반틴팟 전 부총괄이사는 징역 19~20년을 선고받았고, 아이들을 볼 엄두도 못 낸다며 울먹였다.

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3월 22일 오전, 피고인 쯔엉미란(68세, 반틴팟그룹 회장)과 다른 피고인 85명의 재판이 변호인 측에서 계속 진행되었습니다.

자신을 변호한 피고인 호 부우 푸옹은 반틴팟 그룹 재무 담당 전 부사장(CEO)으로, 회사 데이터는 모두 이사회에서 수집하고 관리하며 자신은 이를 공유할 수 없다고 말했습니다.

피고인 측에 따르면, 수사 과정에서 피고인은 재산 횡령 혐의로 기소될 가능성이 제기되었지만, 피고인은 자신이 왜 횡령했는지 이해하지 못했습니다. 그러나 공소장을 읽어보고 피고인의 전반적인 행태를 살펴보면, 그다지 심각하거나 무거운 혐의는 아니라고 판단했습니다.

" 검찰이 징역 19~20년을 구형했던 날, 저는 어떻게 생각해야 할지, 왜 그런지 알 수 없었습니다. 구금 중에는 가족을 만날 수 없었습니다. 정말 만나고 싶었는데, 그 이후로는 부끄러워서 아이들을 만날 엄두도 못 냈습니다." 피고인 호 부우 푸옹은 감동과 울음으로 말했다.

피고인은 또한 판사단에 피고인의 형량을 감형해 줄 것을 요청했습니다.

케이스의 마지막 작은 링크

피고인 호 부우 프엉을 변호하는 변호사는 호치민시 인민검찰원이 피고인에게 선고한 형량은 피고인이 저지른 행위와 수준에 비해 너무 무겁다고 말했습니다.

인민검찰원은 인민법원에서 피고인 호 부우 푸옹에게 재산 횡령 혐의로 19~20년 징역형을 선고할 것을 건의했습니다.

변호사에 따르면 피고인 푸옹은 반틴팟 그룹의 다른 피고인들과 공모하여 SCB은행에서 대출을 위한 주식을 이전하는 계약을 맺고 "자금을 지출"하여 심각한 결과를 초래한 것이 잘못이었다는 것을 인정했으며, 피고인도 일부 책임을 지겠다고 요청했습니다.

그러나 호 부우 푸옹이 SCB에서 자금을 인출하는 과정에서 한 역할은 비난과 기소와는 달리 제한적이고 전문적이었습니다.

호 부우 프엉은 감사 및 증권 분야 전문가입니다. 그는 외국에서 증권 운영 학위를 취득했기 때문에 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨에 의해 반 틴 팟(Van Thinh Phat)에 영입되어 전문 운영 업무를 담당하게 되었습니다.

변호인은 또한 재판에서 쯔엉 미 란 씨가 의뢰인이 전문적인 활동을 하고 있으며 내부 사정에 대해서는 잘 모른다고 진술했다고 주장했습니다. 다시 말해, 그녀는 자금 인출 및 자금 흐름과 관련된 중요한 사항을 알지 못했고, 쯔엉 미 란 씨 자신도 가까운 친척들과만 일했다고 주장했습니다.

또한, 호 부우 프엉은 회사 프로필을 받았을 때 해당 회사가 진짜 회사인지 유령 회사인지 알 수 없었습니다. 따라서 호 부우 프엉은 가격에 대한 의견을 제시할 때 개인적인 지식과 경험을 바탕으로 가격을 평가하고 주관적인 판단에 따라 적정 가격을 책정했습니다.

변호사는 " 트룽 미 란 여사가 호 부우 프엉의 업무 활동과 어떤 연관성이나 구체적인 지시를 한 적은 분명히 없다" 고 말하며, 반 틴 팟 그룹의 매우 큰 규모와 막강하고 거의 무한한 자원을 감안할 때 호 부우 프엉이 회사의 가격을 책정할 자신감을 가진 것도 이해할 만하다고 덧붙였다.

변호사에 따르면, SCB가 지급한 대출에 대한 "자금 지급" 계획은 호 부우 푸옹이 반 틴 팟 그룹의 재무를 담당하는 부사장직을 맡기 전부터 나타났다.

따라서 피고인 푸옹은 이러한 행위의 옳고 그름을 고려하지 않고 단지 반틴팟의 이전 관행을 따랐을 뿐이므로, 인민법원과 인민검찰원이 이러한 내용을 고려하여 피고인의 범죄의 정황과 맥락을 재평가해 주기를 바랍니다.

변호인은 또한 호 부우 푸옹이 기금을 지급하는 데 할당된 돈의 출처가 불법적으로 빌린 돈이라는 사실을 몰랐으며, 이 돈이 반 틴 팟 그룹에서 실제로 어떤 목적으로 사용되었는지 몰랐다고 말했습니다.

따라서 자금을 지급한다는 행위는 단지 차용회사에서 사용되지 않은 자금을 일시적으로 빼내어 회수한다는 구실에 불과합니다.

또한 변호인은 판사단에 피고인 호 부우 푸옹의 행동이 사건의 작은 마지막 고리일 뿐이고 조직적이고 정교한 행위가 아니라는 점을 고려해 줄 것을 요청했습니다.

기소장에 따르면 호 부우 푸옹은 2013년부터 2020년 7월 31일까지 반틴팟 그룹과 반틴팟 투자회사의 재무를 담당하는 부사장이었습니다.

Phuong은 전문적인 금융 업무 외에도 Truong My Lan의 지시를 받아 Van Thinh Phat Group 이사회 사무실, Nguyen Phuong Anh 및 관련 개인과 협력하여 SCB 은행이 Truong My Lan을 위한 가짜 대출 계획에 따라 수혜 회사의 계좌에 지급한 금액을 "자금 지급"하는 계획을 수립하는 업무를 맡았습니다.

피고인들은 자금을 지급하기 위해 가짜 주식을 양도하겠다고 약속하는 계약을 맺었는데, 이 계약에 따라 "유령" 회사는 지급된 돈을 받고 개인(다른 "유령" 회사의 주식을 소유하도록 고용됨)에게서 주식을 매수하겠다고 약속했습니다.

개인은 주식 양도 및 자금 이체를 약속하는 계약서에 서명한 후 은행에 가서 인출 서류에 서명합니다. 주식 매수를 약속한 수혜 회사는 이를 "채권"란에 기록만 하고, 명의 변경이나 주식 양도 절차를 밟지 않으므로 세금이 발생하지 않고 세무 당국이나 검사 기관에서 위반 사항이 적발되는 것을 피할 수 있습니다.

거액의 자금이 필요할 때마다 응우옌 프엉 아인은 호 브우 프엉에게 주식 양도를 약속하는 계약서 작성에 대한 의견을 구했습니다. 이 경우, 란 씨는 호 브우 프엉과 반틴팟 그룹 이사회 의장(하툭 낌 또는 당 프엉 호아이땀), 그리고 반틴팟 그룹 이사회 직원 판 치 루안을 불러 회의를 열고 약속된 주식 양도에 참여할 주식의 목록, 주식 수, 그리고 단가를 합의했습니다.

그런 다음 이사회 사무실은 주식 양도 약정에 참여할 주식을 소유한 회사와 개인의 목록을 제시합니다.

피고인 푸옹은 각 회사의 주식에 적용되는 단가에 대해 설립 시기, 자본 규모, 기존 자산 등을 평가하여 의견을 제시하였으며(자산이 없는 신설 회사의 주식 단가는 주당 10,000동에서 30,000동 수준), 피고인 란이 이를 참조하여 결정하도록 하였다.

호 부우 푸옹의 의견에 따라, 응우옌 푸옹 아인은 SCB 은행에서 대출받은 회사들(푸옹 아인의 책임 하에 있음) 간에 주식을 사고 파는 계약을 체결하고, 대출 후 자금을 인출하기로 약속했습니다.

호 부우 푸옹은 푸옹 아인에게 판 치 루안과 협력하여 주식 양도를 약속하는 계획을 세우고, 루안과 함께 회사를 검토하여(회사 간 주식 교차 소유를 피하기 위해) 피고인 루안이 피고인 푸옹의 지시와 공식에 따라 설립한 회사의 규모, 설립 시기, 자산에 따라 상대적 주가를 적용하도록 요청했습니다.

조사 결과, 응우옌 프엉 아인은 2018년 1월 1일부터 2020년 7월 31일까지 호 부 프엉(Ho Buu Phuong)에게 SCB에서 118개 기업의 277건 대출에 대한 주식 양도를 약속하는 계약을 체결하도록 보고하고 의견을 요청했습니다. 2022년 10월 17일 기준, 잔액은 약 216조 9,830억 동(VND)이었고 이자 부채는 99조 2,280억 동(VND)을 초과했습니다. 이 중 주식 양도를 약속하는 허위 계약서 작성 방식으로 인출된 금액은 190조 7,715억 동(VND)이었습니다.

호앙토

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원천

태그: 트롱 미 란 반틴팟 그룹 금융 시장 반 틴 팟

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