VietNamNet의 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 방금 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의, 국가 예산으로 지불하기 위한 송장 및 문서의 불법 인쇄, 발행 및 거래 혐의로 38명의 피고인을 기소하는 기소를 완료했습니다.

이 사건과 관련하여, Thanh An Hanoi Company Limited의 대표이사인 응우옌 당 투엣 씨와 그의 아내인 부대표이사 응우옌 낫 린 씨는 회계 규정을 위반하여 심각한 결과를 초래한 혐의로 기소되었습니다.

고소 내용에 따르면, 투옛 씨는 탄안(Thanh An) 회사, 단(Danh) 회사, 짱티(Trang Thi) 회사의 모든 활동을 설립하고 관리했습니다. 또한, 투옛 씨는 회계사에게 두 개의 회계 시스템을 구축하도록 지시한 인물이기도 했습니다.

Thuyet 씨의 지시에 따라 피고인 Nguyen Quy Khai(Danh 회사 이사), Do Thi Hoa(Thanh An Hanoi 회사 수석 회계사), Bui Thi Mai Huong(Danh 회사 수석 회계사), Nguyen Thi Hoa(Thanh An Hanoi 회사, Danh 회사, Trang Thi 회사의 세무 회계 감독관)는 FAST 소프트웨어에서 2개의 회계 시스템을 구축하고 사용하여 3개 회사의 회계, 신고, 세금 보고 및 사업 실적 모니터링을 수행했습니다.

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응우옌 당 투엣 씨. 사진: 공안부

내부 회계 시스템은 모든 실제 수입, 지출, 실제 사업 실적, 지출 수치를 법적 문서 없이 기록했고, 재무 및 세무 회계 시스템은 재무 및 세무 보고서를 작성하기 위해 데이터를 조작했습니다. 수입 및 지출의 현금 흐름을 통제하기 위해 투옛 씨는 세 회사의 은행 문서에 서명할 수 있도록 회사 대표들에게 권한을 부여해 달라고 요청했습니다. 그런 다음 투옛 씨는 아내 응우옌 녓 린에게 서명을 맡겼습니다.

2017년 9월, 응우옌 낫 린 씨는 응우옌 당 투엣 씨와 결혼했습니다. 2018년 초, 린 씨는 탄안(Thanh An) 회사의 부사장으로 취임하여 탄안, 단, 짱티(Trang Thi) 세 회사의 인사, 재무, 회계를 담당했습니다.

2019년 1월, Thuyet 씨의 지시에 따라 세 회사의 이사들은 Linh 여사에게 은행 거래 계좌에 서명하도록 승인했으며, 이 시점부터 Linh 여사는 세 회사의 두 가지 재무 회계 시스템을 구축하는 데 참여했습니다.

고발 내용에 따르면, 투옛 씨는 베트남을 떠난 후에도 2021년 6월부터 2022년까지 Viber 앱을 통해 아내에게 정기적으로 연락해 두 가지 회계 시스템을 구축하고 사용하도록 지시했습니다(린 씨는 자세한 지시를 내릴 필요가 없었습니다. 회계사들이 투옛 씨의 계획에 따라 수년간 모든 일을 해왔기 때문입니다).

실제 일일 영업 결과에 관하여, 피고인 도티호아는 3개 회사의 현금 흐름과 이익을 모니터링하기 위해 린 씨에게 통제하고 보고했습니다.

피고인 부이 티 마이 흐엉과 응우옌 티 호아는 자금 출처를 통제하기 위해 당국에 보고하는 회계 시스템과 위조 송장 매매 계약 데이터와 관련된 세무 보고서를 응우옌 당 투옛 씨와 린 씨에게 보고했습니다.

2009년 9월부터 린 여사는 위조 송장을 사고 파는 데 대한 "수수료"를 승인하고, 호아 여사와 흐엉 여사의 요청에 따라 회사/사업 가계로 돈을 이체하는 허가서에 서명했습니다.

피고인 응우옌 나트 린은 남편이 두 개의 재무 회계 시스템을 구축하는 것을 도왔고, 2019년부터 2022년까지 세 회사의 실제 이익과 회계 수치를 은폐했으며, 응우옌 당 투엣 씨와 함께 국가에 4,980억 VND가 넘는 손실을 입혔다는 혐의입니다.

수사기관은 피고인 호아와 흐엉이 2017년부터 2022년까지 110개 기업 및 가계에서 19,167건의 위조 송장( 의료 용품)을 구매하여 세전 총액이 3조 6,890억 동(VND)을 초과했다고 밝혔습니다. 이 중 부가가치세는 750억 동(VND)이 넘었고, 세후 총액은 3조 7,650억 동(VND)이 넘었습니다.

이 110개 회사와 개인 사업체에 지급된 송장 총액은 2,570억 동(VND)이 넘었습니다. 호아 씨와 흐엉 씨는 비용을 증가시키고 납부해야 할 세금을 줄이기 위해 세무 회계 소프트웨어에 19,167개의 가짜 송장을 등록했습니다. 가짜 송장 구매 비용, 기타 실제 영수증 및 실제 지불액은 내부 회계 장부에 기록되었습니다.