинам процесс вызова и ареста был осуществлен только камбоджийскими властями. Соответственно, трое вызванных и арестованных субъектов были Тан Куанг Хуэй (родился в 2005 году), Тан Туан Ань (родился в 1999 году), оба проживающие в Лаокае, и Ву Динь Нхан (родился в 1997 году, проживающий в Ниньбине). Эти субъекты были позднее приняты провинциальной полицией и экстрадированы для расследования и выяснения обстоятельств.

Целевая группа выявила сложные методы, используемые этой преступной организацией, а именно: они нанимали профессиональную организацию по отмыванию денег, использовали банковские счета, не принадлежащие владельцам, и корпоративные банковские счета для получения денег от жертв. Когда жертвы получали деньги, они пропускали их через множество различных банковских счетов и, наконец, отмывали деньги путем покупки и продажи электронных денег (USDT), чтобы избежать проверки и обнаружения. Из 20 счетов, используемых субъектами для получения денег от жертв, было установлено, что на 11/20 счетах общая сумма транзакций составляла почти 300 миллиардов донгов.

Тран Туан

Источник: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm