Предложение о привлечении к ответственности г-на Чан Куи Тханя и его двух дочерей за присвоение активов на сумму 767 млрд донгов

24 ноября Агентство следственной полиции (Министерство общественной безопасности) объявило о завершении расследования и передаче материалов дела в Народную прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного дела в отношении г-на Тран Куи Тханя (70 лет) и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг (42 года) и Тран Нгок Бич (39 лет, обе проживают в уезде Бинь Тхань, временно проживают в провинции Бинь Зыонг ) по статье «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества» в соответствии с пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса 2015 года.

В настоящее время г-н Тран Куи Тхань является директором компании Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, головной офис которой находится в Биньзыонге, а Тран Уен Фыонг — заместителем директора этого предприятия.

Г-н Тран Куи Тхань и его две дочери Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич были предложены для судебного преследования.

Согласно заключению следствия, воспользовавшись положениями Гражданского кодекса о договорах займа и перевода, г-н Чан Ку Тхань, трое его сыновей и связанные с ними лица одолжили деньги под проценты, но ниже уровня, составляющего преступление, предусмотренное статьей 201 Уголовного кодекса 2015 года «Предоставление займов под высокие проценты в гражданско-правовых сделках».

Однако г-н Чан Куи Тхань и заемщики не заключали договор займа с обеспечением, а принуждали юридических и физических лиц, взявших деньги в долг, заключать в установленном законом порядке договоры о передаче проекта, акций в проекте и недвижимости по стоимости, многократно ниже реальной стоимости активов.

Когда заемщик колебался и переживал, стоит ли брать деньги в долг, но при этом заключать договор о передаче имущества, группа г-на Тран Куи Тханя предоставила информацию, которая внушала доверие к их репутации и финансовому потенциалу, подписала «обязательства по перепродаже», легализовала проценты по кредиту с получением задатка на выкуп проекта, недвижимости, пообещала выплатить всю основную сумму долга и проценты и вернуть имущество.

Заемщик завершил процедуры по передаче активов компаниям Tran Uyen Phuong и Tran Ngoc Bich под руководством г-на Tran Qui Thanh, затем эта группа быстро завершила процедуры по смене названия, чтобы взять под контроль и принять решение по активам, которые представляют собой недвижимость, взносы в капитал и акции.

Заемщик полностью выполнил обязательство по выплате основного долга и процентов, как было согласовано, но группа г-на Тран Куи Тханя прибегла к обманным приемам, таким как: нахождение необоснованных оправданий для отказа в выплате, невозвращение имущества, утверждение о том, что владелец имущества нарушил условия договора и, следовательно, утратил право на выкуп... или создание причин, вынуждающих владельца имущества платить больше денег, не позволяя вносить каждый взнос, но принуждая выплатить весь основной долг... Когда заемщик не сделал этого, группа г-на Тханя намеренно присвоила имущество.

В заключении расследования также указано, что с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» четырёх потерпевших. В частности, активы включают: 2 проекта Minh Thanh, Nhon Thanh в Донгнае, принадлежащие г-же Данг Тхи Ким Оань (председателю совета директоров Kim Oanh Real Estate Group); 29 земельных участков, отделенных от участка 452 в районе Биньтан, принадлежащего г-ну Нгуен Ван Чунгу, 4 земельных участка в городе Тхудык, принадлежащих г-ну Лам Сон Хоангу, и 2 земельных участка в районе Биньтан, принадлежащих г-ну Нгуен Хюи Донгу; общая стоимость активов составляет более 767 миллиардов донгов.

Известно, что г-н Тран Ки Тхань и его дочь Тран Уен Фыонг находятся под следствием и находятся под стражей с начала апреля 2023 года по настоящее время. Только обвиняемый Тран Нгок Бич был освобожден под залог.

Согласно заключению, в ходе расследования г-н Чан Ку Тхань и его две дочери проявили упрямство, не дали честных показаний и не осознали явно своего противоправного поведения. Г-н Чан Ку Тхань и его две дочери не признались в предоставлении займов, а лишь в совершении сделок купли-продажи активов с представителями бизнеса и физическими лицами в соответствии с законом.

Однако у полиции достаточно документов и доказательств, подтверждающих действия обвиняемых. Они считают, что г-н Чан Куи Тхань неоднократно совершал это преступление, используя изощрённые и хитрые уловки для присвоения активов чрезвычайно высокой стоимости, что вызвало возмущение в обществе.

Г-н Тран Куи Тхань сыграл роль вдохновителя и лидера. Его две дочери, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, выступили в роли сообщниц и активных пособников.

Источник