Три вьетнамских предприятия замешаны в международном мошенничестве?

Ассоциация производителей кешью во Вьетнаме (Vinacas) только что получила петицию от компании Tin Mai (члена Vinacas) относительно предполагаемого случая мошенничества при экспорте орехов кешью.

В частности, компания Tin Mai Company заключила контракт на продажу орехов кешью с компанией Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, головной офис которой находится в городе Аль-Нахда, Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Прямым покупателем выступил г-н Наим Чаудхари.

Клиент оплатил 15% стоимости товара авансом, после чего компания Tin Mai Company доставила его. 24 июня товар прибыл в порт Джебель-Али, ОАЭ. 27 июня товар был вывезен и возвращен в пустой контейнер, но компания Tin Mai Company до сих пор не получила оплату в размере оставшихся 85% от стоимости груза.

Банк продавца, Sacombank , отправил 2 телеграммы (SWIFTO) в банк покупателя, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, с требованием произвести оплату и вернуть документы, однако они не были выполнены.

После проверки компанией, документы на груз были переданы DHL сотруднику службы безопасности отделения банка Ajman Bank PJSC на Шейх Заед Роуд в Дубае, однако их дальнейшая судьба неизвестна. Компания-перевозчик заявила, что доставила груз, имея все необходимые документы.

По словам Винакаса, помимо описанного выше случая с компанией Tin Mai, в аналогичной ситуации столкнулись как минимум две другие компании, занимающиеся перцем и специями, с тем же клиентом и тем же банком. Хотя стоимость трёх контейнеров с товарами этих трёх компаний составляет всего около 300 000 долларов США (более 7 миллиардов донгов), это три разных продукта. Таким образом, существует высокая вероятность сговора, попустительства и подозрения в мошенничестве со стороны покупателя (покупателя) и банка покупателя.

«Если это подозрение верно, то это будет редкий инцидент, происходящий в Дубайском финансовом центре», — заявил представитель Vinacas.

Ассоциация производителей кешью Вьетнама обратилась за поддержкой во Вьетнамское торговое представительство в ОАЭ. В то же время, подразделение совместно с Ассоциацией производителей перца и специй организовало встречу с представителями бизнеса для полного изучения информации, по итогам которой было официально рекомендовано компетентным органам Вьетнама и ОАЭ рассмотреть вопрос и оказать поддержку предприятиям в разрешении ситуации.

Винакас также рекомендует предприятиям отрасли, столкнувшимся с подобными инцидентами, немедленно обращаться в офис Винакаса для предоставления информации.

В апреле 2023 года Предприятие из Винакаса без предупреждения выставило на аукцион пять контейнеров с орехами кешью, экспортированными таможней порта Мостаганем (Алжир). Общая стоимость партии составила около 466 900 долларов США (почти 11 миллиардов донгов). Причиной стало то, что клиент вьетнамской компании, Eurl ATS Food Company (Алжир), не смог пройти таможенную очистку, поскольку компания была включена Министерством торговли Алжира в список предприятий, занимающихся коммерческим мошенничеством, с июня 2022 года.

Ранее, в марте 2022 года, пять вьетнамских предприятий-экспортеров кешью также потеряли контроль над 36 контейнерами с товарами на сумму более 7 миллионов долларов США, к которым прилагались 36 комплектов оригиналов документов в итальянском порту.

Найти «скрытого человека», подозреваемого в мошенничестве с 100 контейнерами орехов кешью, экспортированными в Италию

Скорее всего, именно покупатель, у которого 36 контейнеров с кешью вышли из-под контроля, и есть мошенник. Этот человек «незаконно изъял оригиналы документов, не заплатив продавцу».

Источник