Полиция вмешивается, когда в транзакции оказывается 5 поддельных купюр

(PLVN) — Государственный банк Вьетнама только что выпустил циркуляр, подробно описывающий порядок обращения с поддельными и предположительно поддельными банкнотами в банковском секторе. Согласно правилам, при обнаружении пяти или более поддельных банкнот или пяти или более поддельных металлических изделий в одной транзакции отделение Государственного банка, операционный отдел, кредитная организация или филиал иностранного банка обязаны немедленно уведомить об этом ближайшее отделение полиции.

10/01/2025 14:54

Иллюстрация фото.

(PLVN) — Государственный банк Вьетнама только что выпустил циркуляр, подробно описывающий порядок обращения с поддельными и предположительно поддельными банкнотами в банковском секторе. Согласно правилам, при обнаружении пяти или более поддельных банкнот или пяти или более поддельных металлических изделий в одной транзакции отделение Государственного банка, операционный отдел, кредитная организация или филиал иностранного банка обязаны немедленно уведомить об этом ближайшее отделение полиции.

Государственный банк Вьетнама (SBV) только что выпустил циркуляр 58/2024/TT-NHNN, содержащий рекомендации по обращению с поддельными и предположительно поддельными деньгами в банковском секторе.

В циркуляре установлено, что при расчетах с клиентами наличными деньгами при выявлении денежных знаков с признаками подделки отделения Государственного банка, расчетные пункты, кредитные организации, филиалы иностранных банков обязаны сверять защитные признаки с настоящими денежными знаками и принимать следующие меры:

В случае письменного уведомления Государственного банка или Министерства общественной безопасности о поддельных деньгах, их необходимо конфисковать, составить протокол, проштамповать и пробить отверстия. Согласно нормативным актам, штамп «ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ» ставится на обеих сторонах фальшивых денег, по одному штемпелю на каждой стороне и пробивается четыре отверстия (с каждой стороны фальшивых денег пробиваются два симметричных круглых отверстия с помощью дырокола, используемого для офисных документов).

В случае установления того, что денежные знаки являются новым видом поддельных денежных знаков, их необходимо конфисковать и составить отчет по форме № 01, содержащейся в Приложении к Постановлению № 87/2023/ND-CP, но без проставления штампа или перфорации на поддельных денежных знаках.

Отделение Государственного банка или отделение иностранного банка в течение 2 рабочих дней со дня изъятия новых поддельных денежных знаков обязано письменно уведомить об этом Эмиссионно-казначейский департамент; кредитная организация или отделение иностранного банка обязаны письменно уведомить об этом Отдел иностранного банка по месту открытия расчетного счета кредитной организацией, отделением иностранного банка (далее – отделение Государственного банка по месту нахождения). В уведомлении должны быть указаны наименование денежных знаков, их количество, серия и номер, а также описание характерных признаков поддельных денежных знаков.

В циркуляре также установлено, что филиалы Государственного банка, операционные кассы, кредитные организации и филиалы иностранных банков должны незамедлительно уведомлять ближайший орган полиции для координации и разбирательства при обнаружении одного из следующих случаев: наличия признаков, дающих основания подозревать хранение, перевозку или оборот поддельных денег; появления новых видов поддельных денег; обнаружения 5 и более поддельных купюр (или 5 поддельных металлических денег) в одной сделке или несоблюдения клиентом требований по учету и изъятию поддельных денег.

При пересчете, сортировке и отборе денег, приеме и сдаче наличных денег в пачках или опечатанных сумках в банковском секторе в соответствии с правилами Государственного банка при обнаружении фальшивых денег подразделения Государственного банка, кредитные организации и филиалы иностранных банков поступают с ними как с фальшивыми деньгами, обнаруженными при кассовых операциях, в порядке, установленном пунктом 1 и подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящей статьи.

Отделения и кассы Госбанка несут ответственность за упаковку и опечатывание поддельных денежных знаков. Опечатывание поддельных денежных знаков осуществляется в соответствии с правилами Госбанка по опечатыванию денежных средств, но на пломбе обязательно должна быть проставлена ​​отметка «ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ», чтобы отличить их от настоящих денежных знаков.

Соответственно, поддельные хлопковые деньги, поддельные полимерные деньги: 100 купюр одного номинала, из одного материала упаковываются в 1 пачку; 10 пачек упаковываются в 1 пачку (1000 купюр) и опечатываются. Поддельные металлические деньги: 100 купюр одного номинала упаковываются в 1 малый пакет и опечатываются; 10 малый пакет упаковываются в 1 большой пакет (1000 штук) и опечатываются.

В случае если количество листов (или штук) недостаточно для упаковки (или переноски), филиалы Государственного банка и операционные офисы также упаковывают, опечатывают и четко указывают количество листов (или штук) для удобства доставки и получения.

Фальшивые деньги хранятся отдельно в хранилищах системы Государственного банка, кредитных учреждений и филиалов иностранных банков.

Кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны ежемесячно передавать все изъятые фальшивые деньги в отделение Государственного банка по месту жительства или в расчетно-кассовую палату.

Филиалы и расчетные пункты Государственного банка обязаны проверять подлинность каждой поддельной банкноты, представленной кредитными организациями и филиалами иностранных банков. В случае обнаружения в представленных поддельных банкнотах подлинных денежных знаков филиалы и расчетные пункты Государственного банка составляют акт по форме, предусмотренной приложением к настоящему циркуляру, и направляют письменное требование в орган, представивший поддельные банкноты, о возврате клиенту эквивалентной стоимости и сообщают о результатах проверки в течение 30 дней.

Подлинные банкноты с надписью «ФАЛЬШИВКА» и пробитым отверстием отрезаются в отделении или расчетном пункте Государственного банка на 1/8 площади банкноты, обмениваются на денежный эквивалент (зачисляются) в сдавшее учреждение (плата за обмен денег, не соответствующих установленным нормам обращения, не взимается), упаковываются и сдаются как деньги, не соответствующие установленным нормам обращения, в соответствии с правилами Государственного банка.

Отделения и операционные кассы Госбанка обязаны сдавать фальшивые деньги не реже одного раза в 6 месяцев (при наличии таковых) в Центральное казначейство. Передача может быть совмещена с переводом денег в Госбанк и из него...

Циркуляр № 58/2024/TT-NHNN вступает в силу с 14 февраля 2025 года.

Источник: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html