스콧 베센트 재무장관은 "트럼프 대통령이 분명히 밝혔듯이 이란의 행동은 이란을 황폐화시켰습니다. 평화를 선택할 수 있는 모든 기회에도 불구하고, 이란 지도자들은 극단주의를 선택했습니다."라고 말했습니다 . " 재무부는 테헤란의 세수원을 계속 공략하고, 정권의 불안정화 활동을 부추기는 재정 자원에 대한 접근을 차단하기 위해 경제적 압력을 강화할 것입니다."
오늘의 조치는 이란 경제 의 특정 부문(이란 석유 및 석유화학 부문 포함)에서 활동하는 사람들을 대상으로 하는 행정명령(EO) 13902호와 테러방지기관(EO) 13224호(개정판)에 따라 취해진 것입니다. 이는 대통령이 이란에 대한 최대 압박 작전을 지시하는 국가안보대통령각서 2호를 발표한 이후 이란의 석유 거래를 겨냥한 여덟 번째 제재입니다.
국무부는 동시에 행정명령 13846에 따라 이란산 석유 또는 석유 제품의 구매, 수령, 판매, 운송 또는 마케팅과 관련된 중대한 거래에 고의로 관여한 6개 기관과 4척의 선박을 지정하고 있습니다.
이란-이라크 석유 밀수 네트워크
살림 아메드 사이드(Salim Ahmed Said, Said)는 이라크 출신 영국 시민으로, 최소 2020년부터 이란산 원유를 이라크산 원유로 허위 신고하여 판매해 온 기업들의 네트워크를 운영해 왔습니다. 사이드의 기업들은 선박 간 환적 및 기타 수법을 사용하여 자신들의 활동을 은폐했습니다. 사이드의 기업과 선박들은 이란산 원유를 이라크산 원유와 혼합한 후, 제재를 피하기 위해 위조 서류를 사용하여 이라크나 아랍에미리트(UAE)를 통해 서방 구매자에게 순수 이라크산 원유로 판매했습니다. 이를 통해 해당 원유는 합법적인 시장에서 판매될 수 있었고, 이란은 석유 수출에 대한 국제 제재를 회피할 수 있었습니다.
사이드는 의회를 포함한 이라크 정부 기관의 수많은 구성원들에게 뇌물을 제공했습니다. 그는 이란산 석유를 마치 이라크산인 것처럼 판매할 수 있도록 허위 서류를 제공받는 대가로 이들 관리들에게 수백만 달러의 리베이트를 제공한 것으로 추정됩니다.
사이드는 이란 경제의 석유 및 가스 부문에서의 활동으로 행정명령 EO 13902에 따라 지정되었습니다.
사이드는 UAE에 본사를 둔 VS Tankers FZE(VS Tankers)를 운영하고 있지만, 해당 회사와의 공식적인 관계는 피하고 있습니다. 이전에는 Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE(AISSOT)로 알려진 VS Tankers는 이란 정부와 이슬람 혁명 수비대(IRGC)의 이익을 위해 석유를 밀수해 왔습니다. 예를 들어, AISSOT는 2020년에 이란산 석유를 이라크 파이프라인을 통해 운송하여 혼합 후 이라크산 석유로 판매하는 계약을 중개한 것으로 알려졌습니다.
VS Tankers 계열 선박들은 이란 석유 수출업체들이 이란산 석유에 이라크산 석유를 섞어 원산지를 은폐하도록 지원해 왔습니다. 이란 석유 활동과 연루된 것으로 알려진 선박들과 선박 간 환적을 통해 이러한 행위를 해왔습니다. VS Tankers는 현재 자사 선대에 여러 척의 유조선을 보유하고 있으며, 그중 한 척은 2024년 4월 이라크와 이란의 국경을 이루는 샤트 알 아랍 강 하구 인근 페르시아만에서 미국 제재를 받는 바베이도스 선적 CASINOVA(IMO 9280366)호와 네 차례 선박 간 환적을 기록했습니다. VS Tankers는 2019년부터 마셜 제도 선적 원유 유조선 DIJILAH(IMO 9829629)의 운영사, 관리자, 그리고 실소유주 역할을 수행해 왔습니다.
