Новая организационная структура Госбанка: добавление Департамента по борьбе с отмыванием денег

ANTD.VN - Департамент по борьбе с отмыванием денег станет подразделением, подчиняющимся непосредственно Государственному банку, а не Агентству банковской инспекции и надзора, как раньше.

6 ноября 2024 года Правительство издало Постановление № 146/2024/ND-CP о внесении изменений, дополнений и отмене ряда статей Постановления Правительства № 102/2022/ND-CP от 12 декабря 2022 года, определяющего функции, задачи, полномочия и организационную структуру Государственного банка Вьетнама (ГБВ). Постановление вступает в силу с 5 января 2025 года.

Согласно данному Указу Департамент прогнозирования и статистики и Департамент денежно-кредитной и финансовой стабилизации объединятся в Департамент прогнозирования, статистики и денежно-кредитной и финансовой стабилизации.

В частности, Указом в структуру Государственного банка добавляется одно подразделение – Департамент по борьбе с отмыванием денег. При этом из организационной структуры Департамента банковской инспекции и надзора будет исключен Департамент по борьбе с отмыванием денег.

Новая организационная структура Госбанка будет применяться с 5 января 2025 года.

В частности, согласно новым положениям, организационная система Департамента банковской инспекции и надзора при Госбанке будет включать: Департамент банковской инспекции и надзора при Департаменте банковской инспекции и надзора; Департамент банковской инспекции и надзора при филиалах Госбанка в провинциях и городах республиканского подчинения (Департамент банковской инспекции и надзора при филиалах Госбанка).

Таким образом, в соответствии с Постановлением № 26/2014/ND-CP, организационная структура Департамента банковской инспекции и надзора дополнена Департаментом банковской инспекции и надзора при Агентстве банковской инспекции и надзора. При этом Департамент по борьбе с отмыванием денег больше не входит в состав данного подразделения.

Ранее, в соответствии с Решением № 1654/QD-NHNN от 14 июля 2009 года Управляющего Государственного банка, Департамент по борьбе с отмыванием денег являлся подразделением в организационной структуре Агентства банковской инспекции и надзора; его функция заключалась в оказании содействия Главному банковскому инспектору и должностному лицу по надзору в выполнении задачи по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями закона и международными обязательствами по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, которые Вьетнам подписал или в которых участвовал.

Постановлением № 146/2024/ND-CP также изменяются и дополняются пункт 1 и пункт 2 статьи 7 Постановления № 26/2014/ND-CP, который был изменен и дополнен в пункте 3 статьи 1 Постановления № 43/2019/ND-CP об Агентстве банковской инспекции и надзора.

В частности, Агентство банковской инспекции и надзора является подразделением, эквивалентным Генеральному департаменту, находящимся непосредственно в подчинении Государственного банка, выполняющим функцию консультирования и оказания помощи Председателю Государственного банка в государственном управлении кредитными организациями и филиалами иностранных банков, государственном управлении банковской инспекцией и надзором, приеме граждан, рассмотрении жалоб и заявлений, предотвращении и борьбе с коррупцией и негативом, страховании вкладов; выполнении задач административной инспекции, специализированной инспекции и банковского надзора в областях, находящихся под государственным управлением Государственного банка, приеме граждан, рассмотрении жалоб и заявлений, а также предотвращении и борьбе с коррупцией и негативом в соответствии с положениями закона и поручениями Председателя Государственного банка.

Таким образом, Агентство банковской инспекции и надзора больше не выполняет свои задачи по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Указ № 146/2024/ND-CP устанавливает, что решения о проведении проверки выносятся главным инспектором и банковским надзорным органом, директором Департамента банковской инспекции и надзора, а также главным инспектором и банковским надзорным органом отделения Государственного банка.

Главный инспектор и банковский надзор принял решение о проведении повторной проверки дела, заключенного директором Департамента банковской инспекции и надзора и главным инспектором и банковским надзором отделения Государственного банка, однако в ходе рассмотрения и обработки жалоб, заявлений, представлений и замечаний были выявлены признаки правонарушений...

Источник: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd