Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что завершило расследование, предложив привлечь к ответственности 27 обвиняемых по делам о нарушении правил исследования, разведки и эксплуатации природных ресурсов; нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия; контрабанде; расходовании активов, полученных другими лицами преступным путем; нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки, отходы и загрязнение окружающей среды, имевших место в акционерном обществе Thai Duong Group и связанных с ним подразделениях.

Согласно заключению расследования, занимая должность заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, отвечающего за выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых, г-н Нгуен Линь Нгок изучил представление Главного управления геологии и полезных ископаемых и заявку на получение лицензии на добычу полезных ископаемых и явно знал, что компания Thai Duong не соответствует условиям получения лицензии.

Однако бывший заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды все же подписал лицензию на добычу полезных ископаемых, передав редкоземельные ресурсы компании Thai Duong Company для разработки, что привело к незаконной эксплуатации этой компанией, что привело к потерям полезных ископаемых на сумму более 864 млрд донгов.

Поведение г-на Нгуена Линь Нгока считается нарушением правил управления и использования государственных активов, повлекшим за собой убытки и растраты, как это предусмотрено в пункте 3 статьи 219 Уголовного кодекса.

Скриншот от 04 февраля 11 46 52.png
Г-н Нгуен Линь Нгок в бытность свою президентом. Фото: National Assembly Media

Согласно заключению расследования, в период с 2019 по 2023 год г-н Доан Ван Хуан, занимая должность председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong, руководил и организовывал незаконную добычу редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу на общую сумму более 864 млрд донгов.

Следственное управление установило, что г-н Хуань незаконно продал более 10 миллионов кг редкоземельной руды стоимостью более 403 миллиардов донгов и более 280 миллионов кг железной руды стоимостью более 333 миллиардов донгов, получив незаконную прибыль в размере более 736 миллиардов донгов.

Магнат Хуан также поручил ответчику Нгуену Ван Чиню (в то время заместителю генерального директора и главному бухгалтеру компании Thai Duong) выставить счета-фактуры на продажу редкоземельных металлов и железной руды с ценами за единицу ниже фактических цен продажи, тем самым ложно задекларировав и не учтя в бухгалтерских книгах доход на сумму более 27 миллиардов донгов, не задекларировав и не уплатив налоги, что привело к убыткам для государства в размере более 9 миллиардов донгов в виде налогов.

Расследование пришло к выводу, что г-н Чинь помогал председателю совета директоров компании Thai Duong Company руководить и организовывать незаконную добычу редкоземельных металлов и железной руды на руднике Йен Фу общей стоимостью более 864 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 736 млрд донгов.

Что касается данного дела, ответчик Луу Ань Туан, занимая должность председателя совета директоров Вьетнамской акционерной компании по редкоземельным металлам, договорился с г-ном Доан Ван Хуаном о выдаче счетов-фактур на покупку редкоземельных металлов по ценам ниже фактической стоимости, тем самым помогая г-ну Хуаню ложно декларировать, не учитывать в бухгалтерских книгах, скрывать более 20 миллиардов донгов дохода и не декларировать налоги, что привело к потере государством более 7,3 миллиарда донгов в виде налогов.

Кроме того, г-н Туан также использовал 15 счетов-фактур, отражающих количество входящих материалов, превышающее фактическую стоимость покупки и продажи на сумму более 16 миллиардов донгов, для учета и декларирования налогов, нарушив законы о бухгалтерском учете и причинив государству потерю налогов на сумму более 4 миллиардов донгов.

Следственное управление установило, что действия г-на Туана нанесли ущерб государственному налоговому фонду на сумму более 11 миллиардов донгов. При этом ответчик несёт солидарную ответственность с г-ном Хуаном за ущерб в размере более 7,3 миллиарда донгов и несёт основную ответственность за ущерб в размере более 4 миллиардов донгов.

По данным следственного органа, председатель совета директоров Vietnam Rare Earth Joint Stock Company также совершил контрабанду. В частности, в период с 2019 по 2023 год г-н Туан поручил сотрудникам ложно указывать таможенные коды товаров, коды видов экспорта и происхождение сырья, используемого для производства экспортной продукции, в 63 таможенных декларациях. В результате Vietnam Rare Earth Joint Stock Company незаконно экспортировала 474,98 тонны «общего оксида редкоземельных металлов» на сумму более 379 млрд донгов.

Компания Thai Duong не проводила природоохранных мероприятий, не применяла меры по переработке отходов в соответствии с законодательством и не имела права на сброс отходов в окружающую среду. Однако с 2018 года по октябрь 2023 года г-н Хуан поручил г-ну Нгуену Ван Лаю незаконно сбросить в окружающую среду более 348 000 тонн хвостохранилища, а г-ну Ле Ван Кану – незаконно сбросить в окружающую среду 2425 тонн шлама, смешанного с гипсовыми отходами.