VS Tankers는 행정명령(EO) 13902에 따라 이란 경제의 석유 부문에서 운영되도록 지정되었습니다. DIJILAH는 행정명령(EO) 13902에 따라 VS Tankers가 지분을 보유한 자산으로 지정되어 있습니다.
2023년 Said는 UAE에 등록되어 있지만 이라크 Khor al-Zubayr에 본사를 둔 VS Oil Terminal FZE(VS Oil)를 포함하여 사업을 확장했습니다. VS Oil은 이란산 원유를 버려 이라크산 원유와 혼합하는 6개의 원유 저장 탱크를 관리합니다. 이란 유조선은 VS Oil의 항구 시설 근처에서 이라크 유조선과 선박 간 환적을 수행하며, 원유의 최종 혼합은 공모한 이라크 정부 관리들에 의해 인증되었습니다. 선박 추적 데이터에 따르면 미국이 제재한 이란 석유 및 석유화학 중개 회사인 Triliance Petrochemical Co. Ltd.와 이란 군사 전선 회사인 Sahara Thunder를 대신하여 이란 석유 제품을 운송하는 것으로 알려진 여러 유조선이 VS Oil을 방문했습니다. VS Oil 직원들은 석유 대금을 지불하기 위해 자동차와 트럭에 수백만 달러를 싣고 이란으로 외화를 밀수합니다.
VS Oil은 이란 경제의 석유 및 가스 부문에서 운영되도록 행정명령 13902에 따라 지정되었습니다.
사이드는 UAE에 본사를 둔 VS 페트롤리엄 DMCC(구 이콘 페트롤리엄 DMCC)와 라인 쉬핑 DMCC(라인 쉬핑)를 소유하고 있는데, 라인 쉬핑은 2022년 이란산 원유에 불순물을 섞어 이라크산 원유로 판매한 혐의로 기소되었습니다. 라인 쉬핑은 이전에도 미국 제재 대상 유조선 몰레큘(구 바벨)의 관리 회사로 적발되었는데, 이 선박은 거래를 은폐하기 위해 위치 추적기를 꺼둔 이란 유조선에서 페르시아만까지 원유를 실어 날랐습니다. 이후 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 지원을 받는 후티 반군 자금줄 사이드 알자말의 네트워크 일원으로 이란산 원유를 운송한 혐의로 몰레큘을 제재했습니다.
사이드는 또한 영국에 본사를 둔 The Willett Hotel Limited와 Robinbest Limited의 소유주이기도 합니다.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited 및 Robinbest Limited는 EO 13902에 따라 Said가 직접 또는 간접적으로 소유하거나 통제하는 회사로 지정되었습니다.
"어둠" 함대의 구성 요소
이란의 "그림자" 함대는 정권이 석유를 이동시켜 수익을 창출할 수 있도록 해줍니다. 이란은 제재를 받지 않은 선박을 이용하여 선박 간 환적을 수행하고 제재 선박에서 이란산 석유를 수거한 후, 이란산 화물을 아시아 구매자에게 운송합니다.
이란 국영 유조선 회사(NITC)는 싱가포르에 본사를 둔 트랜스 아크틱 글로벌 마린 서비스(Trans Arctic Global Marine Services PTE. LTD., 이하 트랜스 아크틱 글로벌)를 통해 말라카 해협을 통과하는 NITC 선박의 항해 서비스를 제공합니다. 트랜스 아크틱 글로벌은 NITC가 수천만 배럴의 이란산 원유를 말라카 해협을 통해 운송하여 싱가포르 동부 외항 경계에 대기 중인 선박으로의 선박 간 환적을 가능하게 했습니다.
트랜스 아크틱 글로벌은 이란 경제의 석유 및 가스 부문에서 운영하기 위해 행정명령 13902에 따라 지정되었습니다.
카메룬 국적의 VIZURI(IMO 9197909), 코모로 국적의 FOTIS(IMO 9306548), THEMIS(IMO 9264570) 및 파나마 국적의 BIANCA JOYSEL(IMO 9196632)은 수천만 배럴의 이란산 석유와 기타 석유 제품을 운송했으며 그 가치는 수십억 달러에 달했습니다.
VIZURI는 2023년 중반부터 여러 차례 이란산 원유를 수송하고 수백만 배럴의 이란산 원유를 운송했습니다. 파나마 선적 액화석유가스(LPG) 유조선 FOTIS는 수백만 배럴의 이란산 LPG 및 기타 원유를 여러 목적지로 운송했습니다. 2025년 5월 9일 러시아산 원유 운송을 위해 영국으로부터 제재를 받은 파나마 선적 THEMIS호 역시 이란산 원유를 운송했습니다.
세이셸에 본사를 둔 Egir Shipping Ltd와 마셜 제도에 본사를 둔 Fotis Lines Incorporated 및 Themis Limited는 각각 VIZURI, FOTIS 및 THEMIS의 소유주입니다. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated 및 Themis Limited는 행정명령(EO) 13902에 따라 이란 경제의 석유 부문에서 운영되도록 지정되었습니다. VIZURI, FOTIS 및 THEMIS는 Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated 및 Themis Limited가 각각 지분을 보유한 봉쇄 자산으로 지정됩니다.
파나마 국적의 BIANCA JOYSEL은 2024년 중반부터 AMOR와 STARLA 등 미국 지정 NITC가 소유한 제재 선박을 이용해 선박 간 환적을 수행하며 1천만 배럴이 넘는 이란산 원유를 운송했습니다.
영국령 버진아일랜드에 본사를 둔 Betensh Global Investment Limited와 Dong Dong Shipping Limited는 BIANCA JOYSEL을 소유하고 있습니다. Betensh Global Investment Limited와 Dong Dong Shipping Limited는 행정명령 13902호에 따라 이란 경제의 석유 부문에서 사업을 운영하도록 지정되어 있습니다. BIANCA JOYSEL은 Betensh Global Investment Limited와 Dong Dong Shipping Limited가 지분을 보유한 봉쇄 자산으로 지정되어 있습니다.
IRGC-QF 석유 판매
IRGC-QF는 AI-Qatirji Company를 이용하여 전 세계 고객에게 석유 판매를 촉진하여 IRGC-QF에 수억 달러의 수익을 창출했습니다. 카메룬 국적의 ELIZABET(IMO 9216717)은 별도의 선박인 S TINOS를 사칭하여 2024년 8월 말레이시아 해안에서 선박 간 환적을 통해 이란산 석유 화물을 적재했습니다. 최초 화물은 이란의 카르그 섬에서 ROMINA(IMO 9114608)에 의해 적재되었는데, 이 선박은 이전에 Al-Qatirji Company를 위해 이란산 석유를 운송한 것으로 확인되었습니다. 세이셸에 본사를 둔 White Sands Shipmanagement Corp.는 ELIZABET의 관리, 운영 및 기술 관리자입니다.
AI-Qatirji Company는 미국이 제재한 Sa’id al-Jamal 네트워크를 지원하기 위해 카메룬 국적 선박 ATILA(IMO 9262754)를 통해 약 200만 배럴의 이란산 원유를 운송했습니다. ATILA는 제재 선박 ARMAN 114를 이용하여 선박 간 환적 방식으로 원유를 수령했습니다. ATILA가 운송한 이란산 원유는 말레이시아산 원유로 위장했습니다. 세이셸에 본사를 둔 Grat Shipping Co Ltd는 ATILA의 관리, 운영 및 소유주입니다. OFAC는 2021년 6월 10일 개정된 행정명령 13224에 따라 Sa’id al-Jamal을 IRGC-QF를 지원, 자금 지원 또는 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 또는 상품이나 서비스를 제공한 혐의로 지정했습니다.
알카티르지(Al-Qatirji) 회사는 또한 팔라우 국적 선박인 가스 마리암(GAS MARYAM, IMO 9108099)을 이용하여 IRGC-QF를 지원하는 이란산 석유 제품을 운송했습니다. 라이베리아에 본사를 둔 디마 해운 무역 회사(Dima Shipping & Trading Company)는 가스 마리암의 관리, 운영 및 소유주입니다.
White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd, 그리고 Dima Shipping & Trading Company는 행정명령 13224(개정판)에 따라 Al-Qatirji Company에 재정적, 물질적 또는 기술적 지원을 제공하거나, Al-Qatirji Company를 지원하기 위한 상품 또는 서비스를 제공한 혐의로 지정되었습니다. ELIZABET은 White Sands Shipmanagement Corp.가 지분을 보유한 봉쇄 자산으로, ATILA는 Grat Shipping Co Ltd가 지분을 보유한 봉쇄 자산으로, GAS MARYAM은 Dima Shipping & Trading Company가 지분을 보유한 봉쇄 자산으로 지정되었습니다.
제재의 의미
오늘 발표된 조치에 명시된 바와 같이, 미국 내에 있거나 미국인이 소유 또는 관리하는 상기 지정 또는 차단된 사람들의 모든 재산 및 재산권은 차단되며 OFAC에 보고해야 합니다. 또한, 차단된 사람 중 한 명 이상이 직간접적으로, 개별적으로 또는 합산하여 50% 이상을 소유한 모든 법인 또한 차단됩니다. OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 면허의 승인을 받거나 달리 면제되지 않는 한, OFAC 규정은 일반적으로 미국인이 미국 내에서 또는 미국을 경유하여 차단된 사람들의 재산 또는 재산권과 관련된 모든 거래를 금지합니다.
미국의 제재 위반은 미국인 및 외국인에게 민사 또는 형사 처벌을 초래할 수 있습니다. OFAC는 제재 위반에 대해 엄격 책임 원칙에 따라 민사 처벌을 부과할 수 있습니다. OFAC의 경제 제재 집행 가이드는 OFAC의 미국 경제 제재 집행에 대한 추가 정보를 제공합니다. 또한, 금융기관 및 기타 개인은 지정 또는 차단된 개인과 관련된 특정 거래 또는 활동에 관여할 경우 제재를 받을 위험이 있습니다. 금지 사항에는 지정 또는 차단된 개인에 의해, 지정 또는 차단된 개인에게, 또는 그들의 이익을 위해 자금, 상품 또는 서비스를 기부하거나 제공하는 행위, 또는 그러한 개인으로부터 자금, 상품 또는 서비스를 기부하거나 제공하는 행위를 수수하는 행위가 포함됩니다.
더욱이, 오늘날 지정된 사람이 관련된 특정 거래에 관여하는 경우, 참여하는 외국 금융기관에 대한 2차 제재 위험이 있습니다. OFAC은 관련 관할권에서 지정된 사람을 대신하여 고의로 중요한 거래를 수행하거나 지원하는 외국 금융기관이 미국에서 환거래 계좌 또는 지급 계좌를 개설하거나 유지하는 것을 금지하거나 엄격한 조건을 부과할 수 있습니다.
OFAC 제재의 효력과 무결성은 OFAC가 특별지정국민 및 차단대상자 목록(SDN 목록)에 개인을 지정하고 추가할 수 있는 능력뿐만 아니라, 법에 따라 SDN 목록에서 개인을 제거하려는 의지에서도 비롯됩니다. 제재의 궁극적인 목표는 처벌이 아니라 긍정적인 행동 변화를 유도하는 것입니다. SDN 목록을 포함한 OFAC 목록 제거 신청 절차에 대한 정보나 요청 제출 방법은 OFAC의 OFAC 목록 제거 신청 지침을 참조하십시오.
미국 재무부
출처: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
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