2개 회사 여성 임원, 370억 동 이상 세금 탈루

재판에 참석한 피고인 Phan Thi Thanh – 사진: DOAN CUONG

1월 14일 오후, 다낭 시 인민법원은 피고인 판티탄(43세, 대표이사)과 두 상업법인인 투이탄 무역서비스주식회사, 다낭탄 일인회사에 대해 탈세 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.

법원은 피고인 탄에게 징역 5년 6개월을 선고하고, 상업법인인 투이탄 무역서비스 유한회사에 35억 동, 다낭탄 일인회사에 60억 동을 벌금으로 부과했으며, 피고인과 관련 회사 2곳에 나머지 세금을 납부하도록 명령했습니다.

조사 결과에 따르면, 다낭탄 원멤버 주식회사는 2016년에 최초로 사업자등록증을 취득하였고, 판티탄이 설립 및 대표이사를 맡았으며, 다양한 은행에 계좌 9개를 개설하여 사용하였고, 호텔을 임대하여 숙박 서비스를 제공하였습니다.

투이탄 무역 및 서비스 유한회사는 2018년에 첫 등록증을 취득하였고, 자본금은 200억 VND이며, 4개의 은행 계좌를 개설하여 사용하였고, 호텔을 임대하여 숙박 서비스를 제공하였습니다.

설립부터 2023년 4월까지 Thuy Thanh Trading and Service Company Limited는 3명의 회원이 자본을 출자했으며, 그 중 Thanh은 이사, 법적 대리인 및 운영 관리자였습니다. 이후 사업 손실로 인해 2명의 회원이 자본을 인출했습니다.

다낭 세무국은 2023년 3월 17일부터 2023년 4월 6일까지, 그리고 2023년 6월 19일부터 2023년 8월 29일까지 위 두 기업의 2019년, 2020년, 2021년 세금을 검사했습니다.

판티탄은 두 회사의 상품 및 서비스 공급으로 돈을 받기 위해 개인 계좌를 사용했고, 송장이나 재무 문서를 발행하지 않았으며, 회계 장부에서 이를 누락했고, 수입이 적은 세금을 신고하여 세금을 회피했다는 사실이 밝혀졌습니다.

기소장에는 판티탄이 2019년, 2020년, 2021년에 두 회사의 운영을 관리하고, 회계 장부에 기록하지 않았으며, 법률이 요구하는 대로 상품을 판매하고 서비스를 제공할 때 1,360억 VND 이상의 송장을 발행하지 않았다고 주장되어 있습니다.

이 금액은 고객들에 의해 판티탄의 많은 개인 계좌로 이체되었지만 회계 장부에는 기록되지 않아 372억 VND 이상의 세금을 탈루했습니다.

출처: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm