Женщина-директор арестована за хищение более 4 миллиардов донгов для инвестирования в недвижимость и виртуальную валюту

5 марта Департамент экономической полиции города Дананг вынес решение о привлечении к ответственности и задержании До Тхи Ха Сюен (36 лет, проживающей в районе Хоа Суан, округ Кам Ле, Дананг) для расследования акта «хищения имущества», а также провел обыск в комнате 1119 квартиры FPT Plaza2 (район Хоа Хай, округ Нгу Хань Сон, Дананг).

Результаты первоначального расследования показали, что в 2016 году г-н Ли Хун Бокк (54 года, гражданин Кореи) хотел инвестировать в бизнес во Вьетнаме, поэтому он попросил Сюена помочь ему с процедурами по созданию двух компаний.

До Тхи Ха Сюен. (Фото: предоставлено полицией)

В соответствии с этим уставной капитал компании KSTC VINA Trading and Service Company Limited (сокращенно KSTC Company) составляет 2 миллиарда донгов. Г-н Ли согласился предоставить Сюену право быть владельцем и законным представителем в должности директора.

Уставный капитал компании Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (сокращенно Kesan Company) составляет 2,2 млрд донгов, законным представителем и генеральным директором является г-н Ли.

Оба этих предприятия зарегистрировали свой юридический адрес в здании на улице Хан Туен (район Хоа Куонг Бак, район Хай Чау, город Дананг).

После создания обеих компаний, ввиду своего нечастого пребывания во Вьетнаме, г-н Ли подписал дополнительное решение о назначении До Тхи Ха Сюйена исполнительным директором компании Kesan. В соответствии с возложенными задачами, Сюйен уполномочен подписывать документы по сделкам с банками, таможенными органами и другими государственными органами.

Для обслуживания коммерческой деятельности 1 и 6 ноября 2019 года Сюен открыл 2 платежных счета для 2 компаний в банковском филиале в Дананге и был уполномочен представлять г-на Ли при проведении банковских операций.

Каждую неделю и месяц Сюену приходилось отправлять г-ну Ли по электронной почте отчеты о расходах на корейском языке и банковские выписки на вьетнамском языке.

С сентября 2020 года по май 2023 года, понимая, что г-н Ли не уделяет внимания управлению деньгами, поскольку ему было поручено управлять банковским счетом, Сюен неоднократно снимал деньги для инвестирования, торговли недвижимостью, виртуальной валютой... для себя.

Полиция выдала ордер на арест До Тхи Ха Сюен. (Фото: предоставлено полицией)

Инвестиционный процесс принёс убытки, что привело к дефициту денежных средств у двух вышеупомянутых компаний. Поэтому каждый раз, отправляя еженедельный отчёт, Сюйен корректировал данные о денежных средствах и счёте, а также корректировал данные о транзакциях в выписке с банковского счёта, чтобы они соответствовали сумме, указанной в еженедельном отчёте.

Узнав об инциденте, г-н Ли осудил действия Сюена, и в ходе расследования полиция установила, что общая сумма денег, похищенных Сюеном у двух компаний, составила более 4,6 млрд донгов.

В настоящее время Департамент экономической полиции города Дананг продолжает расследование и обращение с Сюеном в соответствии с нормативными актами.

ЧАУ ТХУ

Источник