이상 징후 조기 발견

수도 경제 의 안전을 보장하는 자문 기관이라는 사명을 가진 하노이시 경찰 경제안보부는 국립은행이 4개의 국유 상업은행과 사이공 주얼리 주식회사(SJC)를 통해 SJC 금괴를 국민에게 판매한다는 정보가 들어오자 수도에서 발생할 수 있는 안보, 질서, 통화 안보에 대한 위험을 예측했습니다.

이들 중에는 국내외 금 가격 차이로 이익을 얻는 집단이 있을 수도 있고, 개인 명의를 빌려 대량의 SJC 금을 매수하는 개인이나 단체가 있을 수도 있습니다.

671_v fbgfb.jpg
당국이 금은 업체를 조사해 위법 사항을 적발했다. 사진: CACC

6월 7일, 베트남 국가은행은 하노이 시 경찰에 관련 전문 기관에 지시하여 은행에서 금을 판매하지 않고 있다는 정보가 유포되고 있는 사실을 확인해 줄 것을 요청하는 공문을 보냈다. 많은 금 판매점에서는 가격을 끌어올리려는 목적으로 사람들을 고용하여 줄을 서서 금을 사도록 하는 사람들이 있었고, 가격 차이를 이용해 시장을 불안정하게 만들고 경제에 피해를 입히고 있었다.

동시에, 국유 상업 은행과 사이공 보석 회사(SJC)의 금 판매 장소에서 보안을 보장하기 위한 조정된 솔루션을 구축하여, 악의적인 의도를 가진 사람들이 금을 사기 위해 줄을 서서 사람들을 고용하여 혼란을 일으키는 상황을 제한하는 것이 좋습니다.

많은 사람들이 '안정화된' 금을 임대하고 구매하기 위해 줄을 섰습니다.

경제안보부 실무진은 조사 및 검증 과정을 통해 Vietcombank, Agribank 등 의 일부 지점에서 하노이의 "안정화된" 금을 판매하기 위해 줄을 서서 금을 사도록 사람들을 고용한 흔적이 있는 여러 사람을 확인했습니다.

골드 2447.jpg
SJC 금은 무허가 금·은 거래 기관에 국유 상업 은행보다 높은 가격으로 판매됩니다. 사진: CACC

처음에는 4~5개의 별도 그룹이 있었고, 각 그룹에는 고객(고용되었을 것으로 추정)이 은행에서 금 매수 거래를 완료한 후 금을 회수하는 담당자가 있었다는 것이 확인되었습니다.

이러한 그룹은 모두 그룹 구성원에게 사전에 돈을 이체한 후, 대기 번호를 받은 후 금을 사기 위해 차례를 기다립니다.

은행에서 금을 받은 후, 구매자는 주요 대상에게 금을 전달하는 데 집중합니다. 일부 대상은 다른 지점으로 이동하여 금을 사기 위해 계속 줄을 서게 됩니다.

정찰병들은 주요 인물들의 움직임을 추적하여 목적지가 금과 은의 무역소임을 확인했습니다.

하노이 탄쑤언 구 난친 구에 있는 BTTH 금은 매장에서는 평소 D.TT 씨가 운영하는 매장에서 금을 사려고 줄을 선 사람이 4명이나 되었습니다.

T 씨의 남편 외에도 국유 상업은행에서 금을 사려고 줄을 선 사람이 세 명 더 있었습니다. 금 판매점에서 이 세 사람은 금 4냥을 구매한 후 BTTH 매장으로 이동했습니다. 초기 확인 결과, 이 매장 관계자들이 SJC 금 14냥을 구매하기 위해 줄을 섰던 것으로 확인되었습니다.

6월 17일, 시 경찰국의 지시를 이행하기 위해 경제안보부는 하노이 시장 관리부와 협력하여 하노이에서 금을 거래하는 조직과 개인의 금 매매 활동에 대한 법적 규정 준수 여부를 검사하는 3개의 실무 그룹을 구성했습니다.

BTTH 매장을 확인한 결과, T 씨의 남편이 개인에게서 SJC 금 1냥을 8,100만 동/냥에 구매하고 있었으며, 송장이나 서류 없이 은행 송금으로 결제한 것으로 확인되었습니다. BTTH 금은 매장은 SJC 금괴 매매 허가를 받지 않았습니다.

검사 당시 해당 매장은 판매 중인 일부 보석류에 대한 송장이나 서류를 제시하지 못했습니다. 검사팀은 기록을 작성하고 SJC 금 1냥, 금 보석 반지 232개, 백금 보석 반지 48개에 대한 행정 위반 증거를 임시 압수했습니다.

하쭝 거리(Ha Trung Street)에 위치한 경제보안국 제3작업반과 시장관리국은 TL 금은무역회사(TL Gold and Silver Trading Company Limited)에 대한 감사를 실시했습니다. 감사 당시 해당 회사는 개인으로부터 1냥(tael)당 8,100만 동(VND)에 SJC 금 1냥을 은행 송금으로 구매하고 있었던 것으로 확인되었습니다. 감사팀은 감사 기록을 작성하고 행정 위반 증거를 임시 압수했습니다.

경제안보부 통화안보팀장인 응우옌 닥 타이 중령은 "은행이 파는 가격보다 높은 가격에 금을 매수한 사건은 금이나 은 상점 상인들이 차액을 지불하고 SJC 금괴를 매수하려는 현상이 있다는 것을 보여주는 것으로, 금 시장을 안정시키겠다는 국가은행의 견해에 어긋난다"고 말했다.

이러한 시설 대부분은 SJC 금괴나 외화를 거래할 수 있는 허가를 받지 않았지만, 항상 높은 가격에 SJC 금괴를 사서 보관한 다음, 더 높은 가격에 팔려고 하기 때문에 금 시장이 불안정해집니다.

앞으로 경제안전부는 금시장 상황에 대한 정보를 지속적으로 수집하고, 국가은행과 시장관리부와 협력하여 시내의 금 및 외환 거래 지점을 검사하고, 현실적인 예측을 하여 각급 기관에 금시장을 안정시킬 수 있는 방안을 마련하도록 권고할 것입니다.