위 정보는 4월 17일 호치민시에서 열린 미디어 회의에서 바이낸스의 대표인 자렉 야쿠브체크 씨가 공유했습니다.

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야렉 야쿠브체크가 바이낸스의 자금세탁 방지 활동에 대해 이야기하고 있다. 사진: 르미

야렉 야쿠브체크 씨는 많은 사람들이 암호화폐 거래가 익명이라고 생각하기 때문에 많은 범죄자들이 이를 악용하여 "자금 세탁"을 시도하지만, 통계에 따르면 범죄자 중 0.3%만이 암호화폐 거래를 통해 "자금을 세탁"한다고 말했습니다. 실제로 블록체인 기술을 통해 당국은 웹3 지갑 주소(공개 키와 개인 키를 기반으로 생성된 문자와 숫자로 구성된 식별자)를 통해 거래가 어떻게 이루어지는지 완벽하게 조사할 수 있습니다. 이러한 주소는 블록체인에서 암호화폐를 전송할 수 있는 특정 "위치"입니다.

바이낸스 관계자는 예를 들어 6년 전 파라과이로 송금하려면 중개 기관에 수수료를 지불해야 수취인에게 송금할 수 있었습니다. 그러나 암호화폐는 다릅니다. 비트코인을 사용하면 송금 속도가 더 빠르고 수취인에게 직접 송금됩니다. 또한, 이 송금 과정은 블록체인에 저장되며, 사용자는 거래 ID(TxID)를 사용하여 거래소의 거래 내역을 통해 상태 및 처리 과정을 확인할 수 있습니다. 오늘날 많은 웹사이트에서도 이 기능을 지원합니다. 따라서 "자금 세탁" 활동이 발생할 경우, 거래소는 이를 쉽게 감지하고 법 집행 기관과 협력하여 처리할 수 있습니다.

최근 바이낸스는 베트남을 포함한 여러 국가의 법 집행 기관과 협력하여 암호화폐를 통한 "자금 세탁" 활동 수사를 지원해 왔습니다. 동시에 바이낸스는 정부 법 집행 요청 시스템도 통합했습니다. 이 기능은 정부 및 법 집행 기관에만 제공됩니다. 따라서 해당 기관은 이 시스템을 사용하여 정보 요청을 보낼 수 있습니다. 바이낸스는 거래소 이용 약관 및 현행법에 따라 법률이 요구하는 대로 정보를 공개하기 위해 사안별로 협조할 것입니다.

바이낸스가 거래소 자체에서 "자금 세탁"이나 불법 거래를 감지하고 처리할 수 있는지, 아니면 당국의 요청을 받아야 하는지에 대한 질문에 이 암호화폐 거래소 관계자는 바이낸스 팀이 불법 거래가 의심되는 계정을 당국의 요청을 기다리지 않고 자동으로 감지하고 즉시 동결할 것이라고 답했습니다. 동시에, 두 국가가 연루된 사건의 경우, 바이낸스는 해당 계정을 동결하고 각국의 법적 규정에 따라 처리 방안을 조율하여 불법 여부를 판단할 것입니다.

바이낸스 대변인은 "암호화폐 거래는 종종 매우 빠르게 이루어지기 때문에 계정을 동결하는 것은 즉시 이루어져야 합니다. 마치 고양이가 쥐를 쫓는 것과 같습니다. 쥐는 계속 달리고 고양이는 쥐를 최대한 빨리 잡기 위해 항상 발톱을 갖추고 있어야 합니다."라고 비유했습니다.

바이낸스 대표는 협력 외에도 전 세계 여러 국가의 정부 기관과 법 집행 기관을 대상으로 암호화폐를 통한 "자금 세탁" 활동과 불법 거래를 식별하는 방법에 대한 교육 프로그램을 정기적으로 조직한다고 밝혔습니다.