Уточнение вопроса бенефициарного владения предприятием

Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.

Исключение Вьетнама из «серого списка»: разъяснение вопроса бенефициарного владения предприятиями

Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», соответствующие ведомства запрашивают мнения о добавлении положений о бенефициарных владельцах предприятий в правовые нормы.

В июне 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в список расширенного мониторинга (также известный как «Серый список») и дала 17 рекомендаций относительно мер, которые Вьетнам должен принять для устранения недостатков в механизмах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Однако, если правовая база не изменится, включая положения о бенефициарном владении, ФАТФ может рассмотреть возможность включения Вьетнама в «чёрный список». Это повлияет на инвестиционный климат и экономику. Соответственно, больше всего пострадает частный сектор. Эти меры напрямую повлияют на эффективность работы финансовой системы и косвенно затронут многие экономические, политические и социальные аспекты жизни страны.

Стремясь исключить Вьетнам из «серого списка», 23 февраля 2024 года премьер-министр опубликовал Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

В частности, премьер-министр поручил Министерству планирования и инвестиций разработать механизм, который позволит компетентным органам своевременно получать доступ к полной, точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах юридических лиц (и юридических соглашениях, если это необходимо), а также применять соответствующие, эффективные, соразмерные и сдерживающие меры к нарушениям. Срок выполнения — май 2025 года.

Для выполнения этой задачи Департамент управления регистрацией предприятий (Министерство планирования и инвестиций) только что организовал семинар для сбора мнений по вопросу добавления положений о бенефициарных владельцах предприятий в Закон о предприятиях с участием представителей профессиональных объединений.

Целью разработки правил сбора информации о бенефициарных владельцах является установление лица, фактически контролирующего и управляющего инвестиционной и хозяйственной деятельностью предприятия. Реализация этих правил будет способствовать повышению рейтинга Вьетнама в сфере борьбы с отмыванием денег, повышению прозрачности и улучшению инвестиционной и деловой среды, привлечению инвесторов, а также предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

Согласно исследованиям и обобщениям Департамента управления регистрацией предприятий, правовые нормы и механизмы сбора информации о бенефициарных владельцах предприятий являются одним из показателей нового Индекса оценки деловой среды Всемирного банка (ВБ), международных организаций (МВФ, ООН, ОЭСР), включенных в соответствующие документы, статьи, международные декларации и соглашения.

В настоящее время примерно в 90 из 160 стран действуют правила, регулирующие бенефициарное владение предприятиями. Концептуально, общая идея заключается в том, что большинство стран устанавливают пороговое значение доли владения, которое определяет фактическую долю владения юридическим лицом в размере 10–25%, помимо упоминания контроля, доминирования или прямого или косвенного владения.

По словам юриста Чыонг Тхань Дыка, директора юридической фирмы ANVI, внесение изменений и дополнений в законодательство о бенефициарных владельцах крайне необходимо не только для предотвращения отмывания денег. «Мы тесно интегрированы, и мы не можем не соблюдать эти требования», — сказал г-н Дык.

Г-н Дык отметил, что вопрос бенефициарного владения упоминался в ряде юридических документов и соглашений о сотрудничестве между Вьетнамом и рядом стран. Однако при внесении поправок в Закон о предприятиях для решения этой проблемы в будущем, проектной организации необходимо уточнить понятие «владелец компании».

Согласно обязательству правительства Вьетнама, срок внесения поправок в законодательство истекает в мае 2025 года. Однако внесение поправок в закон должно быть осуществлено в соответствии с Программой разработки законов и постановлений Национальной ассамблеи с соблюдением многочисленных процедур, предусмотренных Законом о принятии юридических документов.

Кроме того, большая часть бизнес-сообщества незнакома с этой концепцией, поэтому для более эффективной реализации легализации требования по сбору информации о бенефициарных владельцах предприятий необходимо его всестороннее доведение до сведения общественности.

Г-н Нгуен Хоа Кыонг, заместитель директора Центрального института экономического управления, отметил, что можно рассмотреть возможность внесения поправок в принципиальный вопрос закона, а затем более тщательно доработать его в руководящих принципах. Кроме того, следует сосредоточиться на двух вопросах: что должны делать государственные органы управления и что должны делать предприятия, чтобы разработать конкретные правила.

Source: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